证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-006 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 监事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议 形成了如下决议： 一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 29 日 1 第四届监事会第十一次会议决议公告 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-007 上海凯众材料科技股份有限公司 关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉兴隽 舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴隽舟"）参股企业--炯熠电 子科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州炯熠"、"目标公司"）拟引进投资人 浙江万安科技股份有限公司（以下称"万安科技"），增加注册资本人民币 785.71 万元，其中，万安科技出资 1,700.00 万元认购目标公司新增注册资本 485.71 万 元，剩余 1,214.29 万元计入目标公司的资本公积；苏州偕创熠能技术咨询合伙 企业（有限合伙）（以下称"员工持股平台"或"偕创熠能"）出资 450.00 万元 认购目标公司新增注册资本 300.00 万元，剩余 150.00 万元计入目标公司的资本 公积。嘉兴隽舟放弃增资。 公司董事及总经理侯振坤在本次交易前 12 个月内曾 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事周源康主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议 案》 上海凯众材料科技股份有限公司 本次交易事项可以实现引入重要的战略投资者，有利于进一步整合各方资源 优势，增强苏州炯熠的资本实力及综合竞争力，推动苏州炯熠整体战略目标的实 现，符合公司长远规划和发展战略。本次关联交易相关决策和审批程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵循公平、公正的原 则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司本次放弃增资暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-001 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的议案》 根据公司《2022 年员工持股计划》以及《2022 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 1 月 5 日届满，除 2 人因离职、1 人因考核不达标不符合解锁条件外，其他首次分配的 持有人解锁条件均已成就。本员工 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议形 成了如下决议： 一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司参股企业--上海途瑜新材料科 技有限公司（以下称"途瑜新材料"）增加注册资本人民币 500 万元（大写：伍 佰万元整），该次增资由各股东按照实际所占股权等比例增加。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-003 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一 个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第 一个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定，现将情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 202 ...

公司概况 - 公司董事长杨建刚介绍公司情况 [2] - 财务总监兼董事会秘书贾洁参与接待 [2] 墨西哥工厂 - 设立墨西哥工厂主要因关税因素及客户需求，采用轻资产策略 [2] - 第一期规划两条缓冲块产线，后期根据市场发展情况择机增加产线及产能 [2] - 墨西哥一线人工成本较低，管理、技术人员前期由公司派驻 [2] 市场与客户 - 公司前五大客户及占比情况详见定期报告 [2] - 国内市场通过重点客户开发提升市场份额，国际市场加大投入由点及面提升份额 [2] 产品与技术 - 线控业务产业化情况详见相关公告 [3] - 缓冲块产品与竞争对手在技术、质量、售价等方面处于同一水平线，优势在于国产新材料研发替代和对客户需求的快速反应及优质服务 [3] 子公司业务 - 上海恺骥智能科技有限公司主要从事智能仓储、智能物流等业务，公司持股30%，生产经营正常 [3] - 上海途瑜新材料科技有限公司主要从事聚氨酯泡沫棉的研发、生产和销售，公司持股45%，产品用于通讯、新能源电池和储能等领域，生产经营正常 [3]

公司概况与市场环境 - 公司近期股价波动较大，主要受造车新势力热点影响，但这些新势力销量较小，对公司业绩影响极小 [1][2] - 公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化 [2] 客户结构与业务展望 - 主要客户包括上汽乘用车、奇瑞、吉利、大众等 [2] - 公司通过参股公司布局线控业务，EMB产品尚未上市，定价未知 [2] - 公司在新能源车领域有优势，聚氨酯材料具有减震、降噪、轻量化等特点 [2] 业务板块与竞争格局 - 缓冲块业务：凯众在国内市场份额为36%，国际市场占比小，主要竞争对手为欧洲公司 [3] - 顶支撑产品：主要竞争对手为欧洲公司，凯众在聚氨酯材料领域有竞争力 [3] - 轻量化踏板：国内市场以外资为主，凯众市场份额为8%-9% [3] - 电子加速踏板：外资占据大部分市场份额，国产品牌包括凯众、高发、奥联等 [4] 原材料与技术优势 - 聚氨酯产品主要原料NDI由德国公司垄断，公司长期合作，供应稳定 [4] - 聚氨酯材料在乘用车领域基本替代橡胶，商用车领域仍以橡胶为主 [4] - 聚氨酯材料在减振、降噪、耐磨等方面性能优越，成本高于橡胶 [4] 国际化与产能规划 - 公司建设墨西哥工厂，一期规划两条缓冲块产线，设备由国内转移 [5] - 墨西哥人工成本较低，管理和技术人员前期由公司派驻 [5] 战略与市场互动 - 公司战略未变，将继续通过内生和外延方式开发新业务，主要围绕汽车和新材料领域 [5] - 公司将加强信息披露，严格遵守相关法规要求 [5]

公司概况与市场环境 - 公司于2023年11月16日举行第三季度业绩说明会，投资者可通过线上会议方式参加 [1] - 公司股价受市场热点影响波动较大，但造车新势力汽车销量小，对公司业绩影响有限 [2] - 公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，提醒投资者警惕市场热点炒作 [2] 业务与产品 - 公司主要客户包括上汽乘用车、奇瑞、吉利、大众等，客户结构稳定 [2] - 公司通过参股公司布局线控业务，重点发展EMB技术，积极布局整车联合开发 [2] - 公司在新能源车领域具有优势，产品在减震、降噪、轻量化方面符合新能源车需求 [3] - 前三季度营收分别为1.25亿、1.77亿、1.85亿，产品结构稳定，缓冲块占比约50%，轻量化踏板占比约30%，顶支撑占比约10% [3] - 公司与小米汽车合作，减震元件配套小米汽车（第二款），参股公司有EMB预研项目合作，但小米汽车未上市，未产生销售额 [3] - 顶支撑主要客户为奇瑞、上汽乘用车、广汽，公司正争取与大众更多业务合作 [4] - 公司主要业务板块竞争格局：缓冲块业务巴斯夫全球份额约70%，国内超过50%，凯众国内份额约36%；顶支撑产品巴斯夫与凯众为主；轻量化踏板外资为主，凯众国内份额约8%-9%；电子加速踏板外资为主，国产品牌有凯众等少数几家 [4][5] 技术与战略 - 公司通过参股公司聚焦EMB技术开发，积极布局整车联合开发，EMB技术尚未商业化 [5] - 聚氨酯材料在乘用车缓冲块领域已基本实现全替代，商用车领域仍以橡胶为主；顶支撑产品聚氨酯材料逐步推广 [5][6] - 公司战略未变，仍通过内生和外延方式开发新业务，主要围绕汽车和新材料领域 [7] 财务与运营 - 公司前三季度前五大客户收入占比约40%-50% [6] - 公司设备利用率约60% [6] - 墨西哥工厂第一期规划两条缓冲块产线，设备由国内转移，人工成本较低 [6] - 线控制动领域外资以博世、采埃孚、大陆电子为主，内资以伯特利为主 [7]

关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动间询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人,截止目前,本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 杨建刚 2023 年 11月 17日 关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司: 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查,现就有关事项回复如下: 作为上海凯众材料科技股份有限公司 (以下简称"凯众股份") 的实际控 制人,截止目前,本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离 ...