南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 关于相关事项的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为南京华脉 科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会委员，坚持独立、 客观、公正的原则，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能，对公司第 四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审阅，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2023 年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2023 年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司将 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具《公司 2023 年度内部控制评 价报告》。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 ...

重要内容提示： 一、2023年度利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币-130,739,371.40 元。经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股 东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，制定 2023 年度利润 分配方案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-021 南京华脉科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、 0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司 ...

财务表现 - 公司2023年母公司报表实现净利润为-8,362.83万元，年末可供投资者分配的利润为-13,073.94万元[4] - 公司2023年不满足利润分配条件，决定不进行现金分红、不以资本公积转增股本、不派送红股[4] - 公司2023年营业收入为940,374,741.09元，同比下降14.06%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-84,202,139.50元，同比亏损收窄[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为77,259,138.46元，同比增长2.09%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为884,798,996.67元，同比下降9.05%[32] - 公司2023年总资产为1,631,342,696.12元，同比下降8.02%[32] - 公司2023年基本每股收益为-0.5243元/股，同比亏损收窄[32] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.6552元/股，同比亏损扩大[32] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-9.09%，同比改善[32] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.36%，同比恶化[32] - 公司2023年第四季度营业收入为240,028,898.34元，环比增长0.44%[32] - 公司2023年实现营业收入94,037.47万元，同比下降14.06%[59] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为-8,420.21万元，主要由于运营商5G发展不及预期导致订单减少[53] - 公司2023年营业收入为940,374,741.09元，同比下降14.06%[61] - 营业成本为791,848,416.64元，同比下降13.15%[61] - 销售费用为82,751,722.18元，同比下降7.39%[61] - 管理费用为81,250,071.87元，同比下降9.52%[61] - 财务费用为11,653,880.70元，同比上升58.82%，主要由于汇率波动影响汇兑收益减少[61] - 投资活动产生的现金流量净额为34,692,669.69元，主要由于控股子公司处置土地、房屋及附属物现金流入[62] - 光通信网络设备制造营业收入为740,540,388.65元，同比下降8.17%，毛利率为14.39%，减少2.33个百分点[63] - 无线通信网络设备制造营业收入为104,661,427.38元，同比下降29.49%，毛利率为21.24%，减少1.18个百分点[63] - 前五名客户销售额为171,894,700元，占年度销售总额的18.28%，其中关联方销售额为34,623,800元，占年度销售总额的3.68%[66] - 前五名供应商采购额为18,489.46万元，占年度采购总额的25.25%，其中关联方采购额为8,164.41万元，占年度采购总额的11.15%[67] - 2023年销售费用为82,751,722.18元，同比下降7.39%；管理费用为81,250,071.87元，同比下降9.52%；财务费用为11,653,880.70元，同比上升58.82%；研发费用为55,774,217.81元，同比下降7.96%[67] - 2023年研发投入总额为55,774,217.81元，占营业收入的5.93%[68] - 公司研发人员数量为176人，占公司总人数的20.73%，其中本科及以上学历占比53.41%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为77,259,138.46元，同比增加2.09%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[69] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为34,692,669.69元，主要由于控股子公司处置土地、房屋及附属物现金流入[69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-118,780,963.19元，主要由于吸收投资收到的现金较上年同期减少[69] - 2023年预付款项为3,412,310.69元，同比下降43.68%，主要由于预付材料款较上年减少[70] - 2023年合同资产为6,044,575.36元，同比下降43.45%，主要由于已完工未结算资产较上年减少[70] - 2023年长期应付款为12,701,277.16元，主要由于增加售后回租融资[70] - 华脉光纤2023年总资产为6,048.67万元，净资产为5,849.84万元，营业收入为1,187.36万元[73] - 华脉物联2023年总资产为7,149.57万元，净资产为2,565.35万元，营业收入为7,300.13万元[73] - 华脉软件2023年总资产为5,747.97万元，净资产为5,274.82万元，营业收入为5,536.93万元[73] - 华脉新材料2023年总资产为15,723.81万元，净资产为10,833.30万元，营业收入为13,869.96万元[73] - 华脉光电2023年总资产为39,076.08万元，净资产为11,544.38万元，营业收入为26,937.21万元[73] - 公司2023年度母公司报表实现净利润为-8,362.83万元，年末可供投资者分配的利润为-13,073.94万元[157] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[157] - 公司2023年未进行现金分红，现金分红金额为0.00万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[158] 审计与报告 - 公司2023年年度报告经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，特别关注第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”[6] - 公司2023年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2023年年度报告载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章的会计报表[8] - 