证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-083 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-086）。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-084 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股 权激励管理办法》、《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符 合条件的 26 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量 为 392,094 股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授 予限制性股票的议案》 监事会认为：激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《浙江台华新材 料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予资格，主 体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形。激励对 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对第五届监事会第九次会议审议相关 事项进行审核，发表核查意见如下： （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性 股票的议案》 （二）《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《管理办法》、 《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的 26 名激励 对象限制性股票解除限售，对应的限制性股 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 （暂缓授予日） 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的 激励对象名单及获授限制性股票分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 2024 性股票总数 | 占截至 年 9 | 月 | 本次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 30 的比例 | 日股本 | | 情况 | | | | | | 总额的比例 | | | | 高 玲 | 副总经理 | 260,000 | 5.14% | 0.03% | | 全部授予 | | 陈东洋 | 副总经理 | 250,000 | 4.94% | 0.03% | | 全部授予 | | 合计（共 | 2 人） | 510,000 | 10.08% | 0.06% | | / | 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、因公司处于可转换公司债券的转股期，上述股本总额以公司截至 2024 年 9 月 30 日 的股 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下称"激 励计划"或"本次激励计划"）向暂缓授予的激励对象授予限制性股票事宜（以 下称"本次授予"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划 ...

限制性股票授予信息 - 暂缓授予日为2024年10月10日[3][4][11] - 授予数量为51万股[3][4][11] - 授予价格为5.27元/股[3][4][11] - 激励对象为2人[3][11] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月[11] - 三个解除限售期可解除比例分别为33%、33%、34%[11] 人员获授情况 - 副总经理高玲获授260,000股[12] - 副总经理陈东洋获授250,000股[12] 调整情况 - 首次授予激励对象人数由32调为30人[13] - 首次授予限制性股票数量由4,840,000股调为4,330,000股[13] 费用摊销 - 授予510,000股合计需摊销总费用351.90万元[18] - 预计2024 - 2027年分别摊销53.52万、185.04万、83.43万、29.91万元[18] 资金与合规 - 激励对象资金来源为自有或自筹资金[19] - 授予事项已获必要授权和批准[20] - 授予符合规定，需办理登记及披露义务[21]

解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的相关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下称"本次解除限售"）的相关事项 出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 251,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 15,028 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,749,000 元， 占其发行总量的 99.96%。 本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月22日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] 回购进展 - 累计回购股数505.60万股，占比0.57%[2][5] - 累计回购金额5006.14万元[2][5] - 实际回购价8.83元/股至10.40元/股[2][5] 其他情况 - 2024年3月21日通过回购议案，用于激励或持股计划[3] - 6月6日起回购价调整为不超13.77元/股[3][4] - 9月未实施回购，截至9月30日符合规定[5]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为2,277,200股，上市流通日期为2024年9月25日[2] - 本次符合条件的93名激励对象可解除限售的限制性股票数量为2,277,200股[18] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年9月25日[22] 激励计划价格调整 - 2022年7月27日，2021年限制性股票激励计划回购价格由3.18元/股调整至3.01元/股，预留部分授予价格由6.54元/股调整至6.37元/股[7] - 2024年1月29日，2021年限制性股票激励计划首次授予回购价格由3.01元/股调整至2.91元/股，预留授予回购价格由6.37元/股调整至6.27元/股[9] 股票回购注销 - 2022年8月，回购注销未解锁限制性股票57,760股[8] - 2023年4月10日，回购注销未解除限售的限制性股票2,465,854股[9] - 2024年4月8日，回购注销未解除限售的限制性股票35,000股[10] - 公司将回购注销限制性股票175,000股[11] 业绩情况 - 2023年度，公司经审计“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为36,372.97万元，比2020年同期增长277.66%，剔除激励计划股份支付费用影响后，比2020年同期增长283.02%[17] 激励对象与解锁比例 - 公司2021年限制性股票激励计划激励对象原为105人，12人已离职或不再符合条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票已完成回购注销手续[19] - 本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期符合条件的激励对象93人，可解除限售股票2277200股，占总股本0.26%[20] - 董事、高级管理人员本次可解锁178400股，解锁比例40%[21] - 其他激励对象本次可解锁2098800股，解锁比例40%[21] 股份变动 - 有限售条件股份变动前6999294股，变动 - 2277200股，变动后4722094股[25] - 无限售条件股份变动前883293099股，变动2277200股，变动后885570299股[25] 后续事项 - 律师认为公司本次解除限售已获必要批准授权，条件已成就[26] - 公司尚需办理解除限售事宜及履行信息披露义务[26]