董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议批准[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[15] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需经董事会审议通过[18] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经董事会审议通过[18] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[23] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 临时董事会会议需在召开5日以前通知[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[38] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[44] - 出席会议无关联关系董事不足3人不得对有关提案表决[46] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[49] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[50] 档案与人员规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[57] - 不得担任董事会秘书的人士包括最近3年受证监会行政处罚或交易所公开谴责或3次以上通报批评等[60] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验并取得资格证书[62] - 公司董事会聘任秘书时可另委任证券事务代表，秘书有特定情形公司应1个月内解聘[64] - 董事会秘书空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[65] 议事规则规定 - 本议事规则修订由董事会提草案，经股东大会审议通过[67] - 本议事规则由董事会负责解释[68] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效，修改亦同[69]