麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-056 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 19 日 经与会监事投票表决，审议通过 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-055 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-057 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股， 募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023） 验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-054 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,838,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4242% | 注:公司有表决权股份总数为 106,181,000 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,819,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股 ...

公司业绩表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.58亿元，净利润7,396.77万元，呈现明显的环比增长趋势[2][3] - 第二季度营业收入和净利润分别环比增长51.08%和61.65%[3] - 公司业绩表现与下游行业的景气度息息相关，如集装箱制造、风电行业等[3] 新业务拓展 - 公司正在推进船舶涂料、光伏涂料、海工涂料等新业务[4][5] - 船舶涂料产品已进入中国、挪威、美国等国家的船级社认证测试[5] - 公司正在研发海上风电塔筒涂料及海工涂料，并取得阶段性进展[19] 行业地位 - 公司在风电防护涂料及风电叶片涂料领域连续两年获得行业单项冠军[9] - 公司已成为全球第二大集装箱涂料供应商[9] - 公司正在向船舶、海工、光伏等领域进行业务拓展，积极打造"中国最具竞争力的工业涂料平台"[3][4] 研发投入 - 2024年上半年公司研发投入超过2,500万元，推进27个研发项目[10] - 研发项目涵盖船舶、光伏、海工、储能等多个领域[10] 政策支持 - 国家出台多项政策支持涂料行业发展，特别是环保型、高性能涂料[8] - 将"风电涂料"、"无溶剂涂料"等列入战略性新兴产业[8] 海外市场拓展 - 2024年上半年公司实现1,184.09万元的境外营业收入，主要来自东南亚地区集装箱涂料销售[6] - 公司已成为全球知名风电整机制造商NORDEX的合格供应商[6] - 未来公司将逐步考虑设立海外销售网络和生产网点[18] 公司治理 - 公司治理处于良好水平，不存在对外担保、关联交易等风险情形[21] - 公司在三会运作、信息披露、募集资金使用等方面运作规范[21]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年报告研究的具体公司实现收入约7.6亿元，同比增长40%；归属净利润约0.74亿元，同比下降35%，扣非净利润同比下降39%；2024Q2收入约4.6亿元，同比增长46%，环比增长51%；归属净利润约0.46亿元，同比下降20%，环比增长62%；扣非净利润同比下降33%，环比增长68% [4] - 集装箱利润贡献占比提升，上半年集装箱、风电涂料收入分别为5.8亿元、1.6亿元，收入占比为77%、22%，毛利润分别为0.83亿元、0.64亿元，毛利润占比分别为56%、43%；上半年公司毛利率约19.6%，同比下降17个百分点，2季度毛利率约19.1%，同比下降17个百分点，环比下降1个百分点；上半年期间费率约8.8%，同比下降3.6个百分点，2季度期间费率约8.5%，同比下降3.6个百分点，环比下降0.7个百分点 [4] - 集装箱涂料景气上行，价格开始回升，上半年收入大幅增长，销量约3.84万吨，超过2023年全年销量水平3.56万吨，均价约1.52万元/吨，均价同比下降17%，2季度均价已开始企稳回升；2季度毛利率虽回升但仍处于公司历史低位水平，后续仍存在较大提升空间 [4] - 风电涂料产品优化，盈利能力稳定，销量约0.51万吨，预计同比略有下降，主要源于下游叶片需求的释放节奏；上半年风电涂料均价约3.21万元/吨，均价同比下降30%，但毛利率依旧接近40%；产品持续引领行业，风电叶片涂料成功应用于明阳智能长143米的海上风电叶片及三一重能长达131米的陆上风电叶片 [5] - 海外市场需求迎来突破，上半年实现海外收入0.12亿元，主要来自集装箱涂料于东南亚地区的销售；风电叶片涂料方面，已向中材科技巴西工厂供应，且成为全球知名的德国风电整机厂NORDEX的合格供应商 [5] - 报告研究的具体公司自2023年11月上市以来，已分红约2.7亿元，承诺回购金额3500 - 7000万元也逐步完成，2024年中期计划分红金额约0.6亿元，三项合计金额约4亿元；预计2024 - 2025年归属净利润约2.1、2.9亿元，对应PE估值16、11倍 [5] 财务报表及预测指标 利润表（百万元） - 2023A - 2026E营业总收入分别为1141、1869、2220、2688 [10] - 2023A - 2026E毛利分别为795、1455、1687、2031 [10] - 2023A - 2026E营业税金及附加分别为7、11、13、16 [10] - 2023A - 2026E销售费用分别为53、71、80、91 [10] - 2023A - 2026E管理费用分别为45、64、71、81 [10] - 2023A - 2026E研发费用分别为52、75、87、102 [10] - 2023A - 2026E财务费用分别为 - 1、 - 9、 - 15、 - 17 [10] - 2023A - 2026E营业利润分别为196、242、339、425 [10] - 