独立董事提名 - 提名马建琴为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不属于特定持股及关联自然人股东[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事候选人任职条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备会计专业注册会计师资格[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会拟由7名董事组成，任期3年[1] - 2025年5月16日同意提名3名独立董事和3名非独立董事候选人[2] 人员持股 - 截止公告日，施建明直接持股41323932股，为控股股东、实控人之一[8] - 截止公告日，施屹持股22081491股，为实控人之一[9] - 截止公告日，范春跃持股166050股，与控股股东和实控人无关联[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况有独立性要求[3] - 近36个月受处罚或谴责等不符要求[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 确认符合任职资格要求[6] - 任职后不符将辞职[6]

股份与股本 - 公司整体变更时向全体发起人发行股份总数为8100万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为11600万股，股本结构为普通股11600万股[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司实行以现金分红为主的利润分配政策，董事会综合多因素提出差异化现金分红政策[33] 其他重要事项 - 公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记议案[2] - 修订后的《浙江彩蝶实业股份公司章程》及附件于2025年5月在上海证券交易所网站披露[40]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯芳为第三届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家且任职未超六年[5] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格及5年以上会计岗位经验[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董事会，现提名邱仲华为浙江彩蝶 实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江彩蝶实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月5日14点30分在浙江湖州南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月5日可投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及其附件并办理工商变更、选举第三届董事会独立董事（应选3人）、选举第三届董事会非独立董事（应选3人）[8][9] - 议案2025年5月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等披露[11] - 议案1为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[11] 股权登记与投票权 - 股权登记日为2025年5月29日，A股代码603073，简称为彩蝶实业[15] - 股东持100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 某投资者持100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 某投资者持100股股票，“关于选举独立董事的议案”“关于选举监事的议案”各有200票表决权[27] 参会登记 - 自然人股东亲自出席持本人有效身份证原件和股东账户卡原件登记，委托代理人持相关材料登记[17] - 法人股东法定代表人亲自出席或委托代理人出席持相应材料登记[17][18] - 异地股东可于2025年5月30日17:00前以电子邮件方式登记，邮箱为cady_info@chinacaidie.com[18] - 登记时间为2025年5月30日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00），地点为公司1楼会议室（三）[19]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附 ...