会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议4次，战略委员会会议3次，独立董事均出席[4] 财务相关 - 2023年股东大会同意为子公司提供7800万元担保额度[6] - 2023年度未进行利润分配[7] - 2024年继续聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[7] 业绩预告 - 2024年1月20日、7月11日分别披露2023年年度和2024年半年度业绩预亏公告[8] 人事变动 - 2024年3月原董事长辞职，选举胥爱民为新任董事长[9] - 2024年10月完成新任独立董事补选工作[9] 合规与整改 - 报告期内公司及部分人员收到上交所通报批评处分，积极整改[8] 关联交易 - 2023年股东大会通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年与关联方交易以市场价格定价[10] 承诺履行 - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[10] 未来展望 - 2025年独立董事将关注重大事项和监管重点[11] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益，为发展出谋划策[11]