横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

会议审议 - 公司2024年3月6日召开会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] 会议规则 - 监事会主席3日内发临时会议通知，定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[3][4] - 一名监事一次会议接受委托不超两名或总数三分之一[5] - 会议表决1人1票，过半数同意形成决议[6] 会议记录 - 记录需含届次、时间等内容，与会人员签字，有异议可书面说明[6][7] 决议处理 - 董事会秘书办理公告，监事保证内容真实准确完整[7][8] - 监事会可抄送决议，成员督促落实[8] 其他事项 - 会议档案保存10年，修订已披露，需股东大会审议生效[8][9]

业绩总结 - 2023年初其他关联资金往来资金余额总计26001.44万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计10333.14万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计8973.97万元[13] - 2023年末其他关联资金往来资金余额总计27360.62万元[13] 关联公司往来 - 横店集团控股有限公司2023年度往来累计发生金额6.97万元，偿还累计发生金额0.00万元[12] - 浙江横店影视城有限公司以应收账款核算2023年度往来累计发生金额632.17万元，偿还累计发生金额594.33万元[12] - 浙江横店影视城有限公司以其他应收款核算2023年度往来累计发生金额228.49万元，偿还累计发生金额209.63万元[12] 子公司资金 - 重庆市南岸区横店电影城有限公司2023年初往来资金余额1146.97万元，年末往来资金余额1307.04万元[12] - 泰安横店电影城有限公司2023年初往来资金余额1538.34万元，年末往来资金余额1784.22万元[12] - 子公司占用资金为上市公司暂借的周转资金，作为“其他应收款”[15] 公司信息 - 公司出资额为人民币14550万元[16] - 公司成立日期为2011年01月24日[16] 审计相关 - 审计公司于2024年3月6日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-008 横店影视股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东净利润为人民币 165,853,775.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分 配的利润为人民币-10,180,676.27 元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 1、公司所处行业情况 公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本 亏损严重。2023 年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢 复期。 2、公司发展阶段和自身经营模式 公司目前处于快速发展 ...

本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 横店影视股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影 视大楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,727,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.8879 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0067 号 致：横店影视股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受横店影视股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》………………………………19 | | 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》……………………………29 | | 议案四：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………51 | | 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》……………………………54 | | 议案六：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》………………………59 | | 议案七：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》……………………………68 | | 议案八：《关于修订〈公司章 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 募集资金管理检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[8] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场调查一次募集资金存放与使用情况[23] 报告与公告 - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向交易所报告并公告[8] - 公司每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[13] - 改变募投项目实施地点，应在2个交易日公告[16] - 使用闲置募集资金投资产品，应在2个交易日内公告[17] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证可行性[14] - 募投项目延期，应及时披露并履行决策程序[23] 现金管理 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月[15] 三方监管协议 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] 专户设置 - 专户数量原则上不超募投项目个数[5] - 两次以上融资应独立设置专户[5] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途须经股东大会决议[8] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，置换时间距到账不超6个月[16] 补充流动资金 - 单次补充流动资金时间不超12个月[18] - 12个月内累计使用超募资金补流或还贷不超总额30%[22] 节余资金处理 - 项目节余低于100万或承诺投资额5%，可豁免特定程序[21] - 募投完成后节余占净额10%以上，需经股东大会审议[21] - 节余低于500万或净额5%，可免特定程序[22] 其他 - 公司为横店影视股份有限公司[29] - 制度未尽事宜或相悖时依法律法规执行[27] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[27] - 制度经股东大会通过后生效[28]

横店影视股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 | 46 | 横店影视股份有限公司章程 横店影视股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条 例 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考 ...