证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-006 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》 经全体监事讨论，公司拟使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购， 回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、 不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准, 拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。本次回 购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律法规的相关规定，公司监事会同意该议案。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-004 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于董事长提议回购股份暨公司"提质增效重回报" 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 6 日收到董事长钱金波先生《关于提议回购股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的函》。提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长钱金波先生 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来长期发展和价值的信心，为维护公司全体投资者的利益， 增强投资者信心，同时为持续完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江红蜻蜓 鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提 质增效重回报",基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切 实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公 司董事长钱金波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所系统 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-002 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于实际控制人签署一致行动协议补充协议的公告 一、 协议签署情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱金波先生和玄元科新 162 号于 2021 年 1 月 29 日签署《一致行动协议》， 根据《一致行动协议》约定，玄元科新 162 号与钱金波先生形成一致行动关系， 一致行动协议将于 2024 年 1 月 29 日届满。现钱金波先生和玄元科新 162 号协 商决定继续维持一致行动关系，签署了《<一致行动协议>补充协议》。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人钱 金波先生的通知，钱金波先生与玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元 科新 162 号私募证券投资基金（曾用名：广州市玄元投资管理有限公司—玄元科 新 162 号私募证券投资基金，以下简称"玄元科新 162 号"）于近日签署了《<一 致行动协议>补充协议》（以下简称"本协议"），具体情况如下： 二、 本次签署的《<一致行动协议 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-001 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 6 月，公司使用部分闲置募集资金购买了"中国银行挂钩型结构性 存款"，产品期限 186 天，金额为 6,800 万元。具体内容详见 2023 年 6 月 22 日 披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券 交易所网站的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 投资金额：人民币 5,000 万元。 履行的审议程序：2023 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议审 议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该 议案已经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同 意公司自股东大会审议通过之 ...

新技术研发与认定 - 公司于2023年12月28日被认定为高新技术企业，有效期三年（2023 - 2025年）[1] 业绩影响 - 2023 - 2025年可按15%税率缴纳企业所得税，已按此核算2023年度财务[1] 认定意义 - 认定是对公司技术实力及研发水平的肯定，利于降税推动发展[2]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-039 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,465,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0151 号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0151 号 致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入625,502,321.52元，同比增长15.61%；年初至报告期末营业收入1,869,321,558.21元，同比增长12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,489,100.52元，同比增长1197.68%；年初至报告期末为47,969,167.28元，同比增长119.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,660,731.09元，同比增长3354.12%；年初至报告期末为212,824,235.30元，同比增长1459.22%[5] - 本报告期基本每股收益0.0182元/股，同比增长1200.28%；年初至报告期末为0.08元/股，同比增长108.13%[6] - 本报告期末总资产4,579,689,463.92元，较上年度末减少2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益3,019,899,938.29元，较上年度末减少4.95%[6] - 2023年前三季度营业总收入为18.69亿元，较2022年前三季度的16.62亿元增长12.45%[25] - 2023年前三季度营业总成本为17.91亿元，较2022年前三季度的16.57亿元增长7.8%[25] - 2023年第三季度末资产总计为45.80亿元，较上一报告期的47.17亿元下降2.91%[22] - 2023年第三季度末负债合计为14.15亿元，较上一报告期的13.92亿元增长1.6%[23] - 2023年第三季度末所有者权益合计为31.65亿元，较上一报告期的33.25亿元下降4.82%[24] - 2023年前三季度销售费用为4.23亿元，较2022年前三季度的3.75亿元增长12.83%[25] - 2023年前三季度研发费用为2362.51万元，较2022年前三季度的2730.67万元下降13.48%[25] - 2023年前三季度利息收入为4532.67万元，较2022年前三季度的2710.86万元增长67.2%[25] - 2023年Q3公允价值变动收益为 -1140000美元，2022年Q3为 -900000美元[26] - 2023年Q3营业利润为70276023.76美元，2022年Q3为17553565.78美元[26] - 2023年Q3净利润为45573158.39美元，2022年Q3为17695700.57美元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1987346770.98美元，2022年前三季度为1760697247.02美元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2102620506.23美元，2022年前三季度为1831987772.97美元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为212824235.30美元，2022年前三季度为13649418.35美元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为142138995.82美元，2022年前三季度为362522047.10美元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -218688273.55美元，2022年前三季度为112101440.32美元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为136274957.57美元，2022年前三季度为488272905.77美元[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1770364065.87美元，2022年前三季度为1317778254.06美元[31] 特定项目损益数据 - 本报告期非流动性资产处置损益49,927.65元，年初至报告期末为401,371.48元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助4,761,271.35元，年初至报告期末为18,866,256.56元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,625,593.13元，年初至报告期末为8,426,845.51元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出2,247,305.52元，年初至报告期末为5,138,711.96元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数576,200,800股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 红蜻蜓集团有限公司持股251,472,200股，持股比例43.64%[12] 鞋服行业业务线数据关键指标变化 - 鞋服行业营业收入1,713,879,098.49元，营业成本1,065,683,087.05元，毛利率37.82%，营业收入同比增长13.34%，营业成本同比增长9.13%，毛利率同比增加2.4个百分点[14] 红蜻蜓品牌业务线数据关键指标变化 - 红蜻蜓品牌营业收入1,706,161,276.58元，营业成本1,062,587,064.78元，毛利率37.72%，营业收入同比增长12.92%，营业成本同比增长9.40%，毛利率同比增加2.01个百分点[15] 直营店业务线数据关键指标变化 - 直营店营业收入360,682,705.55元，营业成本140,632,336.15元，毛利率61.01%，营业收入同比增长30.56%，营业成本同比增长20.37%，毛利率同比增加3.30个百分点[16] 线上销售业务线数据关键指标变化 - 线上销售营业收入481,565,664.25元，营业成本323,659,780.80元，毛利率32.79%，营业收入同比增长19.93%，营业成本同比增长19.32%，毛利率同比增加0.35个百分点[18] 男鞋业务线数据关键指标变化 - 男鞋营业收入763,801,831.62元，营业成本473,708,769.14元，毛利率37.98%，营业收入同比增长10.76%，营业成本同比增长7.33%，毛利率同比增加1.98个百分点[19] 资产项目数据变化 - 2023年9月30日货币资金为1,778,077,444.67元，2022年12月31日为1,679,375,201.41元[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为128,680,000.00元，2022年12月31日为350,470,000.00元[21] - 2023年9月30日应收账款为645,341,064.57元，2022年12月31日为558,437,209.38元[21] - 2023年9月30日应收款项融资为2,000,000.00元，2022年12月31日为3,100,000.00元[21] - 2023年第三季度末存货为4.98亿元，较上一报告期的5.53亿元下降10.23%[22] - 2023年第三季度末长期股权投资为7440.92万元，较上一报告期的4275.71万元增长74.03%[22]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-034 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事 长周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任国强为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...