业绩总结 - 2024年末对有减值迹象资产进行减值测试并计提准备[1] - 信用减值准备合计转回910,102.13元[4][5][6] - 资产减值准备计提存货跌价准备9,322,257.41元[4][7] - 经认定减值金额8,412,155.28元，减少利润总额和净利润[8] 决策流程 - 审计委员会同意计提减值准备提交董事会审议[9] - 2025年4月22日董事会审议通过该议案，无需股东大会审议[10]

2024年度主要经营数据公告 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-011 新经典文化股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 新经典文化股份有限公司董事会 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年度主要经营数据公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率 | | 纸质图书 | 177,590.74 | 162,588.91 | | -8.45 | 82,4 ...

监事会变动 - 2024年7月娄卓君辞职，增补黄莉辉为非职工代表监事[2] - 2024年12月31日袁鸣谦辞职，2025年1月2日杨静武任职工代表监事并当选主席[2] 监事会会议 - 2024年召开3次监事会会议，时任监事均亲自出席[3] - 4月25日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 8月15日审议通过2024年半年度报告等议案[4] - 10月28日审议通过2024年第三季度报告[4] 财务与合规 - 立信对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年未发生重大收购、出售资产及对外担保[10] - 2024年内控体系完善有效，无重大缺陷[11] - 2024年无内幕交易事项[12]

理财计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[2][4][9] - 委托金融机构买PR3级及以下产品或资管计划[7] - 投资期限自股东大会通过起不超12个月[8] 审批情况 - 2025年4月22日董事会和监事会全票通过，待股东大会审议[9] 风险管控 - 投资有收益波动、流动性等风险，管理层筛选产品[10][11] - 财务中心跟踪，审计部门监督审计[13] 财务处理 - 购买计入交易性金融资产，赎回差额计投资收益[14]

业绩数据 - 2024年度公司资产总额4742.57万元、负债总额1708.68万元、净资产3033.89万元、营业收入6324.48万元、净利润128.99万元[15] - 2024年北京百灵鸽书店资产总额7146.08万元、负债7146.08万元、净资产4046.52万元、营收1593.98万元、净利润 -214.94万元[9] - 2024年北京永兴百灵鸽图书资产总额3738.86万元、负债899.05万元、净资产2839.81万元、营收924.26万元、净利润64.38万元[12] 关联交易 - 2024年预计关联采购不超20万元、销售不超150万元，实际采购18万元、销售45.92万元[4][6] - 2025年预计接受关联劳务30万元，委托关联销售150万元[7] - 关联交易预计及发生金额在同类业务中占比不足0.1%[7] 公司结构 - 公司注册资本2000万元，王海英、朱国良、大端投资分别认缴200万、300万、1500万[15] - 北京百灵鸽书店由新经典书店100%控股[9] - 北京永兴百灵鸽图书中，北京百灵鸽书店占股65%，北京大栅栏永兴置业占股35%[12]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入82,053.10万元，同比减少8.89%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元，同比减少20.87%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润10,727.89万元，同比减少23.26%[24] - 2024年国内业务实现收入69,021.33万元，较上年同期下降9.08%[24] - 2024年海外业务实现收入12,267.87万元，较上年同期下降9.40%[24] - 2024年公司营业成本为43,325.81万元，主营业务成本较去年同期下降6.30%[24] 作品成果 - 公司累计推出5000余部作品，79部作品销量逾百万册[11] - 《人间信》获中国作家协会“新时代文学攀登计划”等多项荣誉[33] - 《小蚂蚁向上爬》获大鹏自然童书奖 - 童趣奖[37] - 《我用中文做了场梦》获《南方都市报》2024年度十大好书等荣誉[33] - 2024年十月文化作品《阿娜河畔》获中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖[58] 公司治理 - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[44] - 公司第四届董事会由7人组成，含3名独立董事，2024年召开4次董事会、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和2次独立董事专门会议[46] - 2024年7月娄卓君辞职，增补黄莉辉为非职工代表监事；2024年12月31日袁鸣谦辞职，2025年1月2日增补杨静武为职工代表监事并当选监事会主席，2024年召开3次监事会[47][48] - 2024年度公司披露公告及相关挂网文件共计91份[50] 资本运作 - 2024年6月公司实施2023年度分红计划，对登记在册股东每10股派发现金红利9元（含税），共计分配138,811,161.60元（含税）[51] - 2024年2月公司发布回购计划，5月实施完毕，共回购A股股份4,197,400股，支付72,296,332.40元（不含交易费用），10月完成注销[51] 业务动态 - 2024年公司推出《唐诗光明顶》《风雪兽》完结篇、《文字王国历险记》等新书[56][57] - 2024年公司加强国内作家优质作品多语种授权，涉及《我在北京送快递》《夜晚的潜水艇》等作品[57] 质量与维权 - 2024年公司图书质量合格率达到99.37%[60] - 2024年公司处理线上维权总量为10856条，其中涉盗维权4554条，较2023年增长近3倍[60] - 2024年公司办理20个省、自治区、直辖市93家图书送鉴单位盗版鉴定需求，鉴定实体图书608册，图书电子版77个，回复函件93份[60] 公益活动 - 2024年公司向基金会或地区捐赠图书、现金合计2435053.47元[61] - 2024年3月31日至5月31日，公司与肯德基合作的“《呱呱旅行社》妙趣探险”餐厅故事会在全国11个城市启动[62] - 2024年5月19日，爱心树童书联合相关单位开展“揭秘呼吸道中的‘捣蛋鬼’，做自己的健康小卫士！”主题活动[65] 未来展望 - 2025年公司将完善内部管理制度，提升治理水平，推动可持续发展，继续推动公益行动[69]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度内部控制体系运行情况良好[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比85.37%，营收占比85.05%[9] - 净利润等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[17] 未来展望 - 2025年持续完善内部规章制度，强化监督检查[20]

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 新经典文化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 五、股东提问应举手示意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...