会议信息 - 会议于2025年12月19日13点30分召开[8] - 现场会议地点在天津恒银金融科技园A座五楼[8] - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00[8] 会议议程 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等[8] 会议规则 - 登记发言上限十名，超十人按持股数排前十[5] - 股东发言一般不超5分钟[5] - 表决采用现场和网络投票结合[6] 公司策略 - 职工超三百人，董事会拟增职工代表董事[10] - 拟修订《公司章程》相关条款[10] 信息披露 - 相关制度内容于2025年12月4日披露[11][15]

股价与交易异动 - 恒银科技股价今日下跌9.65%，振幅达10.19%，因日跌幅偏离值达-9.28%登上龙虎榜 [1] - 全天换手率为10.00%，成交额为6.14亿元 [1] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出580.71万元 [1] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.23亿元，其中买入5872.69万元，卖出6453.40万元，净卖出580.71万元 [1] - 第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入2164.59万元 [1] - 第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司总部，卖出2222.48万元 [1] - 国泰海通证券股份有限公司总部同时出现在卖三席位，卖出1068.85万元 [1] - 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部同时出现在买三和卖四席位，分别买入756.00万元和卖出995.11万元 [1] 资金流向情况 - 今日该股主力资金净流出8304.27万元，其中特大单净流出4960.07万元，大单资金净流出3344.20万元 [1] - 近5日主力资金累计净流出1.69亿元 [1] 公司近期财务表现 - 根据10月29日发布的三季报，前三季度公司共实现营业收入2.65亿元，同比增长3.22% [1] - 前三季度实现净利润1780.02万元，同比增长149.72% [1]

行业动态：银行对国产GPU芯片的采购态度 - 多家银行客户正积极测试国产GPU芯片 [1] - 银行对于性价比合适的国产GPU产品采购态度积极 [1] 公司业务：恒银科技的市场关注与合作进展 - 公司持续关注国产GPU芯片相关市场需求 [1] - 公司与国产GPU企业沐曦的合作正在有序推进 [1]

天津自贸区概念板块市场表现 - 截至12月9日收盘，天津自贸区概念板块整体下跌2.31%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股普遍下跌，仅2只股价上涨，涨幅居前的为桂发祥（上涨1.17%）和天津普林（上涨0.77%）[1] - 跌幅居前的个股包括恒银科技、海泰发展和天保基建[1] 板块资金流向 - 12月9日，天津自贸区概念板块整体获主力资金净流出1.70亿元[2] - 板块内10只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出超千万元[2] - 主力资金净流出居首的为恒银科技，净流出8304.27万元，九安医疗、天保基建、海航科技分别净流出2792.85万元、2447.96万元和2009.11万元[2] - 主力资金净流入居前的个股为海泰发展、津滨发展和桂发祥，分别净流入1412.03万元、470.77万元和110.50万元[2] 个股详细数据 - 恒银科技股价下跌9.65%，换手率10.00%，主力资金净流出8304.27万元[2] - 天保基建股价下跌3.33%，换手率6.26%，主力资金净流出2449.96万元[2] - 海泰发展股价下跌5.13%，换手率12.23%，主力资金净流入1412.03万元[2][3] - 津滨发展股价下跌2.80%，换手率2.64%，主力资金净流入470.77万元[3] - 桂发祥股价上涨1.17%，换手率6.55%，主力资金净流入110.50万元[2]

市场表现 - 12月9日，计算机设备板块整体下跌0.39%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股普跌，恒银科技领跌 [1] 资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现资金净流出态势，主力资金净流出4.71亿元，游资资金净流出4.75亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为9.45亿元 [2]

