上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009 年开始在 浙江天册律师事务所从事律师执业，2014 年至 2019 年在浙江工业大学法学院任 教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司 治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅 区第一届政协委员。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东大会会议的出 席情况如下： 2024 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学 诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任 西门子医疗大中华区总裁，自 2019 年 1 月至今担任上海惠影医疗科技有限公司 董事长、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国 柏林）首席执行官。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯国富 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份 有限公司总经理助理、投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江佐力健康产业投 资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至 今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐 力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份 有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021 年 1 月 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.47元下降80.85%至2024年的0.09元 [1] - 每股净资产从2023年的7.06元微增1.13%至2024年的7.14元 [1] - 每股公积金从2023年的1.94元增长6.19%至2024年的2.06元 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.92元小幅下降1.28%至2024年的3.87元 [1] - 营业收入从2023年的91.47亿元下降9.13%至2024年的83.12亿元 [1] - 净利润从2023年的2.73亿元大幅下降79.85%至2024年的0.55亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的6.84%大幅下降81.14%至2024年的1.29% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股23766.85万股，占流通股39.37%，较上期减少41.51万股 [1] - 杭州市拱墅区国有投资集团为公司第一大股东，持股11600万股，占比19.22%，持股未变 [2] - 刘辉和朱文怡并列第二大股东，各持股约3152万股，占比5.22%，持股未变 [2] - 卫明减持345.05万股，持股降至1637.63万股，占比2.71% [2] - 太平人寿保险和韩靖雅新进前十大股东，分别持股1365.25万股和762.8万股 [2] - 香港中央结算减持249.13万股，招商银行ETF减持78.48万股 [2] - 冯荣和上海泉桥私募基金退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16.62亿元，同比下降19.81% [1] - 净亏损6925.87万元，去年同期净利润2260.38万元 [1]

政策文件核心内容 - 七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，重点部署人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向 [1] - 方案提出深化人工智能赋能应用，支持建立医药大模型创新平台，开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励联合体形成标志性应用场景 [2] - 提出两阶段目标：2027年数智化转型取得重要进展，2030年规上医药企业基本实现全覆盖 [3] - 2027年具体指标包括突破关键技术、制定30项以上标准、研发推广100款以上高性能产品、打造100个应用场景、建成100个数智药械工厂、建设50家卓越企业、5个卓越园区等 [4] - 四大重点任务：数智技术赋能行动、数智转型推广行动、数智服务体系建设行动、数智监管提升行动 [5] 市场反应与行业影响 - A股医药数智化板块集体上涨，思创医惠涨13.16%，创业慧康涨7.71%，朗玛信息涨5.99%，卫宁健康涨5.27%，润达医疗等涨超4% [1][2] - 数智化转型可提升药企研发效率30%，降低生产成本15-20%，缩短产品上市时间25% [6] - 中国数字化医疗市场规模2024年突破1.2万亿元，年均复合增长率24.5%，预计2025年达1.8万亿元，2030年达2.5万亿元 [8][9] - AI制药、智能工厂、精准医疗为最具爆发力赛道，政策、技术、需求三重驱动催生万亿级市场 [7][9] 技术应用与典型案例 - AI技术可快速筛选潜在有效分子，建立构效关系模型，替代传统海量筛选试错流程 [6] - 医院全病程管理效率将因AI应用大幅提升，改善就医体验并加速诊疗流程 [9] - AI医疗在医疗器械功能提升、检查结果解读、临床决策辅助、健康管理等领域价值显著 [9] - 概念股布局：泓博医药（AI算法结合药物设计）、美迪西（CRO引入AI）、成都先导（与腾讯AILab合作）、药明康德（投资AI制药）、恒瑞医药（全球AI平台合作）、复星医药（AI研发流程应用） [10][11] 基础设施与生态建设 - "十四五"规划将生物医药与数字经济列为重点，新基建（5G、工业互联网）支持医药工厂智能化改造 [8] - 鼓励建设医药AI领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营等公共服务平台 [2] - 计划建设10个以上医药大模型创新平台、数智技术应用中试平台，培育30家以上卓越服务商 [4]

股东持股及质押情况 - 股东刘辉持有公司股份31,528,771股，占公司总股本5.22% [2] - 刘辉与朱文怡为一致行动人，合计持有公司股份63,047,179股，占公司总股本10.44% [2] - 一致行动人合计质押股份20,170,000股，占其持股比例31.99%，占公司总股本3.34% [2] 股份质押变动情况 - 刘辉对原质押给中信建投的11,630,000股办理部分解质押及延期购回 [2] - 本次解质押股份2,000,000股，延期购回股份9,630,000股 [2] - 解质押股份计划用于后续质押 [2] 质押风险控制情况 - 延期购回股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿担保的情形 [3] - 股东所持股份均为无限售条件流通股 [4] - 刘辉累计质押股份9,630,000股，占其持股比例30.54%，占公司总股本1.60% [2] 特殊事项说明 - 公司可转债处于转股期，相关比例以2025年4月22日登记结算数据为准 [4] - 合计冻结股份2,904,000股，占一致行动人持股比例4.61% [2]

