证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-037 包头天和磁材科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对可能存 在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 1、计提依据 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方 法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 2、计提情况 本期公司计提应收票据坏账准备-55.91 万元。 本期公司计提应收账款坏账准备-4.34万元，收回或转回应收账款坏账准备 0.7 ...

公司代码：603072 公司简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

业绩总结 - 信永中和2025年4月24日对天和磁材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 包头天之和磁材2024年期初余额2392.96万元，累计发生63.16万元，期末余额2456.12万元[12] - 启航（香港）科技2024年累计发生9.25万元，期末余额9.25万元[12] - 2024年其他关联资金期初总计2392.96万元，累计发生72.41万元，期末总计2465.37万元[12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2][3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 审议进程 - 2025年4月23 - 24日审计、独立董事、董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11][12][13] 其他要点 - 公司无需向关联方支付担保费用等[2][7] - 董事会提请授权办理相关手续[4] - 申请综合授信助营运资金周转，符合公司和股东利益[8][9][11][13]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股A股，发行价12.30元/股，募资总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] 项目投资调整 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目调整前拟投入8.181亿元，调整后7.303396亿元[4] 会议与决策 - 2025年4月23 - 24日相关会议审议通过调整议案[6][7] - 独立董事等同意调整募投项目拟投入金额事项[8][9][11] - 本次调整不属募资用途变更，无需股东大会审议[1][7]

会计政策变更 - 公司按财政部规定执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[3][5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[7] - 公告日期为2025年4月26日[9]

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无执业担责[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种措施[5] 公司合作 - 2025年1月23日公司续聘信永中和为2024年度审计机构[10] - 信永中和对公司2024年度财务等审计并出报告[11] - 公司认为信永中和2024年度审计表现良好[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点30分在包头召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，4月26日已披露[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案10，部分议案单独计票、关联股东回避[9] - 应回避表决的关联股东有9个主体[9] 其他 - 股权登记日为2025年5月23日[13][14] - 会议登记时间为2025年5月26日，有多种登记方式[17] - 公司有多份制度修订议案[27]

会议情况 - 包头天和磁材第三届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][11][16][25] - 《关于公司2024年年度利润分配方案》拟不进行利润分配[11] - 《关于取消监事会的议案》通过，取消后职权由董事会审计委员会行使[28]