公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第二十二次董事会会议 审议包括选举执行事务董事在内的议案[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中汽车零部件占比99.74% 其他业务仅占0.26%[1] - 公司当前市值为39亿元[1] 行业特征 - 公司主营业务高度集中于汽车零部件行业 收入占比接近100%[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日在浙江省玉环市召开[2] - 出席会议股东和代理人148人，持股146,487,944股，占比61.0281%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意比例超99%[3][5][7][10][11][13] - 5%以下股东对发行相关议案同意比例55.7574%-56.1404%[20] 数据相关 - 限售期、募集资金数额及用途等数据有不同占比情况[21] 会议结果 - 第1 - 10项特别决议议案获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] 其他 - 见证律所北京植德（上海），律师赵泽铭、吴雨欣[23] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[23] - 公告发布于2025年9月13日[24]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年9月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会选举郑念辉为执行事务董事和法定代表人[3] - 王筠于2025年9月12日辞去相关职务仍任职[5] - 杨华珍当选第五届董事会职工代表董事[5] 组织架构 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 第五届审计委员会由李连军等组成，李连军任召集人[4] - 第五届董事会战略委员会由郑念辉等组成[5] - 第五届董事会薪酬与考核委员会由方年锁等组成[5]

公司战略布局 - 公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本1000万元 公司认缴出资600万元 持股比例60% [1] - 新子公司致力于机器人用柔性触觉传感技术研发 传感器设计与制造 信号处理系统开发与测试 构建完整柔性触觉传感系统技术闭环 [1] - 投资加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 拓展新利润增长点 提升市场竞争力和盈利能力 [1]

公司战略布局 - 正裕工业与董波博士共同出资设立控股子公司深圳斐博森机器人科技有限公司 正式进军机器人柔性触觉传感技术领域 [2] - 子公司注册资本1000万元 其中正裕工业认缴出资600万元占比60% 董波博士认缴400万元占比40% [2] - 投资旨在响应国家制造业转型升级政策 加速具身智能及工业领域战略布局 拓展新利润增长点 [2][3] 技术研发方向 - 斐博森公司专注于机器人用柔性触觉传感技术研发 传感器设计与制造 信号处理系统开发与测试 [3] - 公司经营范围涵盖智能机器人研发销售 电子元器件制造销售 人工智能软硬件开发等领域 [3] - 致力于构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环 通过技术创新推动机器人技术发展 [3] 人才与技术优势 - 董波博士拥有南开大学光学博士和新加坡国立大学电子与计算机工程博士学位 [2] - 入选深圳市孔雀计划B类人才 中科院百人计划技术英才 全球前2%顶尖科学家榜单 [2] - 在光子集成器件 SAW/BAW芯片 光电检测等领域有系列创新成果 为子公司提供强大技术支撑 [2][3] 战略意义 - 此次投资将提升公司研发实力 强化核心竞争力 契合长期发展战略 [3] - 有助于进一步提升公司市场竞争力和盈利能力 符合全体股东利益 [3] - 通过技术创新实现投资价值最大化 [3]

投资主体与股权结构 - 浙江正裕工业股份有限公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本为人民币1,000万元 [2][3] - 公司以货币方式认缴出资600万元 占注册资本的60% 董波认缴出资400万元 占注册资本的40% [2][3][13] 合作方背景 - 董波获得南开大学光学博士学位和新加坡国立大学电子与计算机工程博士学位 入选深圳市海外高层次海外留学人才孔雀计划B 曾入选中科院率先行动百人计划技术英才 [5] - 董波入选美国斯坦福大学和Elsevier联合发布的全球前2%顶尖科学家榜单 是国家科技奖以及国家重点项目评审专家 在光子集成器件、SAW/BAW芯片、光电检测等方面取得创新性成果 [5] 新设公司经营范围 - 斐博森公司经营范围涵盖智能机器人的研发与销售 服务消费机器人制造与销售 工业机器人制造、销售、安装与维修 [9] - 业务范围包括电子元器件制造与批发 人工智能理论与算法软件开发 智能无人飞行器制造与销售 人工智能硬件销售及各类技术服务 [9] 技术研发重点 - 公司致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发 传感器的设计与制造 以及信号处理系统的开发与测试 [3] - 旨在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环 加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 [3][14] 公司治理结构 - 斐博森公司不设董事会 设立执行董事职位 由正裕工业委派 [9] - 法定代表人及高管由双方协商提名总经理 正裕工业提名财务负责人 董波担任技术负责人 [10] 知识产权安排 - 董波及其团队在合作期间所有职务成果（含专利、软件著作权、技术秘密等）均属斐博森公司独有 [12] - 董波入职前已有知识产权需书面列明 未列明视为授权斐博森公司免费使用 [12] - 董波负责公司知识产权规划和布局 确保技术能开发出具备产业化的样品 [12] 战略意义与影响 - 此次投资有利于公司拓展新的利润增长点 提升市场竞争力和盈利能力 符合公司发展战略 [14] - 合作将有效提升公司研发实力 强化核心竞争力 契合长期发展战略 [14] - 投资资金来源为自有或自筹资金 不会对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响 [14]

公司投资动态 - 正裕工业与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本为人民币1000万元[1] - 公司认缴出资600万元 占注册资本的60%[1] - 董波认缴出资400万元 占注册资本的40%[1] - 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议[1] 合资企业架构 - 新设立企业名称为深圳斐博森机器人科技有限公司[1] - 正裕工业持有合资公司60%股权[1] - 董波持有合资公司40%股权[1] - 合资公司注册资本总额为1000万元人民币[1]

公司战略布局 - 公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本1000万元人民币 其中公司认缴出资600万元 持股比例60% 董波认缴出资400万元 持股比例40% [1] - 新设斐博森公司将致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发 传感器设计与制造 以及信号处理系统的开发与测试 旨在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环 [1] - 此次投资旨在加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 最终实现投资价值最大化 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中 汽车零部件业务占比99.74% 其他业务占比0.26% [1] - 截至发稿时点 公司市值为41亿元人民币 [1] 合作背景 - 投资设立机器人科技公司系响应国家推进制造业转型升级的产业政策 [1] - 合作基于互信互利 精诚合作原则开展 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与董波出资1000万元设斐博森公司，公司占比60%[4][5][8][10] 未来展望 - 投资利于拓展新利润增长点，提升竞争力和盈利能力[11] - 斐博森技术开发有风险，产品上市和市场情况不确定[13] 其他新策略 - 公司委派执行董事，提名财务负责人，董波任技术负责人[10] - 双方合作后不可设竞争公司，违规须赔偿损失[10]

投资布局 - 正裕工业与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本1000万元 公司认缴出资600万元 持股60% [1] - 斐博森公司致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发 传感器设计与制造 信号处理系统开发与测试 构建完整柔性触觉传感系统技术闭环 [1] - 本次投资设立子公司加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 拓展新利润增长点 提升市场竞争力和盈利能力 符合公司发展战略及经营规划 [1]