报告与会议安排 - 公司将于2025年8月26日发布《2025年半年度报告》[3] - 公司计划于2025年9月18日举行半年度业绩说明会[3] 业绩说明会详情 - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 总裁等人员参加，投资者可在线参与[7][8] 提问预征集 - 2025年9月11日至17日16:00前可预征集，方式多样[6] 联系方式 - 联系人钱程等，有电话、传真、邮箱[9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可登陆上证路演中心查看情况及内容[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人赵英明，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将组建第七届董事会[2] - 第七届董事会由9名董事组成[2] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 董事提名 - 提名钱金波等5人为非独立董事候选人[3] - 提名任家华等3人为独立董事候选人[3] 持股情况 - 钱金波持股56339806股，为实控人[6] - 金银宽持股20773410股[7] - 陈铭海持股13848940股[9] - 钱帆、王一江、任家华等未持股[7][10][10] 独立董事情况 - 3名独立董事候选人任职资格获上交所无异议通过[4] - 任国强有丰富履历，现任公司独立董事[12]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-040 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实 际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任家华，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

被提名人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 具备会计学副教授职称资格[9] 独立性要求 - 不属于特定股东相关自然人及其配偶等[6] - 最近12个月无不具备独立性情形[7] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚等[8] 兼职与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 提名人核实 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[10]

独立董事提名 - 任国强被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任国强有5年以上相关工作经验，参加培训获认可证明[2][3] 独立性规定 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[7] 兼任限制 - 任国强兼任上市公司不超3家，在公司任职不超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵英明为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 多项持股、任职、处罚等方面限制条件[6][7][8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

业绩影响 - 2025年半年度计提资产减值准备18482835.40元[1] - 使2025年半年度合并报表利润总额减少18482835.40元，占比163.75%[5] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会均同意本次计提[6][8] 减值明细 - 应收账款、其他应收款、存货等减值损失分别计提6113211.68元、388761.94元、11980861.78元[1]

人事变动 - 公司2025年8月25日召开职代会选举张少斌为第七届董事会职工董事[3] - 公司第七届董事会由职工代表董事和8名其他董事组成[3] 人员信息 - 张少斌现任公司副总裁、董事等职[5] - 张少斌持有公司股份104,000股[5]