股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月19日14点30分召开[4] - 会议地点在南京江宁区华脉国际广场十五楼会议室[4] - 股权登记日为2024年8月12日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月19日[6] 议案信息 - 审议变更、终止部分募投项目及补充流动资金议案[8] 登记信息 - 登记时间为2024年8月13日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他信息 - 会务联系人陈革，电话025 - 52707616[20]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换，需董事会审议通过及会计师事务所出具鉴证报告[12] 资金使用规定 - 公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[12] - 使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议通过并公告相关内容[12] - 公司变更募集资金用途，需经股东会审议通过[12] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] 资金监督检查 - 董事会秘书处至少每月对募集资金台账检查一次[23] - 公司审计风险部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具并披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[24] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[24] 违规处理机制 - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向上海证券交易所报告[25] - 1/2以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[25] - 董事会收到鉴证报告后应及时公告，若存在违规需公告相关情况及措施[25] - 公司及相关责任人违反规定，董事会须整改并启动内部问责机制[27] - 情节严重公司应上报证券监管机构立案查处[27] 其他规定 - 公司应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度并在上海证券交易所网站披露[4] - 公司募集资金限定用于已公开披露的投向项目，董事会应制定详细资金使用计划[5] - 《募集资金专项报告》应披露用募集资金置换自筹资金等情况[30] - 本办法由公司董事会负责解释和修订，自审议通过生效实施[31] - 本办法未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[31] - 本办法中“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[29]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-047 南京华脉科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值 人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60 原募投项目名称：基于应用切片的网络加速解决方案项目 拟投入新募投项目名称及投资金额：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项 目，投资总额 4,500 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 4,317.91 万元，公司 将根据新募投项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司 ...

担保事项 - 2024年7月25日披露为全资子公司提供担保进展的更正公告，原公告表述有误[1] - 2024年7月15日公司为华脉软件1000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证[3][4] - 本次担保额度在2023年年度股东大会批准范围内[2][4] 授信情况 - 2024年7月15日华脉软件与中行南京江宁支行签《授信额度协议》，额度1000万元[3] - 授信额度使用期限为2024年7月15日至2025年7月14日[3]

担保情况 - 为华脉软件借款提供不超1000万元连带责任保证，有效期12个月[2] - 2024年7月15日华脉软件借款1000万元，期限12个月[3] - 2024年7月19日公司签最高额保证合同[3] 担保数据 - 本次担保金额1000万元，担保余额1000万元（含本次）[3] - 累计实际对外担保余额5499.14万元（含本次）[6] - 累计对外担保余额占净资产6.22%[6] 其他 - 担保合同保证方式为连带责任保证，期间三年[5] - 无对外担保逾期情况，额度在批准范围内[3][4][6]

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函有关问题的核查意见 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，对华脉科技于近日收到贵所 下发的《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0755 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核 查，并发表核查意见如下： 4、关于募投项目。公司前期募集资金总额为 2.52 亿元，资金于 2021 年 7 月已到位。其中，"5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目"（以下简 称"项目一"）累计投入募集资金总额 1407.44 万元，累计投入进度仅 23.92%； "WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目"（以下简称"项目二"）累计投入 募集资金总额 483.25 万元，累计投入进度仅 6.78%；"基于应用切片的网络加 速解决方案项目"（以下简称"项目三"）未投入募集资金。项目二和项目三的 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-042 南京华脉科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于对上海证券交易所《关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复公告 董事会职权包括决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理 的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及报酬。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0755 号）（以下简称"《监管 工作函》"），公司会同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）、年审会计师永拓会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"会 计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 问题一、关于重要非全资子公司。公司原持有子公司江苏华脉光电科技有 限公司(以下简称"华脉光电")55%股 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京华脉科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 永证专字（2024）第 310258 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》(上证公函[2024]0755 号，以下简称《问询函》）的要求，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科 技"或"公司"）的 2023 年度财务报表审计年审会计师，会同公司及相关中介 机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复如下： 1 问题一、关于重要非全资子公司。公司原持有子公司江苏华脉光电科技有限 公司(以下简称"华脉光电")55%股权，2022 年通过增资方式引入战略投资方 苏州东通信息产业发展有限公司(以下简称"东通信息")，目前公司持股 40%， 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电")和东通信息分别持股 30%。 本期公司向亨通光电及其控制子公司的关联采购额大幅上升。 请公司:(1)补充披露华脉光电的 ...

特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 7 名激励对象 因个人原因离职，1 名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公 司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 833.5 万份股票期权进 行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）。 2024 年 7 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已办理完成上述共计 833.5 万份股票期权的注销手续。本次注销部分股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等 相关规定，不会影响公司总股本及股本结构。 证券代码：60 ...

2024年半年度预计净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-390万元到-470万元[3][5] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1110万元到-1190万元[3][5] 与上年同期净利润对比情况 - 与上年同期相比，将减少亏损约3260万元到3340万元[3][5] 上年同期财务指标情况 - 上年同期利润总额为-4774.31万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3727.20万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4627.24万元[6] - 上年同期每股收益为-0.2321元[6] 非经常性损益影响情况 - 报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为720万元[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要因收入结构优化、毛利率提高、信用减值损失减少和降本增效[7]