业绩情况 - 预计2024年度归母净利润 - 10000万元到 - 6000万元，同比降44.99%到增13.00%[2,13] - 预计2024年度扣非归母净利润 - 11800万元到 - 7200万元，同比降31.47%到增19.78%[2,13] 市场动态 - 2025年4月8 - 10日公司股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[2,5,11] 市场扩张和并购 - 2024年9月2日拟重大调整重组方案，收购海南旅投免税品有限公司控制权[7] 其他情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变[6] - 重大重组方案实施存在不确定性[12] - 提醒投资者注意业绩亏损、股价波动风险[2,13,14,15]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-016 海南海汽运输集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展暨股 东权益变动触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日披 露《关于持股 5%以上股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款 承诺函的公告》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速公路股份有限 公司（以下简称"海南高速"）拟采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机 增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。 集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，现将有关情况公告如下： ●本次增持计划的实施进展情况：公司于 2025 年 4 月 10 日收到海南高速《关于 持有海南海汽运输集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，截至 2025 年 4 月 10 日， 海南高速通过上海证券交易所系统 ...

文章核心观点 海汽集团发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为董事会 [2] - 投票方式是现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开日期时间为2025年4月24日9点30分，地点在海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室） [1][2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议材料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决，以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员 [4] - 公司聘请的律师 [4] - 其他人员 [4] 会议登记方法 - 符合条件的股东于2025年4月23日（上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海汽大厦10楼公司董事会办公室办理登记，异地股东可用传真或信函登记 [4] - 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记 [4] - 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记，委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记 [5] - 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件 [5] - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 [5] 其他事项 - 会议通讯地址为海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦，联系部门是董事会办公室，电话和传真为0898 - 65326058，联系人是云理华，邮编570203 [5] - 出席现场会议的股东费用自理 [5] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月31日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师的议案，任期至2026年12月31日，并确认其薪酬方案 [1] 续聘情况 - 经公司总经理提名、董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师，任期至2026年12月31日 [1] 薪酬方案 - 副总经理王兆学、孙豪及总会计师李永青的薪酬按公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，绩效年薪和任期激励与公司经营业绩、个人考核挂钩 [2] 人员简历 - 王兆学，1970年5月出生，海南儋州人，大学本科，高级工程师、经济师，有丰富公司管理经验，现任公司党委委员、副总经理 [2] - 孙豪，1973年8月出生，海南乐东人，大学本科，有多家分公司管理经验，现任公司副总经理 [3] - 李永青，1974年10月出生，海南万宁人，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，历任公司多部门职务，现任公司总会计师、董事会秘书（兼） [4]

文章核心观点 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过办理6亿元有息负债融资的议案，该议案需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月25日以电子邮件和书面形式发出，3月31日以通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、审议和表决程序合规 [1] 监事会议审议情况 - 审议通过《关于办理6亿元有息负债融资的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 监事会认为该融资事项符合公司生产经营和发展需要及相关法律法规规定，不会带来重大财务风险，不损害公司利益和股东权益 [1]

人事决策 - 董事会同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师[1] - 续聘人员任期至2026年12月31日止[2] 薪酬构成 - 副总经理和总会计师薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成[4] - 绩效年薪和任期激励与公司经营业绩、个人考核挂钩[4] 人员信息 - 王兆学1970年5月出生，现任公司党委委员、副总经理[6] - 孙豪1973年8月出生，现任公司副总经理[7] - 李永青1974年10月出生，现任公司总会计师、董事会秘书（兼）[7]

融资计划 - 2025年公司计划对外融资6亿元用于日常生产经营和发展[1] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权经理层在6亿额度内决定融资事宜，期限至2025年12月31日[2] - 办理6亿有息负债融资需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[2] 审核意见 - 审计委员会认为融资符合需求法规，无重大财务风险，同意提交董事会审议[3][4] - 监事会认为融资符合需求法规，无重大财务风险，不会损害公司和股东权益[5]

人员续聘 - 同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师[1] - 续聘人员任期至2026年12月31日[1] 审核信息 - 董事会提名委员会审核续聘议案[1] - 审核意见签字委员为陈海鹰、段华友、羊荣良[2] - 签字日期为2025年3月20日[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月24日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[3] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 本次股东大会审议办理6亿元有息负债融资议案[7] - 该议案4月1日已披露[8] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2025年4月18日[16] - 符合条件股东4月23日到指定地点或用传真、信函登记参会[17]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年3月25日发出，3月31日通讯召开[2] - 监事会应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过办理6亿元有息负债融资议案[3] - 议案表决3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 议案需提交股东大会审议[3]