公司2023年年度报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告[9] - 公司2023年年度报告在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿[10] - 公司2023年年度报告详细描述了公司主要业务领域，包括光分配网络（ODN）、光网络单元（ONU）、光线路终端（OLT）等[11] - 公司2023年年度报告已通过审议，财务报告真实、准确、完整[132] - 公司2023年度财务报告内部控制的有效性获得永拓会计师事务所标准无保留意见的内控审计报告[163] 市场与业务 - 2023年公司交易性金融资产期末余额为100,040,444.66元，较期初增长9,981,988.04元，对当期利润影响为2,192,519.52元[36] - 2023年公司运营商市场中标多个项目，包括中国电信、中国移动、中国联通和中国铁塔的相关产品，涉及金额显著提升[37] - 2023年公司行业市场在光缆、低压柜、综合布线等领域取得突破，中标中石化SEI美孚项目光缆项目，成功进入石化盈科生态链[37] - 2023年公司海外市场新增中标多个项目，包括墨西哥穿管跳线、俄罗斯石油石化公司、泰国AIS蝶缆等[37] - 公司销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并扩展至东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[57] - 公司海外市场受全球经济形势和政治因素影响，市场订单下滑，收入不及预期[53] - 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户投资需求构成公司发展的主要驱动力[79] - 公司面临市场竞争风险，行业内企业数量较多，竞争激烈，可能对公司业绩产生不利影响[80][81] - 公司主要客户集中，电信运营商及中国铁塔的投资规模和采购模式直接影响公司营业规模和毛利率[81] - 公司海外市场业务面临国际政治、经济、外交等因素的影响，存在贸易摩擦、政策风险等不确定性[81] - 公司应收账款金额较大，未来可能受市场环境变化、客户项目工程建设进度等因素影响，存在货款回收不及时的风险[81] - 公司原材料价格波动可能对营业成本产生影响，主要原材料价格如出现持续大幅波动，可能影响产品毛利率和盈利能力[82] 研发与创新 - 公司2023年新增专利41项，其中发明专利16项，累计获得专利授权655项，软件著作权141项[57] - 公司2023年参与制定标准73项，其中国家标准3项、行业标准68项、团体标准2项[57] - 公司通过优化工作岗位和降低运营成本，支付了相应的经济补偿费用[54] - 公司计划2024年通过技术创新拓展新产品，布局具有核心竞争力和市场前景的新产品[77] - 公司通过创新思路和措施降低运营成本，从产品方案优化、设计降本、采购降本等多个维度提升盈利水平[78] - 公司面临技术研发风险，通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，客户需求不断变化[79] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和完善的内控体系[84] - 公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，确保所有股东特别是中小股东的平等地位和合法权益[84] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，董事会、监事会和经理层能够独立运作[84] - 公司监事会由三名监事组成，其中二名为职工代表监事，符合法律、法规的要求[84] - 公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[85] - 公司计划进一步完善内部控制制度，降低生产经营过程风险[166] - 公司将持续提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[168] - 公司对《独立董事制度》进行了修订，内控体系结构合理，达到了内部控制预期目标[161] - 公司派遣高级管理人员和财务人员加强对子公司的管理控制和考核监督，保证子公司稳健发展[162] 股东大会与董事会 - 2022年年度股东大会审议通过了18项议案，包括《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》等[87] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了3项议案，包括《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》等[88] - 2022年年度股东大会出席会议的股东和股东代表9人，代表股份47,463,560股，占公司有表决权股份总数的29.5558%[89] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月18日召开，出席股东及股东代表共7人，代表股份45,641,603股，占公司有表决权股份总数的28.4212%[90] - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了2022年度财务决算报告、利润分配方案等24项决议[123] - 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的决议[121] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了2023年第一季度报告[124] - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告已通过审议[126] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过审议，财务报告真实、准确、完整[127][140] - 公司2023年第三季度报告已通过审议，财务报告真实、准确、完整[128][141] - 公司2023年年度报告已通过审议，财务报告真实、准确、完整[132] - 公司2023年向特定对象发行A股股票涉及关联交易已通过审议[126] - 公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施已通过审议[126] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案已通过审议[126] - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告已通过审议[126] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告已通过审议[126] - 公司2023年向特定对象发行A股股票涉及关联交易已通过审议[126] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案、募集资金使用可行性分析报告等议案已通过审议[150] - 公司2023年度向银行申请综合授信、子公司开展售后回租融资租赁业务等议案已通过审议[149] 高管与薪酬 - 公司董事长胥爱民2023年持股36,905,021股，年度内股份无增减变动，税前报酬总额为15万元[91] - 离任董事长杨位钢2023年税前报酬总额为70.12万元[91] - 公司董事、执行总经理杨勇2023年税前报酬总额为53.22万元[91] - 公司董事、财务总监陆玉敏2023年持股400股，年度内股份无增减变动，税前报酬总额为49.92万元[91] - 公司董事、副总经理陈玲宏2023年持股8,300股，年度内股份无增减变动，税前报酬总额为52.73万元[91] - 公司独立董事陈益平2023年税前报酬总额为7.20万元[91] - 公司独立董事吴建斌2023年税前报酬总额为7.20万元[91] - 公司监事会主席赵莉2023年税前报酬总额为22.98万元[91] - 公司监事夏登红2023年税前报酬总额为13.89万元[91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为461.59万元[118] - 公司高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后一次性发放[117] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况包括杨位钢因个人健康原因离任，杨勇、陈玲宏、赵兴群等新聘[119] - 公司2023年度董事及高管薪酬符合公司薪酬体系的规定和考核标准[148] - 