薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员和主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 召集人选举 - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生，报请董事会批准[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 会议通知 - 需提前三天书面或通讯通知，紧急情况可随时通知[15] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 表决方式 - 举手表决、投票表决或通讯表决，通讯表决签字视为出席并同意[15] 列席与回避 - 可邀请其他董事、高管列席，无表决权[16] - 讨论有利害关系议题，相关委员应回避[16] 会议记录与资料保存 - 记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[17] 审议意见提交 - 审议意见最迟于会议结束次日书面提交董事会[18] 保密义务 - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] 工作细则生效与修订 - 自董事会决议通过之日起生效，修订亦同[20] 工作细则解释 - 由公司董事会负责制定、解释及修订[21] 落款时间 - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会落款时间为2025年9月[22]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待原则与要求 - 接待遵循公平、合规披露等原则[5] - 特定对象需预约登记并经董事会秘书批准[6] - 沟通前特定对象需登记并签署《承诺书》[14] 接待事务管理 - 董事会秘书为接待事务负责人[8] - 活动后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并备案[16] 信息管理 - 特定对象发布文件前需知会公司，有误应改正[13] - 重大事项未披露前提供未公开信息需对方签保密协议[13] 时间安排 - 原则上定期报告披露前三十日内不安排来访[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[20][21] - 制度未尽事宜按国家法律及《公司章程》规定执行[18] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[19]

制度情况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用范围涵盖公司董事、高管等相关人员[3] 差错界定 - 重大差错包括财务报告会计差错等情形[3] 责任追究 - 七种情形应追究责任人责任[4][5] - 董事长等对年报和财务报告承担主要责任[9] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[15] 处理流程 - 审计部调查原因并拟定处罚意见[11] - 追究责任形式包括责令改正等[12][15] 信息披露 - 财务信息更正披露按相关规定执行[7]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 董事会秘书为主要负责人，董事会办公室负责相关工作[4] 投诉受理与处理 - 公开受理渠道多样，含电话、信函等[7] - 15日内决定是否受理，能现场处理的立即答复，否则60日内办结[7][9] 特殊情况处理 - 复杂情况延期需申请、汇报并告知理由[9] - 发生群体性事件启动维稳预案并报告[10] 制度相关 - 处理遵循公平披露原则，建台账保存信息不少于三年[10] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过实施[12]

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] - 董秘2个交易日内审核信息是否符合暂缓或豁免披露条件[7] 信息保管与报送 - 经审批的暂缓、豁免信息保管期限不少于10年[8] - 公司在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] 披露情形与流程 - 符合特定情形的商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] - 拟披露信息适用规定需履行程序并附意见等提交董办[7] - 公司对特定信息处理需遵循内部审批流程[7] 责任追究 - 公司确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[9]

公司治理 - 2025年8月25日召开职工代表大会选举张少斌为第七届董事会职工董事[2] - 2025年9月15日召开第一次临时股东大会完成第七届董事会换届选举[2] - 2025年9月15日召开第七届董事会第一次会议完成董事长等选举及高管聘任[2] 人员任职 - 第七届董事会董事长为钱金波，副董事长为钱帆[3] - 总裁为钱帆，副总裁为张少斌、徐威、钱秀芬[6] - 财务总监为王军，董事会秘书为钱程，证券事务代表为戴蓉[6] 股份持有 - 徐威持有公司股份92,400股，占总股本0.02%[12] - 钱秀芬持有公司股份16,802,002股，占总股本2.91%[13] 公司信息 - 公司办公地址为浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔街道2357号[8] - 联系电话为0577 - 67998807，邮箱为ir@cnhqt.com[8]

会议信息 - 公司于2025年8月25日决定召集本次股东大会，8月29日公告通知[6] - 现场会议于2025年9月15日14点召开，网络投票时间为同日[10] - 现场会议地点为浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号[11] 参会情况 - 87名股东及代表参会，所持表决权股份344,259,150股，占比60.84%[13] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意343,965,588股，占比99.9147%[15] - 《修订管理制度议案》同意343,398,087股，占比99.7498%[16] 人员选举 - 钱金波等4人当选非独立董事，同意率超99.66%[16][19][20][21] - 任家华等3人当选独立董事，中小股东同意率33.44%-41.58%[24][25][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在浙江温州永嘉召开[2] - 出席股东和代理人87人，持表决权股份344,259,150股，占比60.84%[2] 议案表决 - 《取消监事会等议案》A股同意比例99.9147%，5%以下股东同意比例82.9403%[5][8] - 《修订部分管理制度议案》A股同意比例99.7498%，5%以下股东同意比例49.9612%[7][8] 人员选举 - 钱金波、钱帆等增补董事当选，任家华、赵英明等增补独立董事当选[7][8]

人事变动 - 钱金波当选公司第七届董事会董事长，钱帆为副董事长[3] - 钱帆被聘为公司总裁，张少斌等为副总裁[6][7] - 钱程任董事会秘书，王军为财务总监[7][9] - 戴蓉任公司证券事务代表[10][11] 股份情况 - 钱金波持股56,339,806股，占比9.78%[16] - 张少斌持股104,000股，占比0.02%[18] - 徐威持股92,400股，占比0.02%[19] - 钱秀芬持股16,802,002股，占比2.91%[19] - 钱程、王军、戴蓉未持股[20][21][22] 会议决议 - 通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》[12]

行业概况 - 2025年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上企业数量为8728个 同比减少44个 同比下降0.5% [1] - 行业企业数量占工业总企业比重为1.68% [1] - 统计时间跨度涵盖2016-2025年1-7月 数据来源为国家统计局 [1] 涉及上市公司 - 涵盖12家皮革制品行业上市公司 包括万里马 中胤时尚 恒辉安防 ST奥康 红蜻蜓 ST起步 健盛集团 天创时尚 康隆达 牧高笛 哈森股份 扬州金泉 [1] 数据统计标准 - 规模以上工业企业统计起点标准自2011年起从年主营业务收入500万元提升至2000万元 [1] - 企业数量统计仅针对规模以上工业企业 [1]