| 证券代码：603108 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债简称：润达转债 转债代码：113588 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 股东股份部分解质押及质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东刘辉先生通 知，获悉其在 2025 年 4 月 22 日，将原质押给中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"）的 11,630,000 股公司股份办理了部分解除质押及质押延期购 回的手续，本次解质押股份为 2,000,000 股，延期购回股份为 9,630,000 股。原质 押情况详见公司临时公告（编号：临 2024-007）。本次办理的事项具体如下： 截至公告披露日，股东刘辉先生及其一致行动人朱文怡女士所持公司股份均 为无限售条件流通股，累计质押股份情况如下： | 股东名 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 ...

可转债发行 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易[3] 转股情况 - 2020年12月23日起可转股，初始转股价格13.36元/股，2024年7月19日起调整为13.00元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计3.15475亿元转股，占比57.3591%，转股数量2411.6346万股，占比4.1613%[4] - 2025年1 - 3月，13.2万元转股，转股数量1.0146万股[4] 股本变化 - 2024年12月31日总股本6.03640279亿股，2025年3月31日变为6.03650425亿股[8] 其他信息 - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日[6] - 可查阅2020年6月15日募集说明书全文了解详细条款[10] - 证券事务部电话021 - 68406213，邮箱board@rundamedical.com[10]

担保额度与余额 - 2024年5月23日至股东大会召开日，公司为子公司申请不超42.13亿元授信额度担保[4] - 2025年3月为子公司提供担保3.102766亿元，累计担保余额25.479094亿元[5] - 截至公告披露日，实际担保余额占最近一期经审计净资产的74.00%[5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481300万元[43] - 实际发生的担保余额为316746.89万元，占2023年末经审计净资产的74.00%[43] 子公司担保情况 - 2025年3月为杭州润达新增担保1.708亿元，截至上月末担保余额16.403581亿元[6] - 2025年3月为鑫海润邦新增担保0.12亿元，截至上月末担保余额0.4亿元[6] - 2025年3月为合肥润达新增担保0.2亿元，截至上月末担保余额1.7亿元[6] - 2025年3月为苏州润达新增担保0.045亿元，截至上月末担保余额0.3亿元[6] 子公司财务数据 - 2023年杭州润达资产总额222184万元、负债总额164244万元、净利润3282万元[11] - 2024年1 - 9月杭州润达资产总额322432万元、负债总额270134万元、净利润 - 5643万元[11] - 2023年杭州怡丹资产总额52232万元、负债总额27643万元、净利润2982万元[13] - 2024年1 - 9月杭州怡丹资产总额49450万元、负债总额23289万元、净利润1572万元[13] - 2023年合肥润达资产总额36523万元、负债总额21057万元、净利润1881万元[16] - 2024年1 - 9月合肥润达资产总额35515万元、负债总额20042万元、净利润848万元[16] - 2023年惠中医疗资产总额42854万元、负债总额16377万元、净利润2265万元[18] - 2024年1 - 9月惠中医疗资产总额49839万元、负债总额16588万元、净利润6773万元[18][19] - 2023年惠中生物资产总额27662万元、负债总额14786万元、净利润2314万元[21] - 2024年1 - 9月惠中生物资产总额31498万元、负债总额17555万元、净利润1068万元[21] - 2023年鑫海润邦资产总额73034万元、负债总额47232万元、净利润971万元[23][24] - 2024年1 - 9月鑫海润邦资产总额59593万元、负债总额33481万元、净利润310万元[23][24] - 2023年武汉尚检资产总额31464万元、负债总额7547万元、净利润1155万元[26] - 2024年1 - 9月武汉尚检资产总额30377万元、负债总额5473万元、净利润986万元[26] - 2023年苏州润达资产总额12545万元、负债总额4928万元、净利润1587万元[29] - 2024年1 - 9月苏州润达资产总额14696万元、负债总额6363万元、净利润1316万元[29] 公司业绩 - 2023年度公司资产总额34644万元，负债总额24538万元，资产净额10106万元，营业收入23949万元，净利润2137万元[35] - 2024年1 - 9月公司资产总额30555万元，负债总额20923万元，资产净额9631万元，营业收入8887万元，净利润 - 475万元[35] 其他担保事项 - 公司为多家子公司银行贷款提供连带责任保证，涉及金额多样[36][37][38] - 惠中医疗和惠中生物在上海银行贷款，公司提供连带责任反担保[39] - 云南康泰等公司少数股东将部分股权质押给公司[40] - 杭州怡丹和苏州润达股东签订担保责任分割协议[40] 担保决策 - 董事会同意担保预计事项，授权管理层办理业务并由法定代表人签署协议[42] 担保风险 - 公司无逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[43]