董事会秘书设置与任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会设立证券投资部，董事会秘书为负责人[3] - 董事会秘书应取得上交所培训合格证书[6] - 近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等不得担任[6] 董事会秘书管理 - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[11] - 聘任时应签订保密协议[13] - 原任离职后三月内聘任新秘书[12] - 空缺超三月董事长代行，半年内解决空缺[12] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 信息披露 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[14] - 每季度结束后一月内披露季报[14] - 半年结束后两月内披露半年报[14] - 年度结束后四月内披露年报[14] - 信息披露遵循真实、及时、公平原则[14] 董事会秘书职责 - 协助公司制定资本市场发展战略[17] - 提示公司董事等履行义务[18] 其他 - 细则自董事会通过之日起实施[21]