股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-004 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施 清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于会计估计 变更的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-007 浙江台华新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 2、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 公司于 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 8 日在公司官网对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期 满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 10 日，公司在上 海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江台华新材料股份有限公 司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 ...

浙江台华新材料股份有限公司监事会关于 公司第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，对第五届监事会第二次会议的相关事项进行 审核，发表核查意见如下： 一、《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执 行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关 决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变 更。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司将 2021 年限制性 股票激励计划首次授予回购价格由 3.01 元/股调整至 2.91 元/股，预留授予回购 价格由 6.37 元/股调整至 6.27 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-003 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 558,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 136.68%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 5,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华再生（江苏）的担保余额为 216,042.55 万元（含本次担保）。 公司控股孙公司嘉华再生（江苏）向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申 请综合授信额度 5,000 万元，公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了 相关的《最高额保证合同》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-002 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 8,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华再生（江苏）的担保余额为 211,042.55 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 553,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 135.46%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股孙公司嘉华再生（江苏）向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请综 合授信额度 8,000 万元，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了相关的 《最高额保证合同》，为上述 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 137,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 8,162 股，占其转股前公司总股本的 0.0009%。 未转股可转债情况： 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,863,000 元，占其发行总量的 99.98%。 本季度转股情况： 本季度（即自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间）"台 21 转债" 转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新 材料 ...

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江台华新 材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 （[2023]193号）（以下简称《警示函》）查明的事实，浙江台华新 材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月22日披露《关于远 期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告》称，为锁定设备采购成本， 公司分别于2022年12月5日远期锁汇买入30.23亿日元、2023年2月7 日远期锁汇买入31.96亿日元。公司迟至2023年8月22日才就该事项 补充履行董事会审议程序和信息披露义务。 公司从事衍生品交易未履行董事会审议程序和披露义务，违反 了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第五十条等有关规 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0266 号 关于对浙江台华新材料股份有限公司有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 施清岛，浙江台华新材料股份有限公司时任董事长; 沈卫锋，浙江台华新材料股份有限公司时任总经理。 2 使公司规范运作 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-079 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 5,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华再生（江苏）的担保余额为 203,042.55 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 547,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 133.99%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股孙公司嘉华再生（江苏）向中国工商银行股份有限公司嘉 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、发行数量：600 万张。 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日。 重要内容提示： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）于 2021 年 12 月 29 日发行的可转换公司债券(以下简称"台 21 转债")将于 2023 年 12 月 29 日开始支付自 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日期间的利息。根据 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-076 浙江台华新材料股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三) 至 12 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 taihua@ textaihua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 23 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 -16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...