可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.5%，第六年2.5%[1] 可转债交易与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[2] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，目前8.50元/股[4] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[8][9] - 2025年5月触发赎回条款，董事会决定全部赎回[11][12][13] 相关主体与机构意见 - 公司实际控制人等相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易情形[14] - 保荐机构认为赎回符合规定且无异议[15][16]

会议信息 - 第五届监事会第十四次会议通知于2025年5月23日送达，26日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项议案[4] - 终止程序合规，不影响经营、不损股东利益[4] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月23日送达，26日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 市场扩张 - 控股子公司芜湖荣基拟在泰国设新生产基地，投资360万美元[4] 议案表决 - 《关于控股子公司对外投资的议案》全票通过[4] - 《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项议案》全票通过[5] 股价情况 - 2025年5月6 - 26日，公司股价触发“正裕转债”赎回条款[6]

利润分配 - 2024年度每10股派现1元（含税），不转增、不送股[5] - 方案于2025年5月19日经股东大会通过[5] 权益分派 - 2025年5月29日发布实施及转股价格调整公告[7] - 5月28日至登记日“正裕转债”停转，登记日后恢复[4][7] - 欲享受分派可在5月27日前转股，实施后调整转股价格[7][6]

会议基本情况 - 浙江正裕工业股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室 [3][4] - 会议由公司董事会召集 董事长郑念辉主持 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 [3][4] - 出席会议股东及代理人共计49名 代表股份151,080,823股 占公司有表决权股份总数的67.5243% [5] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》获同意151,072,823股 占比99.9947% 反对0股 弃权8,000股 占比0.0053% [6] - 《公司2024年度报告及其摘要》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [6] - 《2024年度内部控制评价报告》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [7] - 《公司2024年度监事会工作报告》获同意151,068,623股 占比99.9919% 反对0股 弃权12,200股 占比0.0081% [8] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [8] - 《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [9] - 《2024年年度利润分配方案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [10] - 《公司董事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意5,062,626股 占比99.3777% 反对19,500股 弃权12,200股 中小股东同意比例99.3490% [10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意150,826,923股 占比99.9803% 反对19,500股 弃权10,100股 中小股东同意比例99.3922% [12] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获同意151,052,523股 占比99.9812% 反对19,500股 弃权8,800股 中小股东同意比例99.4188% [13] - 《2025年度为子公司提供担保预计额度》获同意151,044,976股 占比99.9762% 反对19,500股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2639% [14] - 《2025年度开展外汇衍生品交易业务》获同意151,044,876股 占比99.9762% 反对19,600股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2618% [15] - 《预计2025年度日常关联交易》因关联股东回避表决 获同意682,926股 占比95.7382% 反对19,500股 弃权10,900股 中小股东同意比例88.6281% [16] - 《变更注册资本及修订公司章程》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.7761% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [17] - 《延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜》获同意151,046,523股 占比99.9772% 反对23,400股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.2956% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [18] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议内容与通知一致 [3][4][19] - 出席会议人员资格合法有效 网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] - 表决程序符合规定 采用现场计票与网络投票合并统计方式 对中小投资者表决单独计票并披露 [18][19]

股东大会基本情况 - 浙江正裕工业股份有限公司于2025年5月19日在浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事长郑念辉先生主持 [1] - 出席会议人员包括公司董事 监事和董事会秘书 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中多项议案A股股东同意票比例超过99.99% [1][2][3] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得A股股东151,072,823票同意 占比99.9947% 仅8,000票弃权 占比0.0053% [1] - 关于续聘会计师事务所的议案获得A股股东151,069,923票同意 占比99.9927% 10,900票弃权 占比0.0073% [1] - 关于2025年度日常关联交易的议案获得A股股东682,926票同意 占比95.7382% 19,500票反对 占比2.7336% 10,900票弃权 占比1.5282% [3] - 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案获得A股股东4,859,126票同意 占比99.7761% 0票反对 10,900票弃权 [4] 关联交易与股东回避情况 - 正裕投资有限公司 郑念辉 郑连松 郑连平 陈灵辉等关联股东合计持有145,986,497股 在相关议案表决中回避 [5] - 部分关联股东合计持有224,300股 在特定议案表决中回避 [5] - 正裕投资有限公司 郑念辉 郑连松 郑连平 林忠琴等关联股东合计持有150,367,497股 在相关议案表决中回避 [5] 法律意见与文件备案 - 律师事务所崔白 何舟律师见证确认会议召集召开程序符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议表决程序和表决结果被认定为合法有效 [5] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 [5]

