业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[9] - 纳入评价范围单位营收占比100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 下一年完善和修订内控体系[18] - 下一年梳理和优化业务流程[18] - 下一年加强内控建设和执行[18] - 下一年加强监督检查[18] - 下一年优化内控环境[18] - 下一年通过内控防范经营风险[18] 其他 - 董事长为孙剑华，已获董事会授权[19] - 文档日期为2024年4月13日[19]