市场行情与指数表现 - 12月9日，A股三大指数涨跌不一，沪指与深证成指延续回调，创业板指冲高回落[1] - 大金融概念板块跌幅较大，金融科技ETF华夏(516100)下跌1.48%，其持仓股跌多涨少，恒银科技跌幅超过8%，艾融软件、指南针、银之杰、赢时胜等股跌幅靠前[1] - 券商ETF基金(515010)下跌1.29%，其持仓股兴业证券、国信证券、广发证券等股纷纷回调[1] 资金流向与融资情况 - 金融科技ETF华夏(516100)已连续6个交易日获得资金净流入，合计净流入金额为2763.33万元[1] - 杠杆资金持续布局该ETF，连续5天获得融资净买入，最高单日净买入额为207.04万元，最新融资余额达1371.12万元[1] 指数构成与权重 - 金融科技ETF华夏紧密跟踪中证金融科技主题指数[1] - 截至2025年11月28日，该指数前十大权重股分别为同花顺、东方财富、恒生电子、指南针、润和软件、东华软件、新大陆、银之杰、广电运通、四方精创[1] - 前十大权重股合计占比为53.31%[1]

公司股权与投资关系 - 恒银科技控股股东恒融投资集团有限公司通过股权链条间接参与了天津砺思星沐创业投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 砺思星沐基金直接持有沐曦集成电路首次公开发行前1.76%的股份，在本次公开发行完成后，持股比例降至1.58%[1] - 经股权多层穿透测算，恒融投资对沐曦集成电路的实际持股比例不高[1] 投资战略与业务影响 - 恒融投资长期聚焦科技型企业投资领域，此次间接参与砺思星沐基金系其基于自身发展战略的正常投资布局[1] - 该投资布局不会对恒银科技的经营状况及业绩表现产生重大影响[1]

公司与沐曦股份的战略合作 - 恒银科技与沐曦股份已正式签署合作协议，双方将围绕国产GPU的场景化落地展开合作 [1] - 合作将联合开拓市场，恒银科技将依托其在金融领域积累的优质客户资源与丰富场景优势，以适配金融场景需求 [1] - 目前相关研发进程有序推进中，但合作产品尚未形成直接收入 [1] 合作的具体产品与研发进展 - 双方正在共同研发训推一体机、AI端侧服务器两大产品 [1] - 恒银科技后续将为沐曦提供全流程的场景适配支持，以保障合作高效推进 [1]

市场整体表现 - 2023年12月5日，上证指数报收于3902.81点，上涨0.7%，深证成指报收于13147.68点，上涨1.08% [1] - 计算机设备板块整体表现弱于大盘，当日板块较上一交易日下跌0.34% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，浩瀚深度领涨，涨幅为10.63%，收盘价24.97元，成交额1.99亿元 [1] - 汇金股份涨幅10.11%，收盘价15.58元，成交额13.15亿元 [1] - 狄耐克涨幅9.45%，收盘价16.10元，成交额7.84亿元 [1] - 恒银科技领跌，跌幅为1.46%，收盘价12.85元，成交额5.56亿元 [2] - 海康威视下跌0.92%，收盘价30.07元，成交额11.94亿元 [2] - 中科曙光下跌0.90%，收盘价98.93元，成交额34.37亿元 [2] 板块资金流向 - 计算机设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 当日板块主力资金净流出9066.92万元 [2] - 游资资金净流出2.5亿元 [2] - 散户资金净流入3.41亿元 [2] 个股资金流向详情 - 享中科技主力净流入1.57亿元，主力净占比12.92%，但游资和散户均为净流出 [3] - 汇金股份主力净流入1.35亿元，主力净占比10.23%，游资净流出3747.11万元，散户净流出9706.58万元 [3] - 电科网安主力净流入1.13亿元，主力净占比18.82%，游资净流出3401.22万元，散户净流出7889.32万元 [3] - 思维列控主力净流入6175.45万元，主力净占比14.54% [3] - 狄耐克主力净流入6150.02万元，主力净占比7.84%，同时获得游资净流入1840.86万元 [3]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，至少一人为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导审计监察部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[9] - 督导审计监察部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[11] - 关注董事会执行现金分红政策情况，督促改正问题[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[21] - 会议记录保存至少10年[26] 其他 - 公司根据审计监察部出具、审计委员会审议后的资料出具内控评价报告[12] - 披露年报时披露内控评价报告和内控审计报告[13] - 本细则自董事会审议通过之日起生效[31]