董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体13名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日送达 8月13日补充送达临时提案通知 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度总经理工作报告获全票通过 反映上半年经营情况及下半年计划 [2] - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 内容符合监管要求且信息真实准确 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [2][3] - 拟更换会计师事务所为天职国际 负责2025年年报审计 需提交股东大会审议 [3] - 向2025年世运会捐赠碳减排量2万吨 市场价值26万元 全票通过 [3][4] - "提质增效重回报"2025年度行动方案及上半年评估报告获全票通过 [4] - 批准使用不超过10亿元自有资金进行现金管理 期限36个月（不含定期存款及大额存单） [4] - 决定于2025年9月8日召开第二次临时股东大会 股权登记日为9月1日 [4][5] 信息披露 - 半年度报告、募集资金报告等详细内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4][5]