公司已建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行综合考评[160] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，特别关注第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”[6] - 公司面临技术研发风险，通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，客户需求不断变化[79] - 公司毛利率存在下降风险，通信设备制造行业竞争激烈，价格竞争可能导致毛利率下降[79] - 公司面临市场竞争风险，行业内企业数量较多，竞争激烈，可能对公司业绩产生不利影响[80][81] - 公司主要客户集中，电信运营商及中国铁塔的投资规模和采购模式直接影响公司营业规模和毛利率[81] - 公司海外市场业务面临国际政治、经济、外交等因素的影响，存在贸易摩擦、政策风险等不确定性[81] - 公司应收账款金额较大，未来可能受市场环境变化、客户项目工程建设进度等因素影响，存在货款回收不及时的风险[81] - 公司原材料价格波动可能对营业成本产生影响，主要原材料价格如出现持续大幅波动，可能影响产品毛利率和盈利能力[82] 社会责任与环保 - 公司在报告期内投入环保资金16.14万元[171] - 公司采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等减碳措施，减少二氧化碳排放[172] - 公司坚持绿色、低碳、可持续发展理念，12款产品获得TLC碳足迹认证证书[176] - 公司在2023年对外捐赠总投入82.69万元，其中向南京市慈善总会捐赠80万元[175] - 公司向新疆疏勒县塔孜洪乡人民政府捐赠1万元用于新增智能烘干线项目[178] - 公司向桦南县乡村振兴局捐赠1万元用于推进当地乡村振兴战略[178] - 公司被中国铁塔甘肃省分公司评为2023年“优秀供应商奖”[176] - 公司子公司华脉光电荣获“泰州市专利标准融合创新型企业”荣誉称号[176] - 公司组织举办“包汤圆、品汤圆”“猜灯谜”等趣味活动，提升员工归属感[177] - 公司开展消防应急演练活动，提升员工消防应急处置能力[177] 股东与股权 - 公司控股股东胥爱民承诺避免同业竞争，确保公司独立性[180] - 胥爱民承诺在非公开发行股份上市后18个月内不予转让[181][182] - 公司全体董事及高管承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[183] - 公司续聘永拓会计师事务所为2023年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为90万元[184][185] - 公司内部控制审计费用为35万元[184] - 公司收到航天信息系统工程（北京）有限公司支付的货款及逾期付款违约金268.14万元[187] - 公司收到航天信息系统工程（北京）有限公司支付的货款及逾期付款违约金323.95万元[189] - 公司收到航天信息系统工程（北京）有限公司支付的货款及逾期付款违约金476.00万元[190] - 公司收到航天信息系统工程（北京）有限公司支付的货款及逾期付款违约金190.40万元[191] - 公司收到航天信息系统工程（北京）有限公司支付的货款及逾期付款违约金323.95万元[192] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为5,054.39万元[197] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为5,058.84万元[197] - 公司担保总额占公司净资产的比例为5.72%[197] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-023 南京华脉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰 农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有 限公司苏州分行申请合计不超过 16 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该 等授信额度可以循环使用。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日 起至下一年度股东大会授权 ...

南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对永拓事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估，经评估，公司认为永拓事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 年 | 12 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 20 日 | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 | | | 2 幢 | 13 层 | | | 首席合伙人 | 2023 年末 吕江 合伙人数量 | | | | 97 人 | | | 2023 年末执业人 | | | 注册会计师 | | 312 | 人 | | 员数量 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席 赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有 效。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-019 南京华脉科技股份有限公司 第四次监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，与年 审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持 有效沟通，充分了解审计机构对 2022 年度的审计计划、审计范围、人员安排、 工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期期初，公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事陈益平先生，委员为独立董事吴建斌先生、董事姜汉 斌先生，由会计专业人士陈益平先生担任主任委员。 2023 年 5 月 23 日，公司完成第四届董事会换届选举。第四届董事会 ...

| | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 营业收入 | 94,037.47 | 109,418.38 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,420.21 | -9,547.15 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,522.14 | -9,777.85 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 7,567.59 | 2.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期 | | | | | 末增减幅度 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 88,479.90 | 97,286.16 | -9.05% | | 总资产 | 163,134.27 | 177,355.80 | -8.02% | | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 基本每股收益（元／ ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对永拓事务所在 2023 年度的审计工作情况履行监督职责。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址 为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人吕江。截至 2023 年 12 月 31 日，永拓事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 316 人，其中 136 人 签署过证券服务业务审计报告。 作的过程中，永拓事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股 份 4 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第四章 | 董事会 22 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，营业执 ...