会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年召开4次股东会，独立董事应列席4次，实际列席3次[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会等会议，独立董事均亲自出席[4] 财务相关 - 2023年股东大会同意为子公司提供7800万元担保额度[8] - 2023年度未进行利润分配[9] - 2024年继续聘任永拓会计师事务所为审计机构[9] 业绩公告 - 2024年1月、7月分别披露2023年年度和2024年半年度业绩预亏公告[10] 人事变动 - 2024年9月独立董事辞去职务[1] - 2024年3月原董事长辞职，胥爱民任新董事长[11] - 2024年10月完成新任独立董事补选[11] 其他事项 - 报告期内公司及人员受通报批评，积极整改[10] - 2023年度内部控制体系总体运行良好[11] - 2023年股东大会通过2024年度关联交易预计议案[12] - 2024年与关联方交易定价公允[12] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[12] 未来展望 - 2025年持续关注重大事项和监管重点[13]