2023A - 2026E利润总额分别为195、242、339、425 [10] - 2023A - 2026E所得税费用分别为28、35、49、62 [10] - 2023A - 2026E净利润分别为167、207、289、363 [10] - 2023A - 2026E归属于母公司所有者的净利润分别为167、207、289、363 [10] - 2023A - 2026E少数股东损益均为0 [10] - 2023A - 2026EEPS（元）分别为1.96、1.91、2.68、3.37 [10] 资产负债表（百万元） - 2023A - 2026E货币资金分别为420、473、317、152 [10] - 2023A - 2026E应收账款均为1017 [10] - 2023A - 2026E存货分别为711、809、1014、1355 [10] - 2023A - 2026E预付账款分别为149、208、259、328 [10] - 2023A - 2026E其他流动资产分别为3、4、5、7 [10] - 2023A - 2026E流动资产合计分别为223 2523、392 2903、421 3032、522 3380 [10] - 2023A - 2026E长期股权投资均为0 [10] - 2023A - 2026E投资性房地产均为0 [10] - 2023A - 2026E固定资产合计分别为93、126、290、484 [10] - 2023A - 2026E无形资产分别为41、46、48、50 [10] - 2023A - 2026E商誉均为0 [10] - 2023A - 2026E递延所得税资产均为16 [10] - 2023A - 2026E其他非流动资产分别为62、66、68、72 [10] - 2023A - 2026E资产总计分别为2735、3157、3454、4001 [10] - 2023A - 2026E短期贷款分别为21、 - 48、 - 209、 - 307 [10] - 2023A - 2026E应付款项分别为237、299、360、485 [10] - 2023A - 2026E预收账款均为0 [10] - 2023A - 2026E应付职工薪酬分别为28、40、50、63 [10] - 2023A - 2026E应交税费分别为11、23、20、28 [10] - 2023A - 2026E其他流动负债分别为316、514、615、751 [10] - 2023A - 2026E流动负债合计分别为612、828、836、1019 [10] - 2023A - 2026E长期借款均为0 [10] - 2023A - 2026E应付债券均为0 [10] - 2023A - 2026E递延所得税负债均为0 [10] - 2023A - 2026E其他非流动负债均为2 [10] - 2023A - 2026E负债合计分别为615、830、838、1022 [10] - 2023A - 2026E归属于母公司所有者权益分别为2120、2327、2616、2979 [10] - 2023A - 2026E少数股东权益均为0 [10] - 2023A - 2026E股东权益分别为2120、2327、2616、2979 [10] - 2023A - 2026E负债及股东权益分别为2735、3157、3454、4001 [10] 现金流量表（百万元） - 2023A - 2026E经营活动现金流净额分别为 - 41、182、202、178 [10] - 2023A - 2026E取得投资收益收回现金分别为0、1、1、1 [10] - 2023A - 2026E长期股权投资均为0 [10] - 2023A - 2026E资本性支出分别为 - 15、 - 61、 - 203、 - 256 [10] - 2023A - 2026E其他分别为 - 1071、0、0、0 [10] - 2023A - 2026E投资活动现金流净额分别为 - 1086、 - 60、 - 202、 - 255 [10] - 2023A - 2026E债券融资均为0 [10] - 2023A - 2026E股权融资分别为1454、0、0、0 [10] - 2023A - 2026E银行贷款增加（减少）分别为62、 - 69、 - 161、 - 98 [10] - 2023A - 2026E筹资成本分别为 - 132、1、5、10 [10] - 2023A - 2026E其他分别为 - 95、0、0、0 [10] - 2023A - 2026E筹资活动现金流净额分别为1288、 - 69、 - 156、 - 87 [10] - 2023A - 2026E现金净流量（不含汇率变动影响）分别为161、53、 - 156、 - 165 [10] 基本指标 - 2023A - 2026E每股收益分别为1.96、1.91、2.68、3.37 [10] - 2023A - 2026E每股经营现金流分别为 - 0.38、1.69、1.87、1.64 [10] - 2023A - 2026E市盈率分别为31.86、15.59、11.13、8.86 [10] - 2023A - 2026E市净率分别为3.18、1.38、1.23、1.08 [10] - 2023A - 2026EEV/EBITDA分别为30.59、10.72、7.51、5.94 [10] - 2023A - 2026E总资产收益率分别为6.1%、6.5%、8.4%、9.1% [10] - 2023A - 2026E净资产收益率分别为7.9%、8.9%、11.1%、12.2% [10] - 2023A - 2026E净利率分别为14.6%、11.0%、13.0%、13.5% [10] - 2023A - 2026E资产负债率分别为22.5%、26.3%、24.3%、25.5% [10] - 2023A - 2026E总资产周转率分别为0.58、0.63、0.67、0.72 [10]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-053 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意 见。此外，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 ...