可转债发行概况 - 公司于2019年12月31日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年利息 [1] - 可转债于2020年1月7日上市交易，债券简称"正裕转债"，债券代码"113561" [1] 转股安排 - 可转债自2020年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.21元/股 [1] - 当前转股价格已调整为8.50元/股，最近一次调整于2024年8月23日生效，从9.88元/股下调至8.50元/股 [1][3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [3] - 自2025年5月6日至5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即不低于11.05元/股） [5] - 若未来连续20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [5]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公 司本次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的 第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。"正裕转债"的初始 转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股， ...

会议信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日13:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）49人，代表股份151,080,823股，占公司有表决权股份总数的67.5243%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意151,072,823股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9947%，弃权8,000股，占0.0053%[11] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[12] - 《2024年度内部控制评价报告》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意151,068,623股，占99.9919%，弃权12,200股，占0.0081%[14] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[17] - 《2024年年度利润分配方案的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[19][20] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意5,062,626股，占比99.3777%，中小股东同意4,838,326股，占比99.3490%[21] - 《公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意150,826,923股，占比99.9803%，中小股东同意4,840,426股，占比99.3922%[22][23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意151,052,523股，占比99.9812%，中小股东同意4,841,726股，占比99.4188%[24] - 《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》总表决同意151,044,976股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,179股，占比99.2639%[25] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意151,044,876股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,079股，占比99.2618%[26][27] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意682,926股，占比95.7382%，中小股东同意236,926股，占比88.6281%[28] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%，已2/3以上通过[29] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意151,046,523股，占比99.9772%，中小股东同意4,835,726股，占比99.2956%，已2/3以上通过[31] 其他情况 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[32] - 议案（十五）、议案（十六）为特别决议议案，需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过[32] - 其余议案为普通决议议案，需出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过[32] - 议案（七）至议案（十六）对中小投资者股东的表决单独计票[32] - 议案（九）、议案（十）、议案（十四）涉及关联股东回避表决[32] - 本次会议表决程序、表决方法符合规定，表决结果合法有效[33] - 本次会议的召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[34]

股东大会信息 - 2025年5月19日在浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人49人，持有表决权股份151,080,823股，占比67.5243%[3] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数151,072,823，比例99.9947%[5] - 公司2024年度报告及其摘要同意票数151,069,923，比例99.9927%[6] - 2024年度内部控制评价报告同意票数151,069,923，比例99.9927%[8] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数151,068,623，比例99.9919%[8] - 2024年年度利润分配方案同意票数151,069,923，比例99.9927%[10] - 公司董事2025年度薪酬方案同意票数5,062,626，比例99.3777%[12] - 公司监事2025年度薪酬方案同意票数150,826,923，比例99.9803%[12] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度同意票数151,052,523，比例99.9812%[12] - 2024年年度利润分配方案同意票数4,859,126，比例99.7761%[18] - 续聘会计师事务所同意票数4,859,126，比例99.7761%[18] - 公司董事2025年度薪酬方案同意票数4,838,326，比例99.3490%[18] - 公司监事2025年度薪酬方案同意票数4,840,426，比例99.3922%[18] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度同意票数4,841,726，比例99.4188%[18] - 2025年度为子公司提供担保预计额度同意票数4,834,179，比例99.2639%[18] - 2025年度开展外汇衍生品交易业务同意票数4,834,079，比例99.2618%[18] - 预计2025年度日常关联交易同意票数236,926，比例88.6281%[18] 用户数据 - 市值50万以上普通股股东数量为515,100[18] 其他 - 第9项议案关联股东回避表决股份数量合计145,986,497股[19]