股价表现与交易数据 - 公司股价今日上涨3.46%，换手率35.36%，成交额12.58亿元，振幅9.64% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2756.39万元，前五大买卖营业部合计成交1.87亿元（买入7974.83万元，卖出1.07亿元） [2][3] - 第一大买入营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部（2159.17万元），第一大卖出营业部为国泰海通证券总部（4846.11万元） [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流出5333.83万元（特大单净流出5038.62万元，大单净流出295.21万元），近5日主力资金净流出4134.74万元 [3] - 近半年累计上榜龙虎榜41次，上榜次日股价平均跌0.49%，上榜后5日平均跌1.37% [3] 财务数据 - 一季度营业收入5.25亿元（同比下降5.75%），净利润3588.34万元（同比增长13.58%） [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部：高盛(中国)证券（2159.17万元）、国泰海通证券总部（1976.47万元）、瑞银证券上海浦东营业部（1413.93万元）、麦高证券北京分公司（1221.32万元）、东方财富证券拉萨东环路第二营业部（1203.94万元） [3][4] - 卖出前五营业部：国泰海通证券总部（4846.11万元）、瑞银证券上海浦东营业部（2207.64万元）、财通证券宁波天童南路营业部（1310.55万元）、东方财富证券拉萨东环路第一营业部（1191.86万元）、麦高证券北京分公司（1175.05万元） [3][4]

公司业绩 - 2024年实现营业收入25.90亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，扣除非经常性损益的净利润1.32亿元 [2] - 主营业务保持"钕铁硼为主、钐钴为辅，成品与毛坯双轮驱动"的体系 [2] - 通过技术研发驱动、高端市场定位、智能生产管理三大战略实现核心业务突破 [2] 业务布局 - 专注于高性能稀土永磁材料领域，产品包括烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料 [2] - 下游应用覆盖新能源汽车、汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人等领域 [2] - 重点满足能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化、AI智能化需求 [2] 发展战略 - 持续加强研发驱动，优化成本，满足市场需求 [3] - 坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，开发新客户新市场 [3] - 推进智能生产管理，提升管理和信息化建设水平 [3] - 积极推进ESG可持续发展工作 [3] - 稳步推进募投项目达产，释放产能，推动业绩稳健增长 [3] 未来展望 - 人形机器人将成为钕铁硼磁组件重要需求增长点 [3] - 2025年重点开发人形机器人等高端领域优质客户 [3] - 依托提前布局和技术积累，为未来发展奠定基础 [3] 区域优势 - 依托包头市稀土特色产业优势 [2] - 发挥技术创新能力强、产品质量稳定、市场反应快速等综合优势 [2]

人事变动 - 2025年5月职工代表董事赵永刚因个人原因辞职，仍任董事[1] - 2025年5月29日选举张海潮为第三届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 张海潮1977年5月出生，2001年毕业于河北大学[4] - 有多家公司财务相关任职经历，现任职包头天和磁材[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人524人，持有表决权股份156,531,643股，占比59.2294%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如2024年度董事会工作报告议案同意票数156,444,943，比例99.9446%[5] - 议案7关联股东回避表决[12] 不同股东表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意比例97.5611%[13] - 市值50万以下普通股股东同意比例84.7744%[13] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会决议合法有效[14] - 公告2025年5月30日发布，上网公告为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人524人，代表股份156,531,643股，占比59.2295%[6] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份153,135,914股，占比57.9446%[6] - 参加网络投票股东515人，代表股份3,395,729股，占比1.2849%[7] - 参加会议中小投资者股东519名，代表股份11,785,729股，占比4.5956%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意156,444,943股，占比99.9446%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意156,442,743股，占比99.9432%[15] - 《关于取消监事会的议案》同意156,394,243股，占比99.9122%[16] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》中小股东同意11,680,229股，占比99.1048%[21] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意8,022,129股，占比73.8976%[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意156,426,443股，占比99.9327%[24] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意156,437,343股，占比99.9397%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意156,438,743股，占比99.9406%[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意156,440,843股，占比99.9419%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意156,448,443股，占比99.9468%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意156,439,643股，占比99.9412%[30] - 《关于修订<独对外担保管理制度>的议案》同意156,432,043股，占比99.9363%[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意156,439,143股，占比99.9409%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意156,438,343股，占比99.9403%[34] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均审议通过，决议合法有效[35]

