报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 知悉重大事项后24小时内送达相关文件至董事会办公室[9] - 书面报送重大事项相关材料含发生原因等[12] - 是履行告知义务第一责任人[15] - 负有收集、整理和报告重大事项材料等职责[15] 重大事项 - 包括拟提交董事会、股东会审议的事项等[5] - 各部门及下属分、子公司在最先触及相关时点后应预报情况[9] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[11] 信息披露 - 董事长是第一责任人[15] - 董事会秘书负责具体工作[15] - 董事会办公室协助开展工作[15] - 秘书接到报告当日应分析判断上报事项[13] - 有权询问重大事项情况[17] - 应定期或不定期沟通和培训[17] 责任追究 - 公司高级管理人员对报告义务人负有督促责任[16] - 未及时上报重大事项追究责任人责任[17] 保密要求 - 相关人员在信息公开披露前负有保密义务[19]

公司基本信息 - 公司于2017年4月25日在上海证券交易所上市，首次发行3336万股[5] - 公司注册资本为154,234,624元[6] - 发起人以2013年9月30日经审计净资产出资，折合100,000,000股[10] 股权结构 - 陈明俊持股7158.4445万股，比例71.58%[11] - 陈李平持股490.0000万股，比例4.90%[11] - 上海挚信新经济一期股权投资合伙企业持股1306.0000万股，比例13.06%[11] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业持股620.0000万股，比例6.20%[11] - 大方文化传播（天津）合伙企业持股260.0000万股，比例2.60%[11] - 天津聚英企业管理咨询合伙企业持股165.5555万股，比例1.66%[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[17] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[21] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[39] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[62] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[62] - 职工人数300人以上时，董事会设1名职工代表董事[62] 独立董事相关 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少1名会计专业人士[67] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[70] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期利润分配[105] - 现金分红满足条件时每年不少于当年净利润20%，最近三年累计不少于年均净利润30%[105][106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111][112] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[119] - 控股股东指持股份占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[132]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，紧急情况全体一致同意可不受限[1] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上提议可召开[4] 会议决策 - 应披露关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等职权行使前讨论，部分需过半数同意[4][5] - 专门会议决议全体过半数通过有效[6] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容，独立董事签字确认[6] - 会议档案由董事会办公室保存十年[7] 意见发表与制度生效 - 独立董事发表意见分同意、弃权、反对，重大事项说明理由[6] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[7]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证可行性[10] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[5] - 协议有效期提前终止，公司应自终止日起2周内签订新协议并公告[6] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内置换[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告[13] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场核查并年度出具专项核查报告[24] 内部管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账[26] - 公司内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[26] 补充流动资金 - 补充流动资金单次时间不超12个月，到期归还并公告[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[7] 披露触发情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[12] - 持股5%以上大股东等有重大或股价敏感未公开信息时需通知[19] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况等发生较大变化需告知[24] - 拟对公司进行重大资产或业务重组时相关方需告知[24] 责任人员 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[22] 部门职责 - 证券部负责起草编制定期和临时报告等工作[22] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等事宜[23] 人员义务 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息[23] - 董事应了解关注公司生产经营等情况[24] 监督机制 - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[24] 重大会计差错标准 - 差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超500万元等[33] 差错处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[51] - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[34] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规可给予处分并要求赔偿[52] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[34][35] - 追究责任人责任形式包括责令改正等[35] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[36]

董事选举制度 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[2] - 非职工董事候选人由董事会等提名[5][6] - 换届董事候选人提名方式[6] 投票规则 - 选举独立董事、非独立董事分开投票[8] - 投票权数为持股数乘应选人数[8] 当选规则 - 董事候选人得票条件及当选规则[11] - 差额选举当选规则[11] - 得票相同、当选人数不足处理办法[11]

市值管理办法 - 公司制定市值管理办法提升投资价值和股东回报[2] - 董事会是领导机构，董事长等负责执行[4] - 市值管理方法含并购重组、股权激励等[6] 应对措施 - 董事会针对关键指标设预警阈值[11] - 股价异常可分析原因、回购股票[12] 其他策略 - 董高应参加投资者关系活动[5] - 定期制定披露中长期分红规划[3] - 禁止操控信息披露等违法行为[7]

制度修订 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司制定、修订25项治理制度，1 - 9项需提交股东大会审议[4][5] - 原“监事会”“股东大会”相关描述修订为“审计委员会”“股东会”[19] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东多项权利增加[9][11][19] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[12] - 控股股东、实际控制人有多项规范要求[13] 审议事项标准 - 多项交易、财务资助、担保等事项达到一定金额需股东会审议[15][16][17][18][22] - 连续十二个月内累计担保或购买、出售重大资产等超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 组织架构与会议 - 董事会由7名董事组成，设四个专门委员会，审计委员会行使监事会职权[31][34] - 董事会、审计委员会等会议召开规则[21][33][34] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年度至少一次，董事会可提议中期分配[38][40] - 公司发展阶段对应现金分红比例分别为80%和20%[38] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[41] - 公司减少注册资本等相关规定[42]

业绩总结 - 2025年半年度纸质图书销售码洋62,796.79万元，较去年降30.03%[3] - 2025年半年度纸质图书营业收入28,679.17万元，较去年降31.79%[3] - 2025年半年度数字内容营业收入1,891.68万元，较去年降11.05%[3] - 2025年半年度版权运营营业收入634.96万元，较去年降22.10%[3] - 2025年半年度纸质图书毛利率47.75%，较去年增长1.06%[3] - 2025年半年度数字内容毛利率69.24%，较去年增长1.16%[3] - 2025年半年度版权运营毛利率53.45%，较去年下降4.39%[3]

离职管理规定 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[2] - 董事任期内辞职，董事会2个交易日内披露[4] - 董事辞任致人数不足，公司60日内补选[4] - 高级管理人员辞任，董事会收到报告时生效[4] 解任与手续 - 解任需经出席会议表决权过半数通过[6] - 离职5日前办妥移交手续[8] - 涉及财务配合离任审计[8] 义务与制度生效 - 忠实与保密义务任期结束后仍有效[10][12] - 制度由董事会制订解释，决议之日起生效[11]