公司董事会决议 - 恒银科技于12月19日晚间召开第四届董事会第十一次会议并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 恒银科技于12月19日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于修订的议案》等多项其他议案 [2]

公司治理结构变动 - 恒银科技非独立董事王伟因公司治理结构调整原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职自2025年12月19日报告送达董事会起生效 [2] - 王伟辞任董事后 仍将继续担任公司副总裁及财务负责人职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年12月19日选举郭娅楠担任第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会任期届满 [2]

公司人事变动 - 恒银科技非独立董事王伟于2025年12月19日向董事会提交书面辞任报告 [1] - 王伟辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 王伟辞任董事及委员职务的原因为公司治理结构调整 [1] - 辞任后 王伟仍将继续担任公司副总裁及财务负责人职务 [1]

公司人事变动 - 恒银科技非独立董事王伟于2025年12月19日向董事会提交书面辞任报告 [1] - 王伟辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 王伟辞任原因为公司治理结构调整，辞任后仍继续担任公司副总裁及财务负责人 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，会议以现场与通讯相结合的方式在天津自贸试验区恒银金融科技园举行 [1] - 会议审议了《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比69.06%，服务业占比30.35%，其他业务占比0.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1] - 新闻发布时，公司股票收盘价为10.57元 [1]

担保信息 - 公司拟为恒银云智向江苏银行申请不超1000万元授信额度担保[5] - 担保方式为连带责任保证，主债权数额1000万元[5][8] - 保证期间至主合同债务履行期届满后三年[9] 子公司业绩 - 恒银云智2025年1 - 9月营收1104.51万元，净利润69.63万元[7] - 2024年度营收1525.52万元，净利润207.94万元[7] 其他情况 - 截至公告日，公司对外担保总额1000万元，占净资产0.77%[13] - 公司无对外担保逾期情形[13]

人事变动 - 2025年12月19日非独立董事王伟辞任，仍任副总裁及财务负责人[2][4][5] - 同日职工代表大会选举郭娅楠为职工代表董事[5] - 同日董事会补选高立里为战略委员会委员[7] 章程修订 - 2025年12月19日股东会审议通过《公司章程》相关条款修订[3] - 修订后要求董事会设1名职工代表董事，拟调整成员结构[3]

会议信息 - 2025年12月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月19日13:30召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25等多个时段[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东482人，持有表决权股份298,147,715股，占比57.2788%[7] - 多项议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[9][10][11][12][13][14][15][16][19] - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[19] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序等符合规定且合法有效[20]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日在天津召开[3] - 出席会议股东和代理人482人，持有表决权股份298,147,715股，占比57.2788%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意票297,605,865，比例99.8182%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票297,546,965，比例99.7985%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票297,595,565，比例99.8148%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意票297,598,265，比例99.8157%[8] - 《关于修订<信息披露管理制度>》同意票297,603,565，比例99.8174%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意票297,601,165，比例99.8166%[9] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>》同意票297,594,965，比例99.8146%[9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》5%以下股东同意票1,839,586，比例75.3824%[10]