南京华脉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护 公司及股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划 报告如下： 一、 公司 2023 年度总体经营情况回顾 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，国内仍处于经济恢复和转型升级关键 期，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩等困难挑战，国际国内 多重不利因素叠加，公司发展面临重重压力。在董事会领导下，经过全体员工共 同努力，公司各部门认真贯彻落实创新发展理念，坚持稳中求进，优化产品结构， 取得一定成效。 2023 年度实现营业收入 94,037.47 万元，较上年同期下降 14.06%；实现归 属于上市公司股东的净利润-8,420.21 万元。经营 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-030 南京华脉科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 十五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310088 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京华脉 ...

本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-027 南京华脉科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司公告 格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023 年 8 月修订）规定，南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永 拓会计师事 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,636,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5501 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-016 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第⼀次临时股东⼤会（以下简 称"本次股东⼤会"）的有关事宜，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东⼤会规则》等法律、法规、规章和其他规范性⽂件以及《南 京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意⻅书。 为出具本法律意⻅书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试⾏）》等规定，严格履⾏ 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信⽤原则 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-017 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事杨勇先生 主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案 公司董事会同意选举胥爱民先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的 ...

二〇二四年三月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对 于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。 五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多 名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-015 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 南京华脉科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 ...