业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润 -2472.49万元[3][5] - 2024年母公司净利润1870.10万元[3] - 截至2024年末母公司可供股东分配利润14015.90万元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、送股、转增，未分配利润结转下年[1][2][3] - 分配方案需经2024年度股东大会审议[3][4][5][8][10]

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-017 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第 二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象 名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权 ...

股票期权激励 - 2023年首次授予股票期权571.00万份，授予195人，调整前授予价31.37元/份[10] - 本次可行权股票期权160.89万份，161人行权，调整后行权价31.32元/份[4][16][17] - 首次授予第一个行权期可行权比例33%[11] 业绩情况 - 2023年营收70,458.98万元，2024年营收82,783.56万元，增长17.49%[12] 人员行权情况 - 财务总监许琇惠获授20万份，可行权6.60万份[16] - 副总经理王卫锋获授10万份，可行权3.30万份[16] - 董事会秘书李丽莉获授5万份，可行权1.65万份[16] 时间相关 - 2025年4月26日第一个等待期届满[11] - 2025年4月28日起至2026年4月27日为行权期限[15] - 公告日期为2025年4月29日[25]

激励计划 - 2023年11 - 12月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2] - 2025年4月28日会议审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[4] - 调整后首次授予股票期权行权价格为31.32元/份，原价格31.37元/份[6] 利润分配 - 2024年6月21日股东大会通过利润分配方案，每股派现0.05元[5] 审批情况 - 薪酬与考核、监事会同意调整事项，法律意见书表明需履行手续[8][10][11]

募集资金情况 - 2019年4月首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募集资金646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[1] - 2019年以106,037,641.27元募集资金置换自筹资金，置换后净额497,038,866.11元[2] - 2020年12月非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募集资金761,243,080元，净额744,246,764.69元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行累计使用530,161,526.74元，2024年使用93,404.96元[3] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行累计使用428,782,467.92元，2024年使用64,430,824.88元[8] - 2024年度公司对闲置募集资金进行现金管理的认购金额合计8.097亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为4.65亿元[21] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行募集资金应结余100,070,904.82元，账面实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行募集资金应结余365,211,785.01元，账面实际结余相同[8] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行募集资金专户余额70,904.82元[7] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行募集资金专户余额211,785.01元[9] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目四个项目结项，节余募集资金3053.75元转入专户用于“研发中心建设项目”[26][27] - 公司将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[28] - 公司将非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月[29] - 2019年首次发行标准协议无线互联等4个项目已结项，投入进度均超100%，研发中心建设项目投入进度66.42%[34] - 2020年智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目投入进度51.04%，补充流动资金项目投入进度99.99%[38] 合规情况 - 报告期内，公司募投项目未发生变更[30] - 报告期内，公司按规定披露募集资金使用信息，不存在违规管理、使用募集资金的重大情形[31][32] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，如实反映情况[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33]

财务内控 - 博通集成董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 市场监督管理相关金额为15900万元[12]

业绩总结 - 立信对博通集成2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[2] - 2024年初往来资金余额6313.86万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）4855.49万元[11] - 2024年度偿还累计发生额1180.94万元[11] - 2024年末往来资金余额9988.4万元[11] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[11]

关于博通集成电路（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 博通集成使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民 币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对博通集成2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 博通集成2024年度营收82783.56万元，上年度为70458.98万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计为0万元，上年度也为0万元[11] - 2024年度营收扣除后金额为82783.56万元，上年度为70458.98万元[11] - 立信会计师认为2024年度营收扣除情况表如实反映扣除情况[7]

激励计划会议 - 2023年11月29日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年12月15日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年12月27日审议通过首次授予股票期权议案[11] - 2025年4月28日审议通过调整行权价格等议案[11] 财务数据 - 2024年以总股本150,424,966股为基数，每股派0.05元现金红利[12] - 调整后首次授予股票期权行权价格为31.32元/份[12] - 2023年营收70458.98万元，2024年营收82783.56万元，增17.49%[14] 行权相关 - 首次授予股票期权授予日为2023年12月27日[13] - 第一个等待期于2025年4月26日届满[13] - 第一个行权期可行权比例为获授总数的33%[13] - 为161名激励对象办理160.89万份股票期权行权[14] - 注销未满足行权条件的股票期权79.86万份[17]