主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 63元改善至2024年的-0 16元 同比增长74 6% 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的11 34元小幅下降至11 12元 同比减少1 94% [1] - 每股未分配利润从2023年的0 18元大幅下降至-0 05元 同比减少127 78% [1] - 营业收入从2023年的7 05亿元增长至8 28亿元 同比增长17 45% [1] - 净利润从2023年的-0 94亿元改善至-0 25亿元 同比增长73 4% [1] - 净资产收益率从2023年的-5 36%改善至-1 47% 同比增长72 57% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6861 34万股 占流通股比例45 62% 较上期增加545 22万股 [1] - Beken Corporation为第一大股东 持有3034 01万股 占总股本20 17% 持股数量未变 [2] - 上海致能工业电子有限公司为第二大股东 持有1449 38万股 占总股本9 64% 持股数量未变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金新进为第三大股东 持有707 72万股 占总股本4 70% [2] - 华安科技动力混合A和华安中小盘成长混合新进入前十大股东 [2] - 建得投资有限公司 普讯玖创业投资股份有限公司和祁锡明退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 未披露分红送配方案 [3]

本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的 发展状况，忠实履行职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工 商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运 营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司 CFO/副总裁； 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限 公司 H 次集团副总经理；2020 年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司 首席战略和财务顾问；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全 ...

公司治理 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东大会，独立董事卢坤材均亲自出席[5] - 2024年卢坤材参加相关委员会会议共5次，含4次审计会、1次薪酬会[5] 决策事项 - 2024年4月26日第三届董事会四次会议通过薪酬议案[10]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，对公司财 务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-009 博通集成电路（上海）股份有限公司 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-014 《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金 需要，公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或 等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司 可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提 供担保。 本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额 度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服 务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 有关独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董 事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-019 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 件 | 额 | 部分投资者以证券虚假陈 | | | | | | 述责任纠纷为由对金亚科 技、立信所提起民事诉 | | | | | | 讼。根据有权人民法院作 | | | | | | 出的生效判决，金亚科技 | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 年报 | 尚余 万元 | 对投资者损失的 | | | 立信 | 2014 | 500 | 12.29%部 | | | | | | 分承担赔偿责任，立信所 | | | | | | 承担连带责任。立信投保 | | | ...

募集资金情况 - 2019 年 4 月首次公开发行股票 34678384 股，每股发行价 18.63 元，募集资金 646058293.92 元，净额 603076507.38 元[1] - 2019 年以募集资金 106037641.27 元置换自筹资金，置换后净额 497038866.11 元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年首次公开发行累计使用募集资金 530161526.74 元，2024 年使用 93404.96 元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年首次公开发行募集资金结余 100070904.82 元，专户余额 70904.82 元，现金管理余额 100000000 元[5][6] - 2020 年 12 月非公开发行股票 11711432 股，每股发行价 65 元，募集资金 761243080 元，净额 744246764.69 元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行累计使用募集资金 428782467.92 元，2024 年使用 64430824.88 元[9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行募集资金结余 365211785.01 元，专户余额 211785.01 元，现金管理余额 365000000 元[11] 资金管理与存储 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[12] - 2019 年 4 月首次公开发行募集资金在宁波银行两分行截至 2024 年 12 月 31 日活期存放金额为 0 元[13] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年 12 月非公开发行募集资金存放余额为 211785.01 元[15] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为 465000000 元[21] - 2023 年 4 月 26 日，公司同意使用不超过 60000 万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024 年 4 月 26 日，公司同意使用不超过 50000 万元闲置募集资金进行现金管理[21] 存款认购情况 - 上海浦东发展银行张江科技支行 2021 年 1 月 13 日认购单位定期存款 299700000 元[22] - 上海浦东发展银行张江科技支行 2022 年 1 月 29 日多次认购单位定期存款，每次 10000000 元[22][23] - 2024 年 1 月 15 日多笔认购单位定期存款，金额分别为 60000000 元、30000000 元、30000000 元、100000000 元[23] - 2024 年 1 月 26 日多笔认购七天通知存款，金额从 100000 元到 9000000 元不等[23][24] - 招商银行上海分行张杨支行 2023 年 1 月 12 日认购单位定期存款 106000000 元[24] 项目投入进度 - 标准协议无线互联产品技术升级项目截至期末投入进度 101.53%[36] - 智能家居入口产品研发及产业化项目截至期末投入进度 102.20%[36] - 国标 ETC 产品技术升级项目截至期末投入进度 102.94%[36] - 卫星定位产品研发及产业化项目截至期末投入进度 104.93%[36] - 研发中心建设项目截至期末投入进度 66.42%，预计 2025 年 6 月达到预定可使用状态[36] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目截至期末投入进度 51.04%，预计 2025 年 6 月达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金项目截至期末投入进度 99.99%[40] 项目其他情况 - 首次公开发行募投项目节余募集资金 3053.75 元转入公司 IPO 募集资金专户用于研发中心建设项目[36] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目达到预定可使用状态日期将调整[41] - 项目受外部产业环境、实施进度等因素影响，完成时间延后[41] - 项目可行性无重大变化[41] - 募集资金无先期投入及置换情况[41] - 未用闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 不适用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[41] - 不适用募集资金结余情况说明[41]

关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-008 博通集成电路（上海）股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财 务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2024 年度对存货计提减值损失 2, ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 30 日，该项议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 三、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会专门委员会工作规程》等相关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2024 ...