证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-012 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 监事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议 形成了如下决议： 一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 1 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-013 上海凯众材料科技股份有限公司 关于对墨西哥子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 墨西哥子公司的基本情况如下： 1、公司名称：凯众墨西哥有限公司 一、对外投资概述 （一）根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及 战略规划需要，公司拟对墨西哥子公司增加投资 300 万美元，全部为自有资金。 本次增资后，墨西哥子公司股权架构不变。 （二）公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需股东大会审 议批准。 （三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 增加投资标的公司名称：凯众(墨西哥)有限公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C ...

关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动间询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 杨建刚 2024 年 3月26日 ...

特此回复。 实际控制人:4 侯振坤 2024 年 3月26日 股票交易异常波动间询函》的回复 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司： ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-010 上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 公司与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"小 米智造"）目前无任何业务往来，另一方面，公司对炯熠电子科技（苏州）有限 公司（以下简称"苏州炯熠"）并无控制权，且对苏州炯熠不并表。目前苏州炯 熠研发投入较大，尚处于亏损阶段，尚未开展规模化生产，公司敬请广大投资者 理性投资、注意投资风险。 经公司自查，并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券 ...

特此回复。 实际控制人： 杨颖韬 2024 年 3 月 26 日 关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

特此回复。 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 2024 年 3 月 26 日 实际控制人： 侯瑞宏 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-009 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 年 26 日 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科学 技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202331000832，发证日期：2023 年 11 月 15 日，有效 期三年。 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获 得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 上海凯众材料科技股份有限公司 ...

收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-008 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司及相关人员 "上海凯众材料科技股份有限公司: 你公司(统一信用代码:9131000013235939XD)在上证 e 互动 回复投资者提问，称公司是"华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江 淮和奇瑞的核心供应商,为赛力斯供货全系的聚氨酯缓冲块产品, 为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品"。经 1 查，你公司作为二级供应商对赛力斯、江淮和奇瑞供货，供货产 品价值量较低，占客户总采购额比例小，且对部分华为相关车型 尚未实现营业收入。你公司上述信息披露不准确，违反了《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令 182 号)第三条第一款、第五 条第二款的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规 定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-005 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 2024 年 1 月 29 日 1 公司控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴 隽舟"）参股企业--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟引进投资人、增加注册资本 人民币 785.71 万元，嘉兴隽舟放弃增资。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会对该事项发 表了同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...