投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同 [5] - 建立稳定和优质的投资者基础 [5] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [5] - 促进公司整体利益最大化 [5] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [6] - 合规性原则：依法履行信息披露义务 [7] - 平等性原则：平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [8] - 主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [8] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作、担当责任 [10] 投资者关系管理的内容和活动 - 公司的发展战略 [10] - 法定信息披露内容 [10] - 公司的经营管理信息 [10] - 公司的环境、社会和治理信息 [10] - 公司的文化建设 [10] - 股东权利行使的方式、途径和程序等 [10] - 投资者诉求处理信息 [10] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [10] - 其他相关信息 [10] - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [11] - 根据法律法规要求认真做好股东会的安排组织工作 [12] - 建立完备的投资者关系管理档案制度 [13] - 每次投资者关系活动结束后两个交易日内向上海证券交易所报送相关文件 [15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年 [16] - 为中小股东参加股东会创造条件，利用互联网络对股东会进行直播 [17] - 广泛邀请新闻媒体参加股东会并对会议情况进行详细报道 [18] - 股东会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，根据机会均等原则尽快在公司网站或其他方式公布 [19] - 公司网站中设立投资者关系管理专栏，用于发布和更新相关信息 [20] - 在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和建议 [21] - 设立公开电子信箱与投资者进行交流 [22] - 定期报告结束后、实施融资计划或其他必要时举行分析师会议、业绩说明会或路演活动 [23] - 分析师会议、业绩说明会和路演活动采取尽量公开的方式进行，有条件的情况下可采取网上直播的方式 [24] - 业绩说明会、分析师会议、路演前确定投资者、分析师提问可回答范围，涉及未公开重大信息的应拒绝回答 [25] - 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露 [26] - 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，实行预约制度，合理、妥善地安排参观过程 [27] - 加强与中小投资者的沟通和交流，建立和投资者沟通的有效渠道，定期与投资者见面 [28] - 每年年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明 [29] - 业绩说明会应提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式 [30] - 存在特定情形时，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会 [31] - 一对一沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会 [35] - 避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，相关音像和文字记录资料在公司网站上公布 [36] - 接受调研机构及个人的调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [37] - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为 [38] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研 [39] - 与调研机构及个人进行直接沟通的，应要求其出具单位证明和身份证等资料，并要求其签署承诺书 [40] - 建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程 [46] - 董事、高级管理人员不得向其提名人、兼职的股东方或其他单位提供未公开重大信息 [48] - 实施再融资计划过程中，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性 [49] - 设立专门的投资者咨询电话，保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通 [51] - 定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，网址或咨询电话号码发生变更后及时进行公告 [53] - 通过上证e互动平台与投资者交流，并授权董事会秘书及证券事务代表负责查看投资者的咨询、投诉和建议并予以回复 [56] - 通过互动平台就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [57] - 避免在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答 [58] - 受到中国证监会行政处罚或本所公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会 [59] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券部负责具体承办和落实 [60] - 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 [61] - 董事会秘书负责对公司高级管理人员和相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训 [62] - 董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层 [63] - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为 [64] - 投资者关系管理工作的主要职责包括拟定投资者关系管理制度，建立工作机制，组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动，组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台，保障投资者依法行使股东权利，配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作，统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况，开展有利于改善投资者关系的其他活动 [68] - 在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系 [69] - 避免由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言 [71] - 在开展投资者关系活动时不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息 [73] - 对于公司向分析师或投资经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供 [74] - 避免出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告 [75] - 避免向投资者引用或分发分析师的分析报告 [75] - 为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但要避免为其工作提供资助 [76] - 选择适当的新闻媒体发布信息，向新闻媒体等特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当平等予以提供 [77] - 对于重大的尚未公开信息，公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息或细节 [78] - 明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道 [79] 附则 - 本制度未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程的有关规定执行 [80] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施 [81] - 本制度解释权归公司董事会 [81]

湖北振华化学股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目及支付发行费用的自筹资金的 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.c 报告编码:京24YVBE96BD WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 ww daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024年 6月 30日《关于以募 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点在湖北黄石公司新办公楼五楼会议室召开[5] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[8][9] - 特别决议议案为修订《公司章程》[10] - 对中小投资者单独计票议案有3项[10] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年8月26日，A股代码603067，简称为振华股份[14] - 会议登记时间为8月28日8:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 会议登记地点在公司新办公楼五楼证券部办公室[16] 投票表决权信息 - 股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[22] - 投资者持100股，“选举董事议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持100股，“选举监事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定非职工代表董事等选择标准和程序[6] 提名委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，紧急事由除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

董事选举投票制度 - 选举两名以上非职工代表董事采用累积投票制，投票权等于股份总数乘以应选人数[2] - 独立董事和非职工代表董事选举分开，均用累积投票制[3] - 仅选一名非职工代表董事不适用累积投票制[3] 投票规则 - 投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[3] - 投票权数超实际拥有数，只投一位按实际拥有数计算[3] - 分散投票超实际拥有数，拒不重新确认则选票作废[3] 当选规则 - 非职工代表董事候选人得票超出席股东会所持股份总数二分之一才能当选[3] - 两名或以上候选人得票相等且为最少，超应选人数需二轮选举[4] - 候选人得票数低于出席股东会所持股份总数二分之一，人数不足需二轮选举[5]

独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属，不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形，不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚，有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评，有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在湖北振华化学连续任职不超六年[4]

产品价格 - 2024年半年度重铬酸盐平均售价10512.54元/吨，环比2.62%，同比-7.88%[2] - 2024年半年度铬的氧化物平均售价21129.33元/吨，环比-0.32%，同比-1.71%[4] - 2024年半年度铬盐联产产品平均售价10651.09元/吨，环比21.44%，同比-13.75%[4] - 2024年半年度超细氢氧化铝平均售价3788.70元/吨，环比-1.48%，同比-3.68%[4] 产品产销及营收 - 重铬酸盐产量1.27万吨，销量1.43万吨，营收15025.94万元[3] - 铬的氧化物产量5.33万吨，销量5.33万吨，营收112620.57万元[3] - 铬盐联产产品产量1.66万吨，销量1.64万吨，营收17452.17万元[3] - 超细氢氧化铝产量1.98万吨，销量1.96万吨，营收7422.56万元[3] 原料采购价 - 2024年半年度铬铁矿平均采购价2668.22元/吨，环比3.79%，同比14.19%[4] - 2024年半年度硫酸平均采购价198.31元/吨，环比15.97%，同比76.07%[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

ZHHX/GD—ZQB-17 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规以及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度以及募集资金使用 情况及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 非经公司董事会、股东 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 对外担保管理办法 ZHHX/GD—ZQB-014 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财 产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指，公司为他人向债权人提供保 证、抵押、质押、留置和定金。 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则。严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求 对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保 具有可执行性。 ...