制度情况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用范围涵盖公司董事、高管等相关人员[3] 差错界定 - 重大差错包括财务报告会计差错等情形[3] 责任追究 - 七种情形应追究责任人责任[4][5] - 董事长等对年报和财务报告承担主要责任[9] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[15] 处理流程 - 审计部调查原因并拟定处罚意见[11] - 追究责任形式包括责令改正等[12][15] 信息披露 - 财务信息更正披露按相关规定执行[7]

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] - 董秘2个交易日内审核信息是否符合暂缓或豁免披露条件[7] 信息保管与报送 - 经审批的暂缓、豁免信息保管期限不少于10年[8] - 公司在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] 披露情形与流程 - 符合特定情形的商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] - 拟披露信息适用规定需履行程序并附意见等提交董办[7] - 公司对特定信息处理需遵循内部审批流程[7] 责任追究 - 公司确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[9]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 董事会秘书为主要负责人，董事会办公室负责相关工作[4] 投诉受理与处理 - 公开受理渠道多样，含电话、信函等[7] - 15日内决定是否受理，能现场处理的立即答复，否则60日内办结[7][9] 特殊情况处理 - 复杂情况延期需申请、汇报并告知理由[9] - 发生群体性事件启动维稳预案并报告[10] 制度相关 - 处理遵循公平披露原则，建台账保存信息不少于三年[10] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过实施[12]

公司治理 - 2025年8月25日召开职工代表大会选举张少斌为第七届董事会职工董事[2] - 2025年9月15日召开第一次临时股东大会完成第七届董事会换届选举[2] - 2025年9月15日召开第七届董事会第一次会议完成董事长等选举及高管聘任[2] 人员任职 - 第七届董事会董事长为钱金波，副董事长为钱帆[3] - 总裁为钱帆，副总裁为张少斌、徐威、钱秀芬[6] - 财务总监为王军，董事会秘书为钱程，证券事务代表为戴蓉[6] 股份持有 - 徐威持有公司股份92,400股，占总股本0.02%[12] - 钱秀芬持有公司股份16,802,002股，占总股本2.91%[13] 公司信息 - 公司办公地址为浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔街道2357号[8] - 联系电话为0577 - 67998807，邮箱为ir@cnhqt.com[8]

会议信息 - 公司于2025年8月25日决定召集本次股东大会，8月29日公告通知[6] - 现场会议于2025年9月15日14点召开，网络投票时间为同日[10] - 现场会议地点为浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号[11] 参会情况 - 87名股东及代表参会，所持表决权股份344,259,150股，占比60.84%[13] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意343,965,588股，占比99.9147%[15] - 《修订管理制度议案》同意343,398,087股，占比99.7498%[16] 人员选举 - 钱金波等4人当选非独立董事，同意率超99.66%[16][19][20][21] - 任家华等3人当选独立董事，中小股东同意率33.44%-41.58%[24][25][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在浙江温州永嘉召开[2] - 出席股东和代理人87人，持表决权股份344,259,150股，占比60.84%[2] 议案表决 - 《取消监事会等议案》A股同意比例99.9147%，5%以下股东同意比例82.9403%[5][8] - 《修订部分管理制度议案》A股同意比例99.7498%，5%以下股东同意比例49.9612%[7][8] 人员选举 - 钱金波、钱帆等增补董事当选，任家华、赵英明等增补独立董事当选[7][8]

人事变动 - 钱金波当选公司第七届董事会董事长，钱帆为副董事长[3] - 钱帆被聘为公司总裁，张少斌等为副总裁[6][7] - 钱程任董事会秘书，王军为财务总监[7][9] - 戴蓉任公司证券事务代表[10][11] 股份情况 - 钱金波持股56,339,806股，占比9.78%[16] - 张少斌持股104,000股，占比0.02%[18] - 徐威持股92,400股，占比0.02%[19] - 钱秀芬持股16,802,002股，占比2.91%[19] - 钱程、王军、戴蓉未持股[20][21][22] 会议决议 - 通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》[12]

行业概况 - 2025年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上企业数量为8728个 同比减少44个 同比下降0.5% [1] - 行业企业数量占工业总企业比重为1.68% [1] - 统计时间跨度涵盖2016-2025年1-7月 数据来源为国家统计局 [1] 涉及上市公司 - 涵盖12家皮革制品行业上市公司 包括万里马 中胤时尚 恒辉安防 ST奥康 红蜻蜓 ST起步 健盛集团 天创时尚 康隆达 牧高笛 哈森股份 扬州金泉 [1] 数据统计标准 - 规模以上工业企业统计起点标准自2011年起从年主营业务收入500万元提升至2000万元 [1] - 企业数量统计仅针对规模以上工业企业 [1]

