会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[4][5]

股东会信息 - 2024年7月30日刊登股东会通知，8月19日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东会362人，代表44,270,162股，占比27.5672%[8] 议案表决 - 审议变更募投项目等议案[15] - 该议案同意43,795,762股，占比98.9284%[15] - 中小投资者股东同意6,881,941股，占比93.5511%[16]

股东大会信息 - 2024年8月19日在南京江宁区召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人362人，持股44,270,162股，占比27.5672%[4] 议案表决情况 - 变更部分募投项目等议案，A股同意票43,795,762，比例98.9284%[6] - 5%以下股东同意票6,881,941，比例93.5511%[6] 公告信息 - 公司公告于2024年8月20日发布[10]

募投项目情况 - 原项目一未投入募集资金，原项目二投入483.25万元，使用进度6.78%[1] - 新项目建成达产后，预期前6年年均收入6708万元，总投资收益率33.86%，所得税前内部收益率21.86%，投资回收期4.50年（含建设期）[20] 市场影响因素 - 2021年起三大基础电信运营商扩容影响原项目一市场需求[4] - 2023年12月29日中国广电骨干网与三大运营商贯通限制原项目一业务拓展[5][6] - 2020年4月1日工信部调整700MHz频段规划影响原项目二超级WiFi产品市场规模[8] - 2021年3月24日工信部发布行动计划影响原项目二WIFI6 + 5G产品市场规模[8] - 2023年下半年运营商招标要求使公司失去原项目二产品市场[9] - 2023年12月6日工信部会议使原项目二产品应用场景受限[9] - 2023年下半年运营商招标，公司不符合WIFI6 + 5G无线网络设备投标条件[13] - 2023年12月6日，工信部提出加快优化互联网架构，推进“双千兆”协同发展[13] 专利与合作 - 原项目二已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[9] - 2020年公司与天津某信息技术公司签订原项目二产品销售合同并履行完毕[9] - 公司已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[11] 新项目进展 - 公司考察国内数据中心市场，形成《敏捷智慧绿色数据中心系统项目可行性研究报告》，项目通过立项备案审批[23] - 自2023年10月以来，公司已完成21个项目服务，另有6个项目有合作意向[23][24] - 公司已就研发的软硬件产品在多市场开展推广，部分产品入围运营商集采项目[24] 财务数据 - 2024年上半年紧凑型模块化数据中心控制系统等项目研发支出197.19万元[25] - 集采项目T+1至T+6年收入分别为1200万元、1400万元、1600万元、2000万元、2000万元、2000万元[25][26] - 定制化项目T+1至T+6年收入分别为1500万元、1750万元、2500万元、3500万元、3500万元、3500万元[25][26] - 软件项目T+1至T+6年收入分别为600万元、1800万元、2400万元、3000万元、3000万元、3000万元[25][26] - 项目T+1至T+6年毛利率分别为40.48%、44.41%、44.88%、44.71%、44.71%、44.71%[26] - 项目T+1至T+6年净利率分别为3.84%、11.05%、19.46%、22.71%、22.71%、23.18%[27] - 本次拟补充的流动资金占募集资金总额的27.62%[31] - 2024年一季度经营活动现金流出2.05亿元，流入2.02亿元[33] - 2024年一季度末公司货币资金2.89亿元，剔除募集资金后余额为1.78亿元，银行短期借款1.71亿元[33] - 2024年一季度经营性活动现金流量净额为 - 0.03亿元[33] 决策事项 - 保荐机构认为终止部分募投项目并补充流动资金符合公司发展需要[35] - 该事项不存在损害股东利益情形，具有合理性和必要性[35] - 事项已通过公司董事会和监事会审议，尚需股东会审议[35] - 事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规要求[35]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-050 南京华脉科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于公司变更部分募投项目 有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所《关于 公司变更部分募投项目有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】1081 号）（以下简 称《工作函》），公司董事会高度重视，对《工作函》所提及的有关事项进行了认真核实， 现就相关问题回复和补充披露如下： 问题一、公告显示，公司"基于应用切片的网络加速解决方案项目"（以下简称原 项目一）和"WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目"（以下简称原项目二）进展缓 慢，其中原项目一尚未投入募集资金，原项目二投入 483.25 万元，使用进度仅 6.78%。 请公司：（1）结合上述项目实际情况与前期评估、立项情况的差异，说明募集资金长期 闲置的原因及合理性，前期募投项目决策是否审慎；（2）结合前述情况，说明募投项目 可行性发生 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月19日14点30分召开[1] - 会议地点在南京江宁区华脉国际广场十五楼会议室[1] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案信息 - 审议变更、终止部分募投项目及补充流动资金议案[4] - 议案7月30日在指定媒体和网站披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月12日[8] - 登记时间为8月13日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 其他信息 - 会务联系人陈革，电话025 - 52707616，传真025 - 52707915[13] - 股东会会议资料将登于上海证券交易所网站[13]

