董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日召开，5名董事全部出席[3] 组织架构调整 - 拟将董事会席位增至7名，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[4] - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] 议案表决 - 《关于增加董事会席位等议案》等多议案表决同意，部分需股东大会审议[6][9] 人员提名与聘任 - 提名吴南健等为董事候选人，尚需股东大会审议[20][23] - 聘任许琇惠等为公司高管[26] 股东大会安排 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会[30]