内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案和备忘录[12] 责任分工 - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室为内幕信息登记备案日常工作部门[2] 信息报送 - 按法规向行政管理部门报送信息，未重大变化视为同一事项登记[15] - 内幕信息流转涉行政管理部门应一事一记[15] 信息管控 - 内幕信息披露前控制知情人范围至最小[17] - 内幕信息知情人不得泄露信息、买卖公司股票等[17] 违规处理 - 股东、实控人擅自泄露信息公司保留追责权利[17] - 保荐人等擅自泄露信息公司可解除合同并报送处理[18] - 公司自查内幕交易行为并处罚、报送结果并公告[18] - 内幕信息知情人违法犯罪移交司法机关[18] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[20] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过之日起实行[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 独立董事会议 - 审议事项包括独立聘请中介机构等七项[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] - 会议召开前三天通知，紧急事由可随时通知[7] - 过半数以上独立董事出席方可举行[9] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[8] 会议要求 - 应有会议记录，出席会议的独立董事应签名确认[8] - 公司保证工作条件，指定董事会秘书协助[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 会议档案保存期限为10年[10]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[6] - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[9] - 本人离职后半年内董事和高管股份不得转让[9] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[10] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[10] 减持与披露要求 - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[14] 违规处理 - 董事会为违规买卖股票行为责任追究主体[16] - 违规买卖或未履行申报义务，除监管处罚外公司将内部处分并要求赔偿[16] - 违规买入有表决权股份，36个月内超规定比例部分不得行使表决权[16] 其他规定 - 股份变动需披露变动前持股数量等事项[17] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度按国家法律规定执行，不一致时以规定为准[18] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[18]

投资者关系管理 - 制定工作制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 管理对象含股东、证券机构等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道多方式开展工作[6] - 设立专门联系电话、传真和电子邮箱[7] - 在官网开设专栏并利用网络平台活动[9] - 按规定及时召开投资者说明会[10][11][16] - 支持配合投资者行使权利及纠纷调解[11] - 明确接待程序并处理诉求[15][12] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 证券部为职能部门，由董事会秘书领导[16] 规范与培训 - 活动中不得透露未公开信息[18] - 人员需具备良好品行、专业知识等[19] - 可定期开展系统性培训[19] 档案管理 - 建立健全档案，可创建数据库[19] - 活动情况和交流内容记入档案，证券部保管[20][21] - 存档期限为十年[21] 制度实施 - 由董事会制定、解释及修订[24][25] - 自审议通过并发布之日起实施[24][25]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等[2] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他报告标准 - 涉及金额超100万元诉讼、仲裁事项需报告[14] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[21] 信息披露管理 - 由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[24] 信息报告流程 - 信息报告义务人获悉重大信息后当天（不超当日24时）需报告给董事会秘书[26] - 第一责任人应在接到有关文件、资料当天完成审阅确认工作[26] - 董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析判断，向董事会汇报需披露信息[27] - 信息报告义务人需持续关注所报告信息进展，出现规定情形时第一时间报告[27] 责任追究 - 重大事项未及时上报造成不良后果，公司将追究相关责任人责任[30] - 公司信息报告义务人对未公开重大信息负有保密义务，违反将追究责任[30] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效、施行，修订亦同[32] - 本制度由公司董事会办公室负责解释及修订[32]

市值管理 - 以提高公司质量为基础，实现市值与内在价值动态均衡[2,4] - 由董事会领导、经营层协同负责，董事长是第一负责人[9] - 董事会制定总体规划，关注市场反映并监督落实[10] 具体措施 - 董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露[12] - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[15,16] 监测预警 - 董事会办公室对市值、市盈率等指标监测预警[20] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因、加强沟通[21] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修改，自通过后生效[26,27] - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司对应时间为2025年9月[28]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[6] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除董事职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董事离职信息申报 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[13] - 董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[13]

战略与投资委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 需提前三天通知，紧急情况可口头或电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决等[15] 资料保存与提交 - 会议资料保存至少十年[14] - 审议意见最迟次日书面提交董事会[16] 细则相关 - 自董事会决议通过生效，由董事会制定等[18][19] - 文件发布时间为2025年9月[20]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员和主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 召集人选举 - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生，报请董事会批准[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 会议通知 - 需提前三天书面或通讯通知，紧急情况可随时通知[15] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 表决方式 - 举手表决、投票表决或通讯表决，通讯表决签字视为出席并同意[15] 列席与回避 - 可邀请其他董事、高管列席，无表决权[16] - 讨论有利害关系议题，相关委员应回避[16] 会议记录与资料保存 - 记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[17] 审议意见提交 - 审议意见最迟于会议结束次日书面提交董事会[18] 保密义务 - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] 工作细则生效与修订 - 自董事会决议通过之日起生效，修订亦同[20] 工作细则解释 - 由公司董事会负责制定、解释及修订[21] 落款时间 - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会落款时间为2025年9月[22]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待原则与要求 - 接待遵循公平、合规披露等原则[5] - 特定对象需预约登记并经董事会秘书批准[6] - 沟通前特定对象需登记并签署《承诺书》[14] 接待事务管理 - 董事会秘书为接待事务负责人[8] - 活动后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并备案[16] 信息管理 - 特定对象发布文件前需知会公司，有误应改正[13] - 重大事项未披露前提供未公开信息需对方签保密协议[13] 时间安排 - 原则上定期报告披露前三十日内不安排来访[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[20][21] - 制度未尽事宜按国家法律及《公司章程》规定执行[18] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[19]