浙江越剑智能装备股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第 ...

关联交易审议 - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] 关联采购数据 - 2025年向绍兴市天宏机械预计采购3000万元，上年1882.17万元[7] - 2025年向绍兴正开智能预计采购9000万元，上年7049.38万元[7] - 2025年预计关联采购合计12000万元，年初至1月已发生724.53万元[7] 关联方信息 - 绍兴市天宏机械注册资本2600万元，林国兴等三人持股100%[9] - 绍兴正开智能注册资本200万元，金予睿持股100%[10] - 绍兴麦纯针纺注册资本100万元，黄铭华、韩明海分别持股51%、49%[12] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易按市场价格，遵循公平原则[13] - 关联交易是生产经营需要，可降成本，不影响独立性[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知2025年2月18日发出，21日现场召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润7500万元至10500万元，同比增加2656.45万元至5656.45万元，增幅54.85%至116.78%[4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8500万元至10000万元，同比增加4227.32万元至5727.32万元，增幅98.94%至134.05%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润4843.55万元，扣非净利润4272.68万元[5] - 2023年度每股收益为0.26元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增因下游市场需求回升，公司开拓市场，主要产品加弹机销售收入显著上涨[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[8]

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 6 日分别召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 021）。 近日，公司收到中汇会计师出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-048 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2][6] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖自身股票[2][6]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-045 经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于 2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃 权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定， 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要， 不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 ...

营收情况 - 本报告期营业收入328,222,115.68元，同比增长140.03%；年初至报告期末营业收入903,314,814.66元，同比增长62.08%[2] - 营业收入增长主要系本年度前三季度市场需求持续回升，公司销售额增长所致[6] - 2024年前三季度营业总收入9.03亿元，较2023年同期5.57亿元增长62.08%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,654,204.55元，同比增长54.87%；年初至报告期末为72,261,969.90元，同比增长6.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,930,078.03元，同比增长103.25%；年初至报告期末为67,829,864.54元，同比增长12.49%[2] - 2024年前三季度净利润7225.26万元，较2023年同期6764.79万元增长6.81%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,262,687.43元，同比增长16.26%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较2023年同期0.97亿元增长16.25%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，2023年同期为0.52亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还306.57元，较2023年同期9.60万元大幅下降[16] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为4000万元，上年同期为9000万元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为4000.192402万元，上年同期为9010.84万元[17] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为4610万元，上年同期为7005万元[17] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10338.24744万元，上年同期为12309.896922万元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为16448.233981万元，上年同期为19314.896922万元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12448.041579万元，上年同期为 - 10304.056922万元[17] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.687421万元，上年同期为50.17547万元[17] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 17028.208335万元，上年同期为4651.825862万元[17] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为143020.893841万元，上年同期为136004.721345万元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为125992.685506万元，上年同期为140656.547207万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长60.00%；年初至报告期末均为0.39元/股，同比增长5.41%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.39元/股，2023年同期为0.37元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，增加0.44个百分点；年初至报告期末为2.90%，增加0.24个百分点[3] 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,328,206,996.86元，较上年度末增长8.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,435,624,801.08元，较上年度末下降1.78%[3] - 2024年9月30日公司资产总计33.28亿元，较2023年12月31日的30.81亿元增长约8.00%[11][12] - 2024年9月30日流动资产合计22.53亿元，较2023年12月31日的20.89亿元增长约7.82%[10] - 2024年9月30日非流动资产合计10.75亿元，较2023年12月31日的9.92亿元增长约8.33%[10] - 2024年9月30日负债合计8.92亿元，较2023年12月31日的6.01亿元增长约48.36%[11] - 2024年9月30日流动负债合计8.37亿元，较2023年12月31日的5.47亿元增长约53.06%[11] - 2024年9月30日非流动负债合计0.55亿元，较2023年12月31日的0.54亿元增长约2.15%[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计24.36亿元，较2023年12月31日的24.80亿元下降约1.78%[12] - 2024年9月30日货币资金为12.60亿元，较2023年12月31日的14.31亿元下降约11.95%[9] - 2024年9月30日应收账款为2.75亿元，较2023年12月31日的1.45亿元增长约90.09%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,559名[7] - 浙江越剑控股有限公司持股64,649,970股，持股比例34.98%，为第一大股东[7] - 韩明海、王君垚各持有263.34万股人民币普通股，许利珍持有118.503万股，单智超持有100.903万股[8] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用2764.81万元，较2023年同期1921.92万元增长43.85%[14] - 2024年前三季度销售费用681.48万元，较2023年同期739.08万元下降7.80%[13] - 2024年前三季度管理费用2786.58万元，较2023年同期2405.88万元增长15.82%[13] - 2024年前三季度财务费用 - 2724.92万元，较2023年同期 - 3018.26万元增长9.72%[14]