证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-046 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 04 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一)至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2024年10月21日发出，10月25日现场召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][4] - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，4票同意，3票回避[5][6]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 信息披露 - 截至公告日，无应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的交易风险[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属股东净利润4260.78万元，同比降12.16%[2][9] - 2024年1 - 6月扣非净利润3989.98万元，同比降14.30%[2][9] 股价情况 - 2024年10月18 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%属异常[2][3][9] 其他说明 - 生产经营正常，无重大调整和大幅波动[5] - 无应披露未披露重大信息[6] - 提醒投资者注意交易风险[9]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2][6] 股票交易 - 本次异常波动期间公司无买卖自身股票情形[2][6]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-041 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 6 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-027）。 （二）截至 2024 年 10 月 11 日，公司实际回购股份 1,127,000 股，占公司总 股本的比例为 0.61%，回购成交最高价为 16.43 元/股，最低价为 12.22 元/股，均价 为 13.32 元/股，支付的资金总额为人民币 1,500.93 万元（不含交易佣金等交易费 用）。公司在回购期限内回购股份数量已达到回购方案的最低限额，本次回购方案 实施完毕。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-040 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 2024 年半年度差异化分红事项 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 专项法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.30元[2] - 以183,673,700股为基数，拟派现55,102,110.00元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/26，除权（息）日和发放日为2024/9/27[2][7] 税负与派现 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年，每股税后派现0.24、0.27、0.30元[10][11] - QFII及港投按10%税率，税后每股派现0.27元[11][12]

会议安排 - 2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年8月17日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年9月2日14:00在浙江绍兴公司会议室召开现场股东大会[8] 投票情况 - 现场5名股东代表116,639,740股，占比63.5038%[11] - 网络88名股东代表1,721,884股，占比0.9375%[11] - 现场及网络共93名股东代表118,361,624股，占比64.4412%[11] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意118,334,485股，占比99.9770%[16] - 《调整公司独立董事津贴议案》同意116,865,895股，占比98.7363%[18]