董事会会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年5月26日召开，采用现场及视频通讯结合方式，董事长吴友华主持，9名董事全部出席[1] - 会议审议通过四项议案，包括限制性股票解除限售、回购注销调整、舆情管理制度制定及临时股东大会召开[2][11][14] 限制性股票激励计划 - 首次授予部分第一期解除限售条件成就，涉及105名激励对象，解除限售股票1,241,184股（占总股本0.5282%）[26][27] - 因18名激励对象个人业绩未达标及1名离职，回购注销45,136股（占总股本0.0192%），回购价格调整为7.6786元/股[55][59][60] - 激励计划总授予280万股，首次授予238.2万股（占总股本1.49%），预留41.8万股（占总股本0.26%）[28] 公司治理与资本变动 - 制定《舆情管理制度》以应对突发舆情风险，获董事会全票通过[11][12] - 回购注销后总股本由234,962,318股减少至234,917,182股，不影响实际控制权[62][63] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月16日召开，审议限制性股票回购注销等议案[14][76][77] - 股东华智投资质押334.52万股（占总股本1.42%），累计质押比例达14.58%[70][71] 财务与权益分派影响 - 2024年权益分派方案为每10股派2.5元现金并转增4股，调整后限制性股票回购价格从11元/股降至7.6786元/股[58][59] - 回购资金总额约34.76万元，来源为公司自有资金[61]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、严重影响公司形象或经营）和一般舆情 [2] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高管及职能部门负责人 [2] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传、上报监管机构及处理其他相关事项 [3] - 证券部负责舆情信息采集，监控媒体及公司官方自媒体渠道，及时上报舆情工作组 [3][4] - 其他职能部门及子公司需配合舆情信息采集工作，确保信息及时、客观、真实 [4] 舆情信息处理原则 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担及系统运作 [5] - 舆情报告流程要求知悉信息后立即汇总至证券部，重大舆情需上报证监局及交易所 [5] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置 [6] - 重大舆情需召开工作组会议决策，采取调查、媒体沟通、投资者疏导、澄清公告及法律措施等应对方式 [6] 责任追究 - 内部人员及知情者需保密，违规将面临处分或法律责任 [7] - 外部顾问或中介泄露信息导致公司损失将追究法律责任 [7] - 媒体编造虚假信息损害公司形象或造成损失将保留追责权利 [7] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以最新规定为准并修订 [9] - 制度由董事会解释，经审议后生效，修改需重新审议 [9]

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，依据相关法律法规和公司章程制定舆情管理制度，明确舆情定义、分类、管理组织体系、处理原则及措施等内容 [1] 总则 - 制度制定目的是提高公司应对舆情能力，建立机制处理舆情影响，保护投资者权益 [1] - 舆情包括媒体负面不实报道、不良传言信息、影响投资取向和交易价格的信息等 [1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [1] 舆情管理的组织体系及工作职责 - 公司应对舆情实行统一领导、组织，快速反应、协同应对 [2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，子公司负责人对涉及子公司舆情负责 [2] - 舆情工作组是领导机构，负责决策部署、调查事件、拟定方案等工作 [2] - 董事会办公室牵头舆情信息采集等工作，相关部门及子公司配合 [3] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网等各类信息载体，敏感时点加强监测 [4] 舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调回应、主动承担、公平公正 [4] - 报告流程为相关部门及子公司汇总报送董事会办公室，核实后向董事会秘书汇报，再上报公司领导等 [5] - 一般舆情由董事会秘书及办公室协同相关部门处置，重大舆情由舆情工作组决策部署并采取应对措施 [5] 保密义务及责任追究 - 公司内部有关部门及知情人员对舆情信息负有保密义务，违反将被处理或追究法律责任 [6] - 相关知情人、顾问等应遵守保密义务，外部机构或个人编造传播虚假信息公司将追究责任 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [7] - 制度由公司董事会负责解释及修订，审议通过后生效 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集并主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名董事以通讯方式出席并表决 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 公司制定《舆情管理制度》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年度日常关联交易额度预计总金额不超过21,400万元 涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等 [2] - 日常关联交易对象包括深科技、苏州捷荣、捷荣集团及东莞华誉等关联方企业 [2] - 独立董事召开2025年第一次专门会议对日常关联交易事项出具一致同意的审核意见 [4] - 日常关联交易额度预计议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 关联交易表决细节 - 与深科技关联交易表决结果9票同意0票反对0票弃权0票回避 关联董事莫尚云已离任不参与表决 [3] - 与苏州捷荣关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与东莞华誉关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与捷荣集团关联交易表决结果5票同意0票反对0票弃权4票回避 关联董事赵晓群、郑杰、康凯、崔真洙回避表决 [3] 信息披露安排 - 《舆情管理制度》具体内容在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 日常关联交易额度预计公告及独立董事审核意见在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [4] - 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [5]

会议信息 - 林州重机第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 会议应参加董事七人，实参加董事七人[2] 审议事项 - 审议通过公司与子公司互保议案，期限一年，需股东大会审议[3][4] - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，需股东大会审议[4] - 审议通过公司舆情管理制度议案[5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[6]