公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.63亿元 同比下降20.44% [1] - 归属母公司股东净利润-2777.54万元 较上年同期亏损增加1960.4万元 [1] - 基本每股收益为-0.09元 [1]

公司人事变动 - 公司董事会通过聘任陈健为副总经理的议案 由总经理马超提名并经提名委员会事前审议 [1] - 陈健副总经理任期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止 [1] 业务结构分析 - 2024年1-12月汽车客运业务收入占比58.78% 为最大收入来源 [1] - 汽车综合服务收入占比24.12% 其他业务收入占比10.91% 客运站经营收入占比6.2% [1] 市值情况 - 公司当前市值66亿元 以收盘价20.76元计算 [1]

审计组织与保障 - 公司为内部审计提供经费保障[3] - 设立党委审计委员会、董事会审计委员会[5] 审计工作开展 - 审计部门独立开展工作，对多项事项审计[5][9] - 必要时可扩大范围或追溯、延伸审计[11] - 要求被审计单位按时报送相关资料[11] 审计流程 - 编制年度计划及总结并报告[8] - 实施审计3个工作日前送达通知书[14] - 结束后送达报告征求意见[17] 审计委托 - 可委托审计部门、外部中介机构审计[21] - 公司或经营层层面原则上委托外部机构[22] 审计责任界定与结果运用 - 对基层单位负责人界定经济责任[24] - 有关部门运用结果并反馈[24] 整改与保密 - 被审计单位限期整改，审计部门登记销号[25] - 内部审计人员遵守保密原则[27] 违规处理与规定施行 - 违规将被责任追究，造成损失需赔偿[31][32][50] - 规定2025年8月25日起施行，旧规定废止[36]

人事变动 - 董事会提名委员会审议聘任陈健为副总经理[1] - 陈健任职资格符合条件，能胜任该职位[1] - 提名程序符合相关规定[1] 审核信息 - 委员会委员签字为陈海鹰、段华友、羊荣良[3] - 审核意见日期为2025年8月15日[3]

组织架构调整 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五十次会议[1] - 公司将16个部门优化为15个部门[1] - “客运管理部”和“品牌营销部”合并为“经营管理部”[1] - “合规法务部”更名为“法务治理部”[1] - 撤销研究（顾问）室、专职董事监事室[1] 影响说明 - 本次调整不会对公司生产经营产生重大影响[1]

海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-057 附件： 陈健，男，1978 年 1 月出生，汉族，海南文昌人，研究生学历，旅游 管理硕士学位，经济师，中共党员。历任海南海汽运输集团股份有限公司 品牌质量部部长、广告业务部总经理，海南海汽运输集团股份有限公司屯 昌分公司党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公 司党支部书记、总经理，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理， 海南省商业管理集团有限公司副总经理，海南省物流集团有限公司董事。 现任海南省钻石珠宝有限公司董事。 2 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于聘任陈健先生为公 司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[2] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[2] 风险与费用 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末风险基金1877.29万元[3] - 本次审计费用103万元，含财报、内控、业绩审核费用[5] 监管与续聘 - 近三年事务所及56名从业人员受多项处罚[3] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东会通过生效[6][7][8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日9点30分在海口海汽大厦召开[3] - 采用现场与网络投票结合，网络投票9月12日进行[3][5][6] 议案情况 - 5项议案分别经董事会会议审议通过并披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月9日，股票代码603069[14] - 符合条件股东9月11日办理参会登记手续[16]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-055 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议 通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发 出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，董事羊荣良先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长 符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 具体内容 ...