人员变动 - 独立董事段亚峰自2023年11月29日起任职[2] - 2023年11月29日公司续聘邱代燕为财务负责人[18] 公司运营 - 2023年公司不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13][14] - 2023年公司改聘中汇会计师事务所[17] - 2023年公司不涉及非准则变更原因的会计政策等变更[19] 计划情况 - 2023年度公司不涉及制定或变更股权激励等计划[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司高质量发展[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资总额86328万元，净额78221.11万元[2] 资金使用 - 智能纺机项目拟用64024.22万元，投入进度100%[4] - 营销网络项目拟用5900万元，截至2024.3.31投入295.02万元，进度5%[4] - 年产500台智能验布机项目拟用8296.89万元，投入进度100%[4] 资金情况 - 营销网络项目剩余资金6226.73万元，现金管理余额6000万元[5] - 营销网络项目现金管理利息收入621.75万元[6] 未来展望 - 拟终止营销网络项目，剩余资金补流，待股东大会审议[2][12][13] - 终止原因是行业承压和现有网络可满足需求[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)，对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的内容及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 2024 年 4 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查并发表意见，具体情况如下： 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发 行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募 集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了天健验[2020] ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 | | | | 公司2022年度利润分配方案及资本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 积金转增股本方案的议案》《关于预计 | | | | | 2023年度日常关联交易的议案》《关于 | | | | | 续聘会计师事务所的议案》《关于公司 | | | | | 2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告》《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 等议案 | | 2 | 2023年4月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《2023年第一季度报告》 | | | | 会2023年第二次会议 | | | 3 | 2023年8月15日 | 第二届董事会审计委员 会2023年第三次会议 | 审议通过了《2023年半年度报告全文及 | | | | | 摘要》《关于2023年半年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告》《关于公司 | | | | | 2023年半年度利润分配方案的议案》等 | | | | | 议案 | | 4 | 2023年10月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《202 ...

审计情况 - 中汇会计师事务所审核越剑智能2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 中汇会审[2024]3565号对2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规且与财报无重大不一致[10] 资金往来 - 浙江越剑机电科技有限公司2023年度往来累计发生金额为10593.00万元[17] - 浙江越剑机电科技有限公司2023年度偿还累计发生金额为10593.00万元[17]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3566号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议 审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年， 公司日常关联交易预计和执行情况具体如下： 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易 ...