委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 委员提名与任期 - 委员提名方式有董事长提名等三种[5] - 任期与董事会董事任期一致，连选可连任[6] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，分定期和临时会议[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7] - 定期会议采用现场会议形式[7] - 会议通知提前3日以专人或网络方式通知[8] 决策规则 - 建议或提议须全体委员过半数通过[12] - 关联交易审议关联委员回避，非关联委员过半数出席且建议或提议须非关联委员过半数通过[14] 其他 - 重大投资需提交委员会研究并提建议[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 会议记录包含六项内容[16] - 会议档案保存期限为10年[16] - 决议公开前与会人员负有保密义务[16] - 制度由董事会负责制定修改并解释[18] - 制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[18]

委员会组成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[2][7] - 委员提名方式有董事长提名等，由董事会选举产生[7][8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，分定期和临时，由主任委员召集主持[11] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 定期会议现场形式，临时可通讯并作决议[11] - 会议通知提前3日以专人或网络发[11] - 委员应本人出席，可书面委托他人代出席[12] - 非委员相关人员可列席，有解释权无表决权[12] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规，无效或60日内可撤销[4] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[13] - 表决需全体委员过半数通过[15] - 决议经出席委员签字生效[16] - 委员或秘书次日向董事会通报[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[15] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[15] 其他 - 若超半数董事有异议，书面反馈提交股东会，独立董事发表意见[15] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施，违规报董事会[17] - 会议记录由秘书保存，档案保存10年[17] - 制度由董事会制定修改解释，审议批准生效[19]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，为指定联络人及高级管理人员[2] - 需经交易所培训考试合格，近三年受处罚者不得担任[6][7] 聘任解聘流程 - 聘任应提前五日备案并签保密协议[13][14] - 特定情形一个月内解聘，离职三月内聘任新秘书[18][19] 其他规定 - 可聘任证券事务代表，需资格培训合格[16] - 空缺超三月董事长代行，解聘辞职应报告说明[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[9] 股东会相关日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 会议记录与决议 - 会议记录应保存10年[19] - 股东会作出普通、特别决议有表决权通过要求[20] - 公司重大资产交易等事项需股东会特别决议通过[20] 股东权利与表决 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可请求委托出席股东会[21] - 股东会表决需推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[24] 股东会后续事项 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[25] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[26] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26] - 公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[27] 规则制定与修订 - 规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[30] - 董事会有权修订规则，但需股东会审议通过[30]

公司基本信息 - 公司于2025年1月3日在上海证券交易所上市，首次发行6,607万股[6] - 公司注册资本为人民币26,428万元[7] - 公司设立时发行股份总数为17,800万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为26,428万股，股本结构为普通股26,428万股[12] 股权结构 - 袁文杰认购股份2,724.0000万股，持股比例15.30%[11] - 袁易认购股份1,803.0000万股，持股比例10.13%[11] - 天津天和盈亚科技有限公司认购股份8,997.0000万股，持股比例50.54%[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[16] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[24] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内决定是否提起诉讼[25] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会审议[32] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] 董事相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名推荐董事候选人、独立董事候选人[58] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[73] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[118] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[131]

提名委员会构成 - 成员由3名委员组成，独立董事占过半数[6] - 主任由董事会选举一名独立董事担任[8] 提名方式与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[6][7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 会议安排 - 每年至少召开两次，分定期和临时会议[13] - 定期采用现场形式，临时可多种通讯方式[13][25] - 会议通知提前3日以专人或网络通知[13] 决策程序 - 决策程序违规，60日内利害关系人可提撤销决议[5] - 建议或提议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限10年[18] - 制度由董事会制定修改解释，审议批准后生效[20]

董事选举与任职 - 董事由出席股东会的股东所持表决权过半数选举产生或更换[9] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[13] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名[18] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任董事[12] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事[12] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任董事[12] 董事辞任与责任 - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[13] - 董事对公司负有忠实、勤勉、保密义务[6][9][9] - 董事执行职务给他人或公司造成损害，公司或董事承担赔偿责任[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，第一次于上半年审议年度报告及相关议案，第二次于下半年召开[26] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[27] - 三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[29] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[23] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[26] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知[29] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[32] 董事会决策 - 董事会审核有关合同等，关联董事应回避，决议由其他董事过半数通过[15] - 董事会会议表决实行一事一表决，一人一票制，以记名或书面方式进行[40] - 董事会审议通过议案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[42] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[43] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议题不明等可要求暂缓表决，并明确再次审议条件[44] 公司管理与职责 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[37] - 公司年度财务预、决算、盈余分配、亏损弥补等方案由总经理组织拟定，董事会审议，需报股东会批准的经批准后实施[37] - 董事会决议实施中董事长应责成成员跟踪检查，违规可要求总经理纠正[39] 其他规定 - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[45][46] - 董事在决议上签字并对决议负责，表决表明异议并记载可免责[46] - 议事规则与法律等冲突以法律为准，与章程不一致以章程为准[48] - 议事规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[48][49]

公司章程修订 - 2025年12月12日董事会审议通过修订《公司章程》[1] - 修订后章程规定多项内容，如征集股东权利等[1][2] - 章程修订需2025年第四次临时股东会特别决议通过[3] 治理制度修订 - 公司修订部分治理制度，含8项制度[5] - 部分制度修订需提交股东会审议[5] - 修订后章程和制度于12月12日在交易所网站披露[4][5]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月29日14点30分在内蒙古包头市召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3][4] - 本次股东会审议多项议案，已在12月13日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月23日，A股股票代码603072[18] - 会议登记时间为12月26日09:00 - 17:00[20] - 会议联系人张海潮，电话0472 - 5223560[24]

会议召开 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月12日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，表决全票通过[15][16] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][9][10][11][12][14]