证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-066 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2、本人将严格遵守有关股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求，若相关要求发生变化 的，本人自动适用变更后的要求。 3、本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如 因本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔 偿责任。" 关于相关股东《自愿锁定其上市前持有的公司股份之承诺》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"、"公司"） 近日收到股东仇大波先生、张士学先生出具的《关于自愿锁定其上市前持有的公 司股份之承诺》。基于对公司价值的认可，仇大波先生、张士学先生自愿追加其 股份锁定承诺。具体情况如下： 一、追加承诺之股东基本情况介绍 自然人仇大波先生、张士学先生，均系公司首次公开发行并上市前股东，二 人分别持有公司股份 388.80 万股、2 ...

公司经营情况 - 公司二季度业绩环比一季度实现了大幅增长[1] - 三季度集装箱行业继续保持高景气度,为公司经营创造了良好的外部环境[1] - 公司今年中期在上海新增了部分产能,有利于在行业景气度较高的背景下发挥其增产作用[1] - 风电行业2024年招投标情况呈现增长,但从叶片制造落地进度来看可能落后于去年,不过这些已完成招投标但未实施的项目也为公司后续甚至2025年业绩打下了基础[1] 公司平台战略 - 公司今年除了巩固原有三个行业之外,主要从船舶、海工、光伏玻璃涂料三个方向发力[1][2] - 目前船舶、海工测试进展顺利,光伏玻璃自8月7日与科思创签署收购协议之后,正处于紧锣密鼓的技术交接、专利转移、客户衔接、产品测试等环节[2] - 公司实质性的推进了三个领域的进展,虽然进度、导入梯次不同,但公司上下的执行还是非常坚决,公司未来业绩的来源、稳定性、成长性有望得以提高[2] 回购及股权激励 - 公司今年6月公告计划回购部分股票,回购金额3500万元至7000万元,目前回购金额已经达到高限的90%左右[2] - 按照规则,只要回购金额落在计划范围内,均可认为完成了回购计划,公司将在完成回购后及时公告[2] - 该部分回购股票未来将用于股权激励或员工持股计划,但是具体时间尚未确定[2]

会议安排 - 2024年9月18日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年9月19日公告召开股东大会通知[5] - 2024年10月10日现场会议在上海嘉定召开[7] 投票信息 - 2024年10月10日网络投票，交易及互联网系统有不同时段[7][8] - 股权登记日为2024年9月27日[9] - 195名股东网络投票，代表75,061,995股，占比70.7379%[9] 会议结果 - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获通过[14]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,061,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7379% | 注:公司有表决权股份总数为 106,112,900 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,887,100 股。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-061 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.56元[2] - 以106,112,900股为基数派发现金红利，总额59,423,224元（含税）[5] - 每股现金红利摊薄调整后约为0.55元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/16[2][7] 税收政策 - 不同股东类型有不同税负规定[9][10][11][12]

业绩数据 - 2024年半年度净利润73,967,677.48元[4] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润307,254,262.07元[4] 股份情况 - 截至2024年9月18日，累计回购股份1,887,100股[2] - 截至2024年9月18日，总股本108,000,000股，可分配股份106,112,900股[4][5] 分红信息 - 拟每股派现0.56元（含税），合计派现59,423,224.00元（含税），占中期净利润80.34%[2][4] - 实际分派除权除息参考价为前收盘价 - 0.56元，虚拟分派为 - 0.55元[6][8] - 以9月18日收盘价算，实际分派除权除息参考价27.10元/股，虚拟分派27.11元/股[8] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值0.04%[8] 其他 - 保荐机构对差异化权益分派特殊除权除息事项无异议[10]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-059 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,887,100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.75% | | 累计已回购金额 | 元 62,956,932.46 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.49 元/股 29.01 | 一、 回购股份的基本情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，审 ...

会议信息 - 麦加芯彩2024年第三次临时股东大会于10月10日14:30召开[1][10] - 地点在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室[10] 议案情况 - 议案为《关于修改<对外担保管理制度>的议案》[4] - 该议案已通过公司第二届董事会第七次会议审议[12]

2024 年 9 月 18 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人事管理 3 | | 第三章 财务管理 4 | | 第四章 经营决策管理 6 | | 第五章 信息管理 7 | | 第六章 内部控制体系建设 8 | | 第七章 检查与考核 8 | | 第八章 附则 9 | 第一章 总则 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、分 公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于 提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 母公 ...

公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相应 的控制措施，达到如下目标： （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和上海证券交易所 业务规则及《公司章程》的规定。 2024 年 9 月 18 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 对外担保的审批权限 2 | | 第三章 对外担保申请的受理及审核程序 3 | | 第四章 担保合同及反担保合同的订立 5 | | 第五章 担保的日常管理和风险控制 6 | | 第六章 担保信息的披露 7 | | 第七章 责任人的责任 8 | | 第八章 附则 8 | 第一章 总则 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主 体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会的批准，公司 不得对外提供担保。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 -2- 第一条 为规范 ...