人员变动 - 2023年2月10日公司聘任邱代燕为财务负责人[18] - 独立董事李旺荣2017年10月至2023年11月任职[2] 审计与交易 - 2023年公司改聘中汇会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度日常关联交易具备商业实质，定价公允[12] 其他情况 - 2023年公司不涉及被收购、承诺变更豁免等情形[13][14] - 2023年不涉及制定或变更激励计划情形[21]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009 为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值和资产减值损失合计20,853,151.20元[2,6] - 本次计提使公司2023年度合并报表利润总额减少20,853,151.20元[6] 具体减值数据 - 2023年度计提应收账款坏账损失676,447.25元[2,4] - 2023年度增加计提其他应收账款坏账损失131,011.15元[2,4] - 2023年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,616,098.19元[2,5] - 2023年度计提长期股权投资减值准备19,782,489.11元[2,5]

募资情况 - 公司发行3300万股A股，发行价26.16元/股，募资总额86328万元，净额78221.11万元[4] 资金使用 - 智能纺机生产基地及研究院建设项目拟用募资64024.22万元[9] - 营销网络建设项目拟用募资5900万元[9] - 年产500台智能验布机项目拟用募资8296.89万元[9] 现金管理 - 公司使用闲置募资现金管理单日最高余额不超6000万元，可循环使用[3] - 现金管理授权期限自2024年4月11日起12个月内有效[3][17] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足，到期归还专户[12]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对越 剑智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行 募集资金总额为86,328.00万元，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资 金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了天健验[2020]65号《验资报告》。公司已 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-008 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委 托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关 ...

独董制度修订 - 制度于2024年4月修订[1] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[13] 关联交易与职权审议 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 独董行使特定职权前经独董专门会议审议，全体过半数同意[6] 会议相关规定 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[8] - 半数以上独董提议可开临时会，不受提前三天通知限制[8] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 会议半数以上独董出席举行，一人一票，全体过半数同意通过[9] 记录与报告 - 会议记录保存不少于10年[10] - 独董年度述职报告含独董专门会议工作情况[11]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交 ...