行业概述 - PU鞋底以聚氨酯树脂为主要原料 具有质量轻 耐磨性能好 舒适 保暖 可降解 弹性强 绝缘性好 柔软度佳 美观性好 缓冲性好 尺寸稳定性强等优点 是生产安全鞋 运动鞋 舞蹈鞋 皮鞋 布鞋等鞋底的优势材料[1][3] - 与传统天然橡胶或皮革鞋底相比 PU鞋底解决了国内塑料底和再生橡胶底容易断底以及橡胶底容易开胶的问题 通过添加剂提升耐磨 耐油性 电绝缘 防静电和耐酸碱性能[3] - 主要分为加密聚胺脂底和发泡聚胺脂底 加密型聚氨酯底轻便 软硬适中 手工制造 耐磨耐穿 维修方便 不易开胶断底 发泡型聚氨酯底柔软但不耐磨 不易开胶但一但开胶就无法修理[3] 市场规模与增长 - 2024年中国PU鞋底行业市场规模为1380亿元 同比上涨15% 预计2025年市场规模将达到1800亿元[1][7] - 市场规模扩大主要受消费者对高品质鞋底产品需求上升以及电子商务快速发展驱动[1][7] - 中国鞋产量2024年达到133.54亿双 同比小幅上涨1.3% 2017-2020年持续下降 2020年受疫情影响同比下降24.3% 2021年逐渐恢复后基本维持在130亿双左右[6] 产业链结构 - 上游主要包括异氰酸酯（如MDI TDI） 多元醇（聚醚或聚酯型） 催化剂 发泡剂等原材料 以及浇注机 注塑机 模压成型机等生产设备[6] - 中游为PU鞋底生产制造 负责将上游原材料转化为成品[6] - 下游以鞋类制造为核心 通过成品鞋销往终端消费市场 需求受鞋类细分品类 消费趋势 渠道变化影响较大[6] - 中国已形成从原材料供应 设计研发到生产制造 品牌营销的完整产业链 行业正经历从规模扩张向价值创造的转型[6] 发展历程 - 1980-1990年处于起步阶段 国内聚氨酯生产技术匮乏 主要依赖进口原料和技术 企业产量有限 产品品质参差不齐[4] - 1990-2000年进入快速发展期 国内聚氨酯生产技术提升 原材料供应逐渐稳定 企业规模扩大 产量迅速增长 产品品质显著提升 带动上下游协同发展[4] - 2010年至今进入成熟阶段 中国成为全球最大PU鞋底生产国和消费国 部分企业产品达国际先进水平 但需应对消费者对品质 舒适性和环保性要求提高及市场竞争激烈挑战[4][5] 生产工艺 - 通常采用低压浇注或高压浇注方式进行成型 部分情况采用注射模压[4] - 浇注成型采用低压或高压浇注方式 通过鞋底浇注机将A B组分原液注入模具 经烘道固化成型[4] 竞争格局 - 市场竞争激烈 有众多企业参与 国际知名企业如路博润推出ESTANE® BCX系列TPU材料 密度低 回弹率高 具备长期性能稳定性 科思创等化工巨头有较强竞争力[9] - 国内企业包括安利股份 华峰化学 满裕智能 博润新材等[9] - 华峰化学子公司华峰新材是国内最大聚氨酯原液生产企业 产品应用于鞋材 汽车配件等领域 开发出Serefon生物基鞋材 Linxfon透明鞋底 高弹中底等产品 2025年上半年营业收入121.37亿元同比下降11.7% 归母净利润9.83亿元同比下降35.23%[9] - 安利股份主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 应用于功能鞋材等领域 与国际品牌耐克为战略合作伙伴 与安踏 李宁等国内主流体育运动品牌合作基本全覆盖 2025年上半年营业收入10.99亿元同比下降2.40% 归母净利润0.93亿元同比增长0.91%[10] 发展趋势 - 技术创新推动产品升级 通过纳米技术或复合材料应用提升抗磨损性和回弹性 采用智能材料如温度感应材料使鞋底自动调节硬度 3D打印技术实现更精确设计和生产[10] - 绿色低碳材料成为主流 研发生产环保型PU鞋底 如采用生物基原料 再生聚氨酯等材料 减少环境影响 加强废弃物回收和利用[11] - 个性化定制需求增长 消费者特别是年轻一代更注重颜色 纹理 图案等个性化设计 企业可结合大数据分析开发个性化推荐服务平台 推出限量版和季节性系列[12] 相关企业 - 上市企业包括华峰化学（002064） 美瑞新材（300848） 安利股份（300218） 万华化学（600309） 安踏体育（02020） 李宁（02331） 红蜻蜓（603116） 奥康鞋业（603001） 华润材料（301090） 万凯新材（301216）等[1] - 非上市企业包括科思创聚合物（中国） 厦门满裕智能科技 路博润特种化工制造(上海) 泉州市富轶鞋材科技 德州市鑫华博润新材料科技 东莞市广跃鞋业 福特(泉州)鞋材等[2]

投资产品类型 - 公司投资安全性高、流动性好的低风险型产品，包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证 [1] 投资授权与规模 - 公司董事会及股东大会批准使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权自2025年5月19日股东大会审议通过后生效 [2] 具体投资操作 - 2025年6月13日公司使用闲置募集资金3,000万元购买中国银行温州永嘉瓯北支行理财产品，期限88天 [3] - 该产品于2025年9月9日到期，获得收益132,361.64元 [3] - 产品本金和收益已全额归还至募集资金账户 [3] 信息披露 - 相关决议及投资进展公告通过《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [2][3]