证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-008 浙江台华新材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 关于对外担保进展的公告 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"） 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华尼龙（江苏）担保金额为人民币 10,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华尼龙（江苏）的担保余额为 140,000 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 547,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 133.99%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）本次担保基本情况 公司控股孙公司嘉华尼龙（江苏）向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支 行申请综合授信额度 10,000 万元，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲 支行签署《最高额保证合同》， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整相关事项 的法律意见书 致：浙江台华新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的相关规定，就公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）调整限制性股 票回购价格（以下称"本次回购价格调整"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公 ...

一、《关于会计估计变更的议案》 公司董事会审议通过的会计估计变更的事项，其审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计公 允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们一致同意公司本次会计估计变 更。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 本次激励计划回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 中关于回购价格调整的相关规定。本次回购价格调整的审议程序合法合规，未损 害公司及全体股东的权益。我们一致同意公司本次激励计划回购价格的调整。 （本页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《浙江台华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二次会议审议的关 于变更会计估 ...

股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-005 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行 变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策 程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司将 2021 年限制性 股票激励计划首次授予回购价格由 3.01 元/股调整至 2.91 元/股，预留授予回购 价格由 6.37 元/股调整至 6.27 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》和公 司《激励计划》等相关规定， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-006 浙江台华新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追 溯调整。 一、 本次会计估计变更概述 （二）本次会计估计变更内容 本次变更前后各类别固定资产折旧年限情况 | 类别 | 变更前 | 变更后 | 本次变更情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限(年) | 折旧年限(年) | | | 一、房屋及建筑物 | 5-20 | 5-30 | 是 | | 二、机器设备 | 5-10 | 5-15 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 三、运输工具 | 4-10 | 4-10 | 否 | | 四、电子及其他设备 | 3-10 | 3-10 | 否 | （三）本次会计估计变更日期 公司本次会计估计变 ...

股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-004 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施 清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于会计估计 变更的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-007 浙江台华新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 2、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 公司于 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 8 日在公司官网对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期 满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 10 日，公司在上 海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江台华新材料股份有限公 司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 ...

浙江台华新材料股份有限公司监事会关于 公司第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，对第五届监事会第二次会议的相关事项进行 审核，发表核查意见如下： 一、《关于会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执 行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关 决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变 更。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司将 2021 年限制性 股票激励计划首次授予回购价格由 3.01 元/股调整至 2.91 元/股，预留授予回购 价格由 6.37 元/股调整至 6.27 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-003 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 558,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 136.68%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 5,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华再生（江苏）的担保余额为 216,042.55 万元（含本次担保）。 公司控股孙公司嘉华再生（江苏）向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申 请综合授信额度 5,000 万元，公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了 相关的《最高额保证合同》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-002 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 8,000 万元。截至公告披露日， 公司对嘉华再生（江苏）的担保余额为 211,042.55 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 553,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 135.46%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股孙公司嘉华再生（江苏）向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请综 合授信额度 8,000 万元，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了相关的 《最高额保证合同》，为上述 ...