资金管理 - 公司使用20000万元闲置募集资金进行现金管理[2][4] - 公司可使用最高不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[2][7] 投资产品 - 兴业银行34天封闭式产品，1000、4000、15000万元预期年化收益率1.00%或2.24%[6] - 内蒙古银行7天通知存款，4000万元预期年化收益率1.45%，投资收益1.13万元[12] - 中国银行对公结构性存款，12000万元预期年化收益率0.644%-3.356%，投资收益25.38万元[12] 其他信息 - 公司于2025年2月18日相关会议审议通过现金管理议案[2][7] - 公司使用闲置募集资金选安全性高、流动性好产品[2][8][10] - 公司使用闲置募集资金不影响日常经营和募投项目[11] - 包头天和磁材科技股份有限公司董事会公告日期为2025年5月28日[18]

资金使用 - 公司可使用最高不超50000万元闲置募集资金现金管理[1] 投资产品 - 兴业银行17天封闭式产品1认购1000万元，收益0.61万元[2] - 兴业银行17天封闭式产品2认购4000万元，收益2.42万元[2] - 兴业银行17天封闭式产品3认购15000万元，收益9.08万元[2] - 内蒙古银行7天通知存款认购4000万元，收益1.13万元[3] - 中国银行结构性存款202503975认购12000万元，收益25.38万元[3] - 中国银行结构性存款202503976认购10000万元，收益4.45万元[3] - 建行内蒙古分行结构性存款认购15000万元，收益19.66万元[3] - 兴业银行20天封闭式产品认购17000万元，收益25.15万元[3] - 中信银行结构性存款A04678期认购3000万元，未赎回[4]

募集资金现金管理 - 公司于2025年2月18日通过董事会和监事会决议，授权使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度为单日最高余额[1] - 现金管理需确保募集资金投资计划正常进行和资金安全，保荐机构申港证券出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议[1] - 近期公司已赎回部分现金管理产品，本金及收益全额归还至募集资金专户，具体赎回金额和收益未披露[2] 公司治理与信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，公告内容强调真实性、准确性和完整性，并明确法律责任[1] - 相关决议及操作细节均在上海证券交易所网站及指定信披媒体公开披露，包括前期公告（编号2025-014）[1] - 本次赎回操作后，公司同步更新了授权有效期内闲置募集资金现金管理的整体情况，但未披露具体数据[2] 财务操作规范 - 公司设立募集资金现金管理专户，确保资金流向透明，赎回回单作为备查文件留存[2][4] - 现金管理额度占募集资金比例未披露，但明确单日余额管控机制（50,000万元上限）[1]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-060 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公 告 | 13 | 兴业银行股份 有限公司 | 7 天通知存款 | 固定收益 型 | 6,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.13 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 兴业银行股份 有限公司 | 7 天通知存款 | 固定收益 型 | 13,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.29 | 是 | | 15 | 兴业银行股份 有限公司 | 7 天通知存款 | 固定收益 型 | 8,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.18 | 是 | | | 兴业银行股份 | 包头天和磁材科 | 保本浮动 | | | | | | 否 | | 16 | 有限公司 | 技股份有限公司 天封闭式产品 17 | 收益型 | 1,000.00 | ...

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月29日14点30分，地点在内蒙古包头市稀土高新区公司会议室 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [2] - 参会人员需提前办理登记手续，非受邀人员将被拒绝入场 [1] 公司治理结构 - 第三届董事会由9名成员组成（6名非独立董事+3名独立董事），下设战略/审计/提名/薪酬四大专门委员会 [5][8] - 2024年6月独立董事杨文浩离职，由林安利接任 [5] - 拟取消监事会设置，其职能将由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [13][26] 2024年度经营业绩 - 全年营收25.90亿元，同比下降2.32%；净利润1.36亿元，同比下滑19.38% [14][15] - 货币资金余额8.49亿元，同比增长123.98%，主要系IPO募集资金到位 [15] - 研发费用投入9663万元，同比增长3.99%，保持技术创新投入 [15] - 加权平均净资产收益率10.79%，较上年下降4.45个百分点 [15] 财务关键指标 - 经营活动现金流净额3.06亿元，同比增长26.49% [15] - 应收账款5.50亿元，同比微增2.21%；存货12.20亿元，基本持平 [15] - 合同负债2.97亿元，同比大增85.67%，显示订单储备充足 [15] - 所有者权益20.60亿元，较年初增长72.63% [4] 重大资本运作 - 完成IPO发行6607万股，募资净额7.30亿元，主要用于产能建设 [12] - 设立专项账户管理募集资金，与保荐机构、银行签订三方监管协议 [12] - 拟申请不超过15亿元综合授信额度，由控股股东及实控人提供无偿担保 [20][21] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红、不送红股、不转增股本 [19] - 未分配利润累计7.52亿元留存用于未来发展 [19] 制度修订计划 - 根据新《公司法》要求修订公司章程，取消监事会相关条款 [26][27] - 同步修订董事会议事规则等配套制度，优化治理结构 [28]