核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利2.35元（含税） 总派现金额约1.99亿元 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1][2] 财务数据 - 2025年上半年母公司实现净利润1.30亿元（未经审计 母公司报表口径） [1] - 截至2025年6月30日 合并资产负债表未分配利润为38.00亿元（未经审计） [1] - 以总股本8.48亿股为基数计算 现金分红总额1.99亿元（含税） [1] 分配方案细节 - 每股分配比例为每10股派现2.35元（含税） [1][2] - 分配基数以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为准 [1][2] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 决策程序 - 利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 [2] - 方案尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月15日召开 现场及通讯表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件 电话及专人送达方式发出 [1] - 应参会董事11名 实际参会董事11名 董事长秦庆平主持会议 全体高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 确认信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 具体方案另行公告 需提交第四次临时股东会审议 [2] - 全票通过召开2025年第四次临时股东会的议案 具体安排详见公司公告 [3] 文件披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 2025年半年度利润分配方案公告同步披露于交易所网站及指定媒体 [2] - 第四次临时股东会召开详情通过法定渠道另行公告 [3]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月1日9点00分，地点在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1][4] 投票安排 - 网络投票可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行 [1][5] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，所有议案均需表决完毕才能提交 [6] 会议审议事项 - 本次股东会议案为非累积投票议案，已由公司第五届董事会第十七次会议审议通过 [4] - 议案涉及A股股东，无关联股东需要回避表决 [3][4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月25日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码603113）有权出席会议 [6] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [6] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证书和身份证办理登记 [6] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记，可采用现场、传真或信函方式登记 [6] - 会务联系人为董事会办公室王忠霞，联系电话0534-2159288 [7] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议，需填写授权委托书明确表决意向 [7][8] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户号及对各项议案的选择（同意/反对/弃权） [7][8]

财务表现 - 报告期实现营业收入85.47亿元 同比增长24.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2643.49万元 [1] - 基本每股收益0.03元 [1] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.35元（含税） [1] 收入增长驱动因素 - 营业收入增长主要系烯烃产品产销量增加带动收入增加 [1]

产品产量 - 2025年第二季度烯烃产品产量292,068.21吨，较2024年二季度增74.86%[3] - 2025年第二季度煤焦产品产量322,637.80吨，较2024年二季度降11.98%[3] 产品销售 - 2025年第二季度烯烃产品销量321,826.26吨，较2024年二季度增111.45%[3] - 2025年第二季度烯烃产品销售收入（不含税）209,756.89万元，较2024年二季度增105.90%[3] - 2025年第二季度煤焦产品销售收入（不含税）50,308.61万元，较2024年二季度降35.40%[3] 产品价格 - 2025年第二季度煤焦产品平均售价（不含税）1,476.07元/吨，较2024年二季度降29.39%[4] - 2025年第二季度煤炭平均单价3,172.57元/吨，较2024年二季度降36.81%[5] - 2025年第二季度蒽油（不含税）平均单价3,311.71元/吨，较2024年二季度降16.63%[5] - 2025年第二季度丙烷平均单价4,438.81元/吨，较2024年二季度降2.15%[5] 其他情况 - 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项[6]

报告披露 - 公司2025年8月16日披露2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2025年8月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长等3人[6] 投资者互动 - 2025年8月18日至21日16:00可提问[3][6] - 2025年8月22日14:00 - 15:00可在线参与[6] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288，邮箱jinnengkeji@jin - neng.com[7] 公告时间 - 公告发布于2025年8月15日[9]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月1日9点召开[4] - 会议地点在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月1日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[8] 议案信息 - 本次股东会审议2025年半年度利润分配议案[10] - 议案于2025年8月16日披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月25日[19] - 登记时间为9月1日上午9点前，地点在董事会办公室[20] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月16日[23]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 经审议，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2025 年半年度报告。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见 公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科 技股份有限公司 2025 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会议案获得通过，无反对票。 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议的 书面通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、电话及专 ...

金能科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 金能科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王忠 霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案如下：以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日 的总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税）；截至2025年6月30日，公司总股本为 847,952,378股，以此为基数计算，共派发现金红利199,268,808.83元（含税）。本半年度不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计 ...

业绩总结 - 2025年上半年上市公司股东净利润26434868.13元（合并报表）[5] - 2025年上半年母公司净利润129789533.84元（母公司报表）[5] - 截至2025年6月30日未分配利润3800124614.75元[5] 利润分配 - 每10股派现2.35元（含税），共派199268808.83元[5][6] - 本半年度不送股、不转增股本[5][6][7] - 利润分配议案已通过董事会，待股东会审议[7][8][9]