| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 经审议，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2025 年半年度报告。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见 公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科 技股份有限公司 2025 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会议案获得通过，无反对票。 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议的 书面通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、电话及专 ...