内部控制情况 - 公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5][19][23][24] - 纳入评价范围分公司26家，全资子公司40家（间接持股3家），控股子公司5家（间接持股1家）[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 公司对财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施并实施整改[18] 缺陷认定标准 - 财务报告收入总额错报≥营业收入总额的3%为重大缺陷[14] - 财务报告利润总额错报≥利润总额绝对值的3%且错报≥1000万元为重大缺陷[14] - 财务报告资产总额错报≥资产总额的2%为重大缺陷[14] - 财务报告所有者权益总额错报≥所有者权益的2%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失2000万元及以上为重大缺陷[17] - 非财务报告关于公司的负面消息引起全国性负面影响且影响定期报告披露为重大缺陷[17] 重大缺陷详情 - 非财务报告内部控制重大缺陷出现在燃料采购业务异常方面[20] - 截至报告日，公司已成立调查组对燃料采购业务问题进行调查[20] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，完成重大缺陷整改[24] 其他新策略 - 公司计划将器材公司股权整体转让，转让方案正在审批中[20]

业绩总结 - 2024年度向关联人采购预计830万元，实际发生410万元[4] - 2024年度向关联人销售预计1530万元，实际发生724.29万元[5] 未来展望 - 2025年向海南海汽采购商品及劳务预计3536万元，占同类业务24.99%[7] - 2025年向海南省物流集团采购商品及劳务预计10万元，占同类业务0.03%[7] - 2025年计划向海南海汽采购燃料等，预计采购额410.00[8] - 向海南省旅游投资集团提供运输等服务，预计收入517.27[8] 关联交易相关 - 2025年4月28日董事会审议通过日常关联交易预案议案[2] - 关联交易按自愿、平等、互惠互利、公允原则进行，有定价依据[11] - 关联交易可优化资源配置，增强核心竞争力[12] - 关联交易能降成本、扩规模、提效益[12] 关联方信息 - 海南海汽是公司控股股东，海南省旅游投资集团是其控股股东[10] - 海南高速公路是公司持股5%以上的第二大股东[10] - 海南省物流集团现任董事长过去12个月内系公司原董事长[10]

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘管理 办法》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 职监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于1981年，致同所前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至2024年12月31日合伙人239的注册会 计师1359人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师445人）。致同所在国 ...

公司规模 - 公司总股本3.16亿股，2024年有三级以上汽车客运站23个（一级车站7个），道路客运班线374条，省际客运班线辐射9个省市[9] - 有26家分公司、44家子公司（40家全资、4家控股）、3家参股公司，从业员工2740人[9] 用户数据 - 2024年海汽数字平台累计注册用户达55.7万人，同比增长59.1%[14] 市场扩张和并购 - 收购海南海汽国际贸易有限公司10%股权实现全资控股，清算注销4家下属三级公司[13] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开发并运营旅游环岛观光巴士[31] - 国庆期间公司推出“海旅租车”汽车租赁业务[31] 其他新策略 - 58名中层管理人员重新竞聘上岗，末等调整和不胜任退出12人，择优选聘专业技术人员36人[13] - 公司制定、修订相关规章制度共13项（6项制度、7项规范性文件）[16] - 2024年公司投放清洁能源汽车412台，其中纯电动车辆409辆，LNG燃气车3辆，采购占比95.814%[27] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官、海南自由贸易港封关运作、公司转型发展关键之年[32] - 公司将围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”16字经营方针发展[32]

财务审计 - 审计公司对海汽集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用与往来 - 海汽集团控股股东2024年占用累计发生额（不含息）40.33万元，期初占用72.98万元，偿还83.76万元[13] - 海汽集团控股股东2024年占用资金利息1.34万元[13] - 海汽集团子公司家投酒店2024年往来累计发生额（不含息）0.22万元[13] - 海汽集团子公司市海星驾培2024年往来累计发生额（不含息）29.97万元[13] - 海汽集团关联方省旅投汽运物业2024年占用累计发生额（不含息）15.50万元，期初占用35.88万元，偿还40.79万元[13] - 海汽集团关联方省旅投汽运物业2024年占用资金利息4.86万元[13] - 海汽集团关联方某企业2024年多笔往来累计发生额（不含息）及期初、偿还金额[13] 关联方款项 - 海汽运输集团2024年关联方其他应收款总计2319.65万元和48507.24万元[15] - 海汽运输集团2024年关联方往来款总计67441.92万元和33384.97万元[15] 审计费用 - 致同会计师事务所营运资产费为5250万元[22]

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联 法人，本次交易构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，1 名关联董事回避表 决。该交易经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 1 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-025 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构， 提升资源配置效率，降低运营成本，促进业务的 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值损失合计83,444,678.75元[2] - 2024年末计提信用减值损失81,375,755.92元[2][3] - 2024年末计提资产减值损失2,068,922.83元[3] - 本次计提减值损失使合并报表利润总额减少83,444,678.75元[8] 决策情况 - 2025年4月28日会议审议通过计提减值损失议案[1] - 董事会审计委员会同意提交董事会审议[6] - 监事会同意本次计提减值损失事项[7]

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于 1981 年，致同所前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址在北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 239 人，注册会计师 1359 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 445 人）。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：王莉莉，2 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定和要求，我们作为海南海汽运输集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员成员，本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由段华友先生、韦飞 俊先生、何冰女士共计 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事段华友先生担任， 上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，符合履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议， 全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的 各项议案均能全票通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事段华友等三人未任其他职务，与控股股东无利害关系，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会给出评估意见时间为2025年4月28日[2]