融资情况 - 2024年公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[10] 项目变更 - 拟变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，将4317.91万元募集资金投向“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”，占比17.15%[11][12] - 拟终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，该项目计划使用募集资金7125.06万元，截至2024年5月31日已累计使用483.25万元[13] 项目数据 - 原募投项目总投资11,625.52万元，预计年平均收入11,813.67万元，年平均税后利润1,694.84万元，税后投资回收期4.98年，总投资收益率17.15%，税后项目内部收益率28.18%[15] - 新募投项目总投资4,500万元，运营第1 - 6年预计收入总额40,250万元，年平均收入6,708万元，总投资收益率33.86%，所得税前内部收益率21.86%，投资回收期4.50年[22] 资金使用 - 原募投项目计划使用募集资金7125.06万元，截至2024年5月31日已使用483.25万元，使用进度6.78%，剩余6954.31万元[39][40] - 公司拟将原募投项目剩余募集资金6954.31万元用于永久补充流动资金[42] 会议信息 - 2024年第二次临时股东会于8月19日14点30分召开，地点为南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室[8] 项目备案 - 公司于2024年6月17日完成敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目备案[29]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议2024年7月20日发通知，7月29日13:00截止表决[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 议案审议 - 审议通过变更及终止部分募投项目、补充流动资金议案[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 公司非公开发行24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[3] 项目变更与终止 - 拟变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，变更资金4317.91万元，占募集资金总额17.15%[5] - 拟终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，计划使用7125.06万元，截至2024年5月31日已用483.25万元[6] - 2024年7月29日董事会以7票同意通过相关议案，尚需股东会审议[7] 原项目情况 - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”总投资11,625.52万元，固定资产投资占比22.16%，软件投资占比37.29%，研发费用占比28.36%，铺底流动资金占比12.19%[9] - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”预计年平均收入11,813.67万元，年平均税后利润1,694.84万元，税后投资回收期4.98年，总投资收益率17.15%，税后项目内部收益率28.18%[10] - 截至2024年5月31日，“基于应用切片的网络加速解决方案项目”未投入募集资金[10] - 2021年以来电信运营商扩容消除网络瓶颈，原项目市场需求消失[11] 新项目情况 - 新募投项目为“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”，提供软硬件产品[12] - 新型模块化数据中心可缩短建设周期、提升性能、灵活扩展、绿色环保[13] - 新募投项目总投资4500万元，固定资产投资1187万元占比26.38%，软件投资400万元占比8.89%，研发费用2140万元占比47.56%，铺底流动资金773万元占比17.18%[15][16] - 项目建成达产后预计每年完成硬件集成业务120套，平台软件业务25套[14] - 项目运营第1年至第6年预计收入总额为40250万元，年平均收入为6708万元，预计项目总投资收益率为33.86%，所得税前内部收益率为21.86%，投资回收期4.50年（含建设期）[16] 市场数据 - 2022 - 2023年，三家基础电信企业互联网数据中心机架数量从81.8万个增长到97万个，净增15.2万个[17] - 2021 - 2022年，中国数据中心市场规模从超1500亿元增长到突破1900亿元[23] - 2019 - 2025年，我国数据中心基础设施的市场规模预计从161.9亿元增长到461.2亿元[24] 风险与决策 - 新项目面临行业依赖、市场初期、竞争加大、技术替代和内部管理风险[25][26][27][28][29] - 变更募投项目有利于统筹产能、适配需求、增强抗风险能力和竞争力[30] - 原“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”计划使用募集资金7125.06万元[31] - 截至2024年5月31日，原项目已使用募集资金483.25万元，使用进度6.78%，剩余6954.31万元[32] - 因政策影响，超级WIFI产品失去核心竞争力，公司决定终止原项目[33] - 公司拟将原项目剩余6954.31万元募集资金用于永久补充流动资金[34] - 董事会审议通过变更和终止募投项目议案，尚需股东会审议[36] - 监事会认为变更和终止募投项目决定谨慎，符合股东利益，同意议案[37] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[38]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-045 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 （二）审议通过《募集资金使用管理办法》 董事会同意公司根据实际情况对现有《募集资金使用管理办法》进行修订。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 ...