会议召开 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月12日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，表决全票通过[15][16] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][9][10][11][12][14]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[7] - 主任委员由董事会选举一名会计专业独立董事担任[11] 委员提名与任期 - 提名方式包括董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[8] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[14] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[15] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[16] - 会议通知提前3日以专人或网络方式通知全体委员[18] 职责与工作安排 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[4] - 董事会秘书负责日常联络及会议组织[4] - 财务部负责编写会议文件[21] 决议与表决 - 决议内容或程序违规，无效或可60日内撤销[5] - 表决方式有记名投票和举手表决[23] - 建议或提议须全体委员过半数通过[23] 关联交易审议 - 关联委员应回避表决，非关联委员不足两人或未获一致通过提交董事会[24] 后续跟进与保存 - 委员或秘书决议生效次日向董事会通报情况[25] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[24] - 会议记录由秘书保存，保存期限10年[26] 制度相关 - 制度由董事会制定修改并解释，审议批准后生效实施[28][29]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月28日在内蒙古包头市公司会议室召开 [2] - 会议以现场结合网络投票方式表决 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事均列席会议 董事会秘书及其他高管亦列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 议案一《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》获得通过 [5] - 议案二《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票 [6] 关联交易与回避表决 - 议案二涉及关联交易 关联股东天津天和盈亚科技有限公司及袁易、陈雅、范跃林、沈强、翟勇等个人股东回避了表决 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴明武、马苏钰见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 决议合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年11月12日刊登股东会通知，11月28日14:30现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 379人出席股东会，代表股份126,790,866股，占比47.9759%[6] - 6名出席现场会议，代表股份17,815,914股，占比6.7413%[6] - 373人参加网络投票，代表股份108,974,952股，占比41.2346%[7] - 376名中小投资者参会，代表股份12,014,952股，占比4.5463%[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》同意126,545,766股，占比99.8066%[13] - 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》中小股东同意11,769,852股，占比97.9600%[15] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》非关联股东同意8,064,200股，占比96.5200%[15] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》中小股东同意8,064,200股，占比96.5200%[15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月28日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人379人，持股126,790,866股，占比47.9759%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[3] 议案表决 - 部分募投项目调整内部投资结构议案，A股同意票126,545,766，比例99.8066%[5] - 申请综合授信额度并接受关联方提供担保议案，A股同意票8,064,200，比例96.5200%[5] 其他 - 议案2关联股东天津天和盈亚科技等回避表决[6] - 上海市锦天城律师见证股东会，认为决议合法有效[7] - 公告日期为2025年11月29日[9]

板块整体表现 - 11月20日金属新材料板块整体下跌0.06%，表现略强于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为合金投资，单日跌幅达6.67%[1] - 板块当日总成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中金力永磁成交额最高，达12.20亿元[1] 个股价格与成交 - 合金投资收盘价7.98元，跌幅6.67%，成交量70.15万手，成交额5.61亿元[1] - 中科磁业收盘价55.07元，跌幅3.44%，成交量3.92万手，成交额2.20亿元[1] - 博威合金收盘价21.18元，跌幅2.58%，成交量12.03万手，成交额2.58亿元[1] - 金力永磁收盘价34.50元，跌幅2.32%，成交量34.75万手，成交额12.20亿元[1] - 安泰科技收盘价18.00元，跌幅2.01%，成交量37.87万手，成交额6.87亿元[1] 板块资金流向 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为1.51亿元[1] - 游资资金呈现净流入状态，净流入金额为7508.64万元[1] - 散户资金同样呈现净流入，净流入金额为7599.37万元[1] 个股资金流向详情 - 深圳新星主力资金净流入1.05亿元，主力净占比10.00%，但游资和散户资金均为净流出[2] - 图南股份主力资金净流入4185.67万元，主力净占比16.41%[2] - 博威合金主力资金净流入388.30万元，游资资金净流入1674.15万元[2] - 斯瑞新材主力资金净流入282.09万元，游资资金净流入1404.65万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募集资金总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[9] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入募集资金19,835.79万元[12] - 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目调整后拟投入8,026.57万元[12] - 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目调整后拟投入4,243.94万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目调整后拟投入24,919.28万元[12] - 补充流动资金调整后拟投入16,008.38万元[12] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目设备费调整后为17,362.00万元，占比64.28%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目安装费调整后为2,083.44万元，占比7.71%[13] - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目预备费调整后为2,500.00万元，占比9.26%[13] 授信相关 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，有效期12个月[18] - 公司控股股东及实际控制人等关联方为授信提供无偿担保[18] - 本次授信额度申请事项需经2025年第三次临时股东会审议通过[18] - 授信期限内额度可由公司及子公司共同循环滚动使用[18] - 授信种类包括流动资金贷款等多种业务，以金融机构最终核定为准[18] - 公司董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资相关手续[19] 其他 - 天津天和盈亚科技有限公司成立于2003年9月27日，注册资本5000万元[20][21] - 部分募投项目调整内部投资结构公告于2025年11月12日披露[16] - 申请综合授信额度并接受关联方担保公告于2025年11月12日披露[24] - 现场会议时间为2025年11月28日14点30分，地点在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8 - 17公司会议室[7]

股价与交易数据 - 11月17日公司股价微涨0.21%，成交额达6315.87万元 [1] - 当日融资买入287.61万元，融资偿还466.95万元，融资净卖出179.34万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.93亿元，其中融资余额1.93亿元，占流通市值的6.26% [1] - 11月17日融券卖出1200股，卖出金额5.60万元，融券余量7500股，融券余额34.99万元 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为3.97万户，较上期减少27.77% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1662股，较上期增加41.29% [2] - 嘉实中证稀土产业ETF为第一大流通股东，持股85.05万股，较上期增加44.68万股 [3] - 南方中证1000ETF为第二大流通股东，持股72.33万股，较上期减少1.19万股 [3] - 公司A股上市后累计派现3964.20万元 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入16.10亿元，同比减少16.86% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润1.20亿元，同比增长12.46% [2] 公司基本情况 - 公司位于内蒙古包头稀土高新区，成立于2008年5月22日，于2025年1月3日上市 [1] - 公司主营业务为烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：烧结钕铁硼成品36.59%，烧结钕铁硼毛坯10.39%，烧结钕铁硼合计46.99% [1]

会议基本情况 - 包头天和磁材科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议地点位于内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室 [1] - 会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决 [1] 会议出席情况 - 公司在任董事9人全部出席本次会议 [2] - 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [2] - 会议由董事张海潮先生主持 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 [2] - 本次会议无否决议案 [1] 法律合规性 - 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 [1] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师吴明武、马苏钰见证 [3][4] - 律师认为本次股东会通过的决议合法有效 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人390人[2] - 出席会议股东所持表决权股份155,369,409股，占比58.7896%[2] - 公司9名董事全部出席会议[3] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案获通过，A股股东同意票数155,148,509，占比99.8578%[5] - 涉及重大事项，5%以下股东同意票数10,402,595，占比97.9206%[5]