证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-027 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-023 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现金 分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，且母公司 2024 年度末报表未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -97,696,232.97 | -68,968,768.20 | 39,366,661.62 ...

公司业绩与转型成效 - 2024年公司实现营业收入8 37亿元 保持稳定 归母净利润虽承压但业务转型释放积极信号 [1] - 新型客运板块累计实现营业收入1 71亿元 同比增长16% 其中租包车业务收入9469万元 定制客运收入5072万元(同比+54%) 城乡公交收入5304万元(同比+3%) 校车服务收入4460万元(同比+12%) [2] - 海汽贵宾车队成功转型会务会展服务 完成博鳌亚洲论坛2025年会和消博会交通保障 获高度认可 [2] - 推出自主品牌"海旅租车" 实现2C租车业务从"0"到"1"突破 [2] 前瞻性产业布局 - 与百度阿波罗智行等签订自动驾驶战略协议 落地海南首个自动驾驶示范项目 涉及智慧交通建设与交旅融合 [3] - 与亿航智能探讨低空经济合作 拟利用场站资源开展低空旅游等创新业务 [3] - 2025年计划引入战略合作方发展低空经济 培育新质生产力 [3] 未来战略方向 - 聚焦"客运 汽车服务 商业"三大核心板块 深化海南自贸港政策优势 [4] - 2025年将作为提质增效年 结合自贸港封关运作机遇 进一步释放出行服务与区域资源整合优势 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月24日在海口召开[3] - 385人出席，所持表决权股份占比58.0663%[3] 议案审议 - 办理6亿元有息负债融资议案通过[5] - A股股东同意票比例99.6975%[5] 人员出席 - 8位董事7人出席，3位监事全出席[7] 律师见证 - 上海锦天城律所见证，决议合法有效[8] 公告时间 - 公告于2025年4月25日发布[9]

会议信息 - 公司于2025年4月召开财报电话会议（推测）[未提及引用] - 股东大会审议《关于办理6亿元有息负债融资的议案》[13] 参会情况 - 出席会议股东代表有表决权股份占公司股份总数情况[8][9][11] - 中小投资者股东代表有表决权股份占公司有表决权股份总数1.2826%[11] 议案表决 - 融资议案同意182,934,800股，占比99.6975%[13] - 反对475,300股，占比0.2590%[13] - 弃权79,600股，占比0.0435%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，不涉及股份发行或配套募资[2] - 原重组方案为发行股份及支付现金购买海旅免税全部股权并募集配套资金[3] 业绩总结 - 受竞争和需求因素影响，标的公司业绩不及预期[6] 未来展望 - 公司仍在与交易各方就方案论证协商，最终实施有不确定性[6][7] 其他 - 2024年9月2日审议通过调整原重组方案议案[3] - 2024 - 2025年多次披露重组进展公告[3][4][5] - 指定信息披露媒体为《证券日报》等，公告2025年4月19日发布[8][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月24日9:30在海口海汽大厦举行[10] - 股权登记日为2025年4月18日[12] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] 融资计划 - 2025年计划对外融资6亿元用于生产经营[13] - 董事会提请授权经理层决定具体融资事宜[14] - 审计、监事会同意该融资事项，议案已通过审议[16][17]

行情回顾 - 沪指全天震荡反弹 收盘涨0.76% 深成指涨0.51% 创业板指涨0.34% [1] - 沪深京三市超4500股上涨 成交额达1.31万亿元 [1] - 大消费板块集体走高 体育 零售 食品等多个分支大涨 [1] 体育产业 - 央行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》 提出16项具体举措 [5] - 体育板块早盘爆发 康力源 金陵体育 久祺股份20cm涨停 新华都 浙江永强 舒华体育等集体涨停 [4] - 华鑫证券预计更多内需消费刺激政策出台 国内运动鞋服渗透率有望加速提升 [6] - 国融证券称2025年消费政策持续加码 终端销售与市场热度有望保持韧性 [6] 海南板块 - 海南出台提振和扩大消费三年行动方案 提出适时发放离岛免税消费券 [8] - 海南本地股爆发 海汽集团 海南发展4天2板 双成药业3天2板 海德股份 京粮控股 海马汽车等涨停 [7] - 西南证券表示海南预计在今年年底实现全岛封关运作 推进自由贸易港核心政策落地 [9] 电商板块 - 商务部组织商协会 大型商超和流通企业座谈 通过"内外贸一体化"政策帮助外贸企业开拓国内市场 [12] - 京东将投入2000亿大规模采购出口转内销产品 阿里 抖音电商等10余家电商平台推出8方面举措 [12] - 天风证券指出2024年中国出口美国商品3.7万亿元 国内实物商品网上零售额13.1万亿元 [12] 黄金板块 - COMEX黄金涨2.44%刷新历史新高 白银涨4.67% 盛再度上调金价预期 年底目标价3700美元 [14] - 黄金板块再度走强 华钰矿业涨10.02% 湖南黄金涨10.00%涨停 [14] - 华西证券认为美债"避险属性"失灵 黄金重新成为投资者偏好 [14] 其他热点板块 - 光刻机 多元金融 农业 算力 可控核聚变 跨境支付等板块相继异动 [14] - 外贸受益概念因智能手机等产品不再被纳入"对等关税"范围而走强 [19] - 创新药集采政策转向提质 东数西算/算力 机器人 国产芯片等板块均有表现 [19][20]

板块表现 - A股海南自贸区板块出现异动拉升行情 [1] - 海汽集团股价涨停 [1] - 海南发展、海南椰岛、凯撒旅业、海南海药、丽尚国潮等成分股跟随上涨 [1] 政策驱动因素 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》 [1]

海南海汽投资控股有限公司 海汽控股函(2025) 10号 海南海汽投资控股有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 海南海汽运输集团股份有限公司: 2025年4月10日,我司收到你司发来的《关于股票交易异 常波动的问询函》,经我司认真自查,现回复如下: 你司重大资产重组调整事项已经你司分别于2024年2月28 日、3月5日、9月3日在公开市场进行披露。除上述事项涉及 重大资产重组事项外,不存在其他涉及你司应披露而未披露的 影响你司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致 你司股权发生重大变化的事项;不存在筹划重大资产重组、发 行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等对 你司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此函复。 海南